榮盛房地產發展股份有限公司第八屆董事會第二次會議決議公示

證券代碼：002146 股票簡稱：榮盛地產 公示序號：臨2024-084號

榮盛房地產發展股份有限公司

第八屆董事會第二次會議決議公示

我們公司及董事會全體人員確保公告內容的實際、準確和詳細，不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

一、股東會會議召開情況

榮盛房地產發展股份有限公司（下稱“企業”）第八屆董事會第二次會議報告于2024年11月13日以書面及電子郵箱等形式送到全體董事，2024年11月18日以通信方式舉辦。例會應參加執行董事9人，真實參加執行董事9人，此次股東會會議的召開合乎法律法規和《公司章程》的相關規定。

二、股東會會議審議狀況

本次會議審議并獲得了下列提案：

（一）《關于為廊坊開發區榮金房地產開發有限公司融資提供擔保的議案》

允許9票，抵制0票，放棄0票。

依據《深圳證券交易所股票上市規則》、《公司章程》的相關規定，本議案有待提交公司股東大會審議根據即可起效。

具體內容詳見刊登于2024年11月19日《中國證券報》、《證券時報》、《上海證券報》、《證券日報》以及公司特定信息公開網址巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）的《榮盛房地產發展股份有限公司關于對外擔保的公告》。

（二）《關于召開公司2024年度第五次臨時股東大會的議案》

取決于2024年12月4日舉辦企業2024本年度第五次股東大會決議。

允許 9 票，抵制 0 票，放棄 0 票。

具體內容詳見刊登于2024年11月19日《中國證券報》、《證券時報》、《上海證券報》、《證券日報》以及公司特定信息公開網址巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）的《榮盛房地產發展股份有限公司關于召開公司2024年度第五次臨時股東大會的通知》。

三、備查簿文檔

企業第八屆董事會第二次會議決議。

特此公告。

榮盛房地產發展股份有限公司

董 事 會

二〇二四年十一月十八日

證券代碼：002146 股票簡稱：榮盛地產 公示序號：臨2024-085號

榮盛房地產發展股份有限公司

有關對外擔保的通知

我們公司及董事會全體人員確保公告內容的實際、準確和詳細，不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

尤其風險防范：

公司及子公司對外擔保總額超過最近一期經審計資產總額100%、對負債率高于70%被擔保對象貸款擔保、擔保額度超出企業最近一期經審計資產總額50%，報請投資人充足關心擔保風險。

一、貸款擔保狀況簡述

廊坊開發區榮金地產有限公司（下稱“廊坊市榮金”）創立于2016年10月，由北京市榮盛恒瑞投資咨詢有限公司（下稱“北京市恒瑞”）、嘉興市朝旭投資合伙企業（有限合伙企業）（下稱“嘉興市朝旭”）和滄州市匯督地產有限公司項目投資（下稱“廊坊市匯督”）項目投資，是榮盛房地產發展股份有限公司（下稱“企業”）的參股子公司。因業務需要，廊坊市榮金與中國東方資產管理股份有限公司河北子公司（下稱“東方資產”）有存續期協作業務流程，債務本錢最高不超過83,300萬余元，質押擔保對策為滄州市泰銘地產有限公司因其擁有的土地使用權以及地上部分在建項目給予質押擔保，公司控股子公司榮盛康旅集團有限公司（下稱“榮盛康旅”）和霸州市榮海房地產業開發有限責任公司（下稱“霸州市榮海”）因其擁有的土地使用權給予質押擔保（詳細企業分別在2023年5月17日、2023年5月23日公布的《關于對外擔保的公告》（公示序號：臨2023-048號）、《關于對外擔保公告的更新公告》（公示序號：臨2023-052號））。

本次擬新增加公司控股子公司云南麗江榮盛康旅置業有限公司（下稱“云南麗江榮盛康旅”）因其自有資產為上述業務提供質押擔保并成為共同還款人擔負以質押資產凈值為限制的共同還款人責任，質押擔保和還貸人責任涉及到的債務本錢最高不超過83,300萬余元（具體金額以有關約定書為標準），擔保期自預告登記生效之日起至主債權協議書及填補協議約定的所有債務履行期限期滿之時不得超過36月。與此同時，廊坊市榮金對企業這次的貸款擔保開展質押擔保，作為本次新增加擔保反擔保措施。

