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西隴科學有限責任公司2024年第三次股東大會決議決定公示
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證券代碼：002584 股票簡稱：西隴科學 公示序號：2024-070
西隴科學有限責任公司
2024年第三次股東大會決議決定公示
我們公司及董事會全體人員確保信息公開具體內容的實際、準確和詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
重要提醒：
1、本次股東大會無否定提議的情況。
2、本次股東大會無變動過去股東會已經通過決定的情況。
一、召開的現象
1、召開時長：
（1）現場會議舉辦時長：2024年11月14日14:30逐漸。
（2）網上投票時長：利用深圳交易所交易軟件開展網上投票時間為：2024年11月14日9:15一9:25,9:30一11:30 和13:00一15:00；根據深