廊坊市榮金此筆存續期協作業務流程的融資為公司發展方做為核心股票操盤方的融資交付使用，且目前廊坊市榮金平時新項目資金管控和章證件監管主要是由企業委任員工進行管理方法，本次新增加質押擔保和共同還款人責任為補充的增信措施，與此同時廊坊市榮金對企業本次新增加貸款擔保展開了反擔保措施，本次貸款擔?？傮w嚴控風險，不存在損害公司與股東利益的情形。

以上擔保事項已經公司第八屆董事會第二次會議審議通過。依據《深圳證券交易所股票上市規則》、《公司章程》的相關規定，以上擔保事項有待提交公司股東大會審議根據即可起效。

二、被擔保人基本概況

1、被擔保人：廊坊市榮金；

2、成立日期：2016年10月24日；

3、申請注冊地址：河北廊坊經濟開發區樣云道榮盛地產商務大廈1幢辦公室101號；

4、法人代表：王慧；

5、注冊資金：rmb3,000萬余元；

6、業務范圍：房地產開發經營（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）；

7、股東情況：立即股東為廊坊市匯督持倉72%、北京市恒瑞持倉20%、嘉興市朝旭持倉8%。(在其中企業通過北京市恒瑞及嘉興市朝旭對廊坊市榮金間接持股27.98%)；

■

8、信用情況：經核實，該企業非失信執行人。

9、被擔保人的重要財務狀況：截止到2023年12月31日，廊坊市榮金總資產23.63億人民幣，總負債23.49億人民幣，負債率99.42%，資產總額0.14億人民幣；2023年1-12月，廊坊市榮金營業收入0元、資產總額-10.28萬余元、純利潤-10.28萬余元。截止到2024年9月30日，廊坊市榮金總資產23.65億人民幣，總負債23.51億人民幣，負債率99.42%，資產總額0.14億人民幣； 2024年1-9月，廊坊市榮金營業收入0元、資產總額-2.06萬余元、純利潤-2.06萬余元。

10、被擔保人與公司的關聯：廊坊市榮金是企業的參股子公司，它與公司的董事、公司監事、高層管理人員不存在關聯關系，本次擔保事項并不屬于關聯擔保事宜。

三、擔保協議主要內容

1、給予質押擔保方：云南麗江榮盛康旅。

2、質押擔保具體內容：因業務需要，廊坊市榮金與東方資產有存續期協作業務流程83,300萬余元，本次擬新增加公司控股子公司云南麗江榮盛康旅因其自有資產為上述業務提供質押擔保并成為共同還款人擔負以質押資產凈值為限制的共同還款人責任，質押擔保和還貸人責任涉及到的債務本錢最高不超過83,300萬余元（具體金額以有關約定書為標準），擔保期自預告登記生效之日起至主債權協議書及填補協議約定的所有債務履行期限期滿之時不得超過36月。與此同時，廊坊市榮金對企業這次的貸款擔保開展質押擔保，作為本次新增加擔保反擔保措施。

3、質押擔保范疇：包含借款人在合同項下應向債權人履行全部責任；借款人不履行或者未適度履行其在合同項下的一切責任給債務人所造成的所有立即及間接經濟損失；債務人為推進抵押協議項下支配權、或者由于借款人違背合同約定、或者由于質押擔保人違背抵押協議而造成債務人所發生的相關費用、開支及損害，包含但是不限于訴訟費用、保全費、律師代理費、公證費用、擔保費、翻譯費用等。借款人未按照裁定、判決和其它裁判文書指定期內執行支付錢財責任及/或其它責任而應當翻倍收取的遲延履行期間的債務利息及/或遲延履行金；產生合同約定被解除的情形時，借款人因返還財產或賠償等法律責任但對債務人承擔債務。質押擔保期內自預告登記生效之日起至主債權協議書及填補協議約定的所有債務履行期限期滿之時不得超過36月。還是要以有關抵押協議及質押清單的承諾為標準。

四、董事會建議

有關以上擔保事項，董事會覺得：

廊坊市榮金此筆存續期協作業務流程的融資為公司發展方做為核心股票操盤方的融資交付使用，且目前廊坊市榮金平時新項目資金管控和章證件監管主要是由企業委任員工進行管理方法。廊坊市榮金為公司發展參股子公司，生產經營情況穩定、風險較小。此次由公司控股子公司云南麗江榮盛康旅因其自有資產為上述業務提供質押擔保并成為共同還款人擔負以質押資產凈值為限制的共同還款人責任，且廊坊市榮金對企業這次的貸款擔保展開了質押擔保，作為本次新增加擔保反擔保措施。綜上所述，本次對外擔?？傮w嚴控風險，不存在損害公司與股東利益的情形。

五、總計對外擔保數量和貸款逾期擔?？倲?/P>

截至本公告披露日，公司及其控投下級公司的實際貸款擔保總金額（含此次）為425.73億人民幣，占公司總最近一期經審計公司凈資產的180.46%。在其中，公司及其控投下屬企業對合并財務報表外單位提供的具體擔保余額66.93億人民幣，占公司總最近一期經審計公司凈資產的占比28.37%。企業貸款逾期擔保額度為31.65億人民幣。

六、備查簿文檔

1、企業第八屆董事會第二次會議決議；

2、反擔保函。

特此公告。

榮盛房地產發展股份有限公司

董 事 會

二〇二四年十一月十八日

證券代碼：002146 股票簡稱：榮盛地產 公示序號：臨2024-086號

榮盛房地產發展股份有限公司

關于召開企業2024本年度第五次臨時性

股東會工作的通知

我們公司及董事會全體人員確保公告內容的實際、準確和詳細，不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

依據《公司法》、《公司章程》的有關規定，董事會擬召集召開2024本年度第五次股東大會決議，符合有關法律要求、行政規章、行政法規、行政規章、深圳交易所（下稱“深圳交易所”）交易規則和公司章程等要求?，F就本次股東大會詳細情況公告如下：

一、召開工作會議基本概況

（一）此次股東大會決議的召開時長：

現場會議時長：2024年12月4日（星期三）在下午3:00；

網上投票時長：2024年12月4日；

在其中，利用深圳交易所交易軟件開展網上投票的具體時間為2024年12月4日早上9:15一9:25，9:30一11：30，在下午1:00一3:00；根據深圳交易所互聯網技術投票軟件開展網上投票的具體時間為2024年12月4日早上9:15至晚上3:00的任意時間。

（二）現場會議地址：河北廊坊經濟開發區樣云道81號榮盛地產商務大廈十樓第一會議廳。

（三）召集人：董事會。

（四）除權日：2024年11月29日。

（五）召開方法：本次股東大會采用現場會議與網上投票相結合的。公司將通過深圳交易所交易軟件與互聯網投票軟件向股東提供網絡方式的微信投票，股東還可以在以上網上投票期限內根據深圳證券交易所的交易軟件或互聯網技術投票軟件行使表決權。

（六）參與股東會的形式：股東只能選當場投票和網上投票中的一種表決方式，表決結果以第一次合理網絡投票結果為準。

（七）本次股東大會參加目標

1.截止到2024年11月29日在下午買賣完成后，在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的我們公司公司股東；公司股東因事不可以參加現場會議的，可書面形式授權委托人出席和參加決議（受委托人無須為本公司公司股東）或者在網上投票期限內參與網上投票。

2.董事、監事和高級管理人員。

3.企業聘用的見證侓師及董事會被邀請的其他嘉賓。

4.根據法律法規理應出席股東大會的有關人員。

（八）提示性公告：企業將在2024年12月2日就本次股東大會決議公布提示性公告，提示股東立即參加此次股東大會決議并行使表決權。

二、會議審議事宜

（一）本次股東大會決議的提案名稱和提議編號

■

（二）以上提案具體內容詳見2024年11月19日在《中國證券報》、《證券時報》、《證券日報》、《上海證券報》及巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）公布的《榮盛房地產發展股份有限公司關于對外擔保的公告》。

（三）依據《上市公司股東大會規則》的需求，以上提案歸屬于涉及到危害中小股東權益的重大事項，公司將對中小股東的表決獨立記票，并立即公開披露。

三、本次股東大會現場會議的登記方法

1.登記時間：2024年12月2日一12月3日早上9點一12點，在下午1點一5點。

2.備案方法：

（1）法人股東持身份證、股東賬戶卡、股東賬戶卡等辦理登記手續；

（2）公司股東憑營業執照副本復印件（蓋公章）、企業股東賬戶卡、

法人授權委托書和出席人本人身份證等辦理登記手續；

（3）授權委托人憑本人身份證原件、授權書、受托人證券賬戶卡及股東賬戶卡等辦理登記手續；

（4）外地公司股東可持之上有關證件采用信件或傳真方法備案（需在2024年12月3日在下午5點之前送到或傳真至企業），拒絕接受手機備案。

3.備案地址及聯系方式：河北廊坊經濟開發區樣云道81號榮盛地產商務大廈二樓董事會辦公室；

郵編：065001；

聯系方式：0316-5909688；

傳 真：0316-5908567；

聯系郵箱：zhengquanbu2146@163.com；

手機聯系人：梁涵。

4.常見問題：參加現場會議股東及股東委托代理人請攜帶有關證件原件于會前半小時到主會場辦理登記手續。

四、公司股東參與網上投票的具體操作步驟

（一）網上投票程序

1.網絡投票編碼：“362146”，網絡投票通稱：“榮盛網絡投票”。

2.填寫決議建議

對非累積投票提議，填寫決議建議：允許、抵制、放棄。

3.公司股東對總提案進行投票，視作對每一個提議表述同樣建議。

公司股東對總提議與實際提議反復網絡投票時，以第一次合理網絡投票為標準。如公司股東先對具體提議投票選舉，還要對總提案投票選舉，則以已投票選舉的實際提議的表決建議為標準，其他未決議的提案以總提案的表決建議為標準；如先向總提案投票選舉，再對具體提議投票選舉，則是以總提案的表決建議為標準。

（二）利用深圳交易所交易軟件網絡投票程序

1.本次股東大會根據交易軟件開展網上投票時間為2024年12月4日早上9:15一9:25，9:30一11:30，在下午1:00一3:00。

2.公司股東可登陸證劵公司買賣手機客戶端根據交易軟件網絡投票。

（三）根據深圳交易所網絡系統網絡投票程序

1.互聯網技術投票軟件逐漸網絡投票時間為2024年12月4日早上9:15至晚上3:00的任意時間。

2.公司股東通過網絡投票軟件開展網上投票，需按照《深交所投資者網絡服務身份認證業務指引（2016年修訂）》的規定辦理身份驗證，獲得“深圳交易所個人數字證書”或“深圳證券交易所投資人手機服務密碼”。實際身份證書申請可以登錄互聯網技術投票軟件http://wltp.cninfo.com.cn標準引導頻道查看。

3.公司股東依據獲得的手機服務密碼或個人數字證書，可以登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規定的時間內根據深圳交易所互聯網技術投票軟件進行投票。

五、備查簿文檔

1.企業第八屆董事會第二次會議決議；

2.深交所要求的其他資料。

特此通知。

榮盛房地產發展股份有限公司

董 事 會

二○二四年十一月十八日

配件：

股東大會授權授權委托書

茲委托 老先生/女性意味著自己參加榮盛房地產發展股份有限公司2024年度第五次股東大會決議，并委托行使表決權。

決議標示：

■

（表明：請于“決議事宜”頻道相對應“允許”、“抵制”、“放棄”空格符內填上“√”號。網絡投票人只能說明“允許”、“抵制”、“放棄”中的一種建議，修改、填好特殊符號，選取或者不挑的表決票失效，按放棄處置。）

假如本受托人未作實際標示，受委托人能否按自己的意愿決議：是 否。

本授權書的授權期限自審簽日起至股東會舉辦日合理。

受托人名字： 受托人身份證件：

受托人股東賬號： 受托人股票數：

受委托人名字： 受委托人身份證件：

授權委托時間：二〇二四年十二月 日

回 執

截止到2024年11月29日，我單位（本人）擁有榮盛房地產發展股份有限公司個股 股，擬參加企業2024年度第五次股東大會決議。

出席人名字：

股東賬戶： 股東名稱：（蓋章）

注：授權書和回執表貼報并重新打印出均有效。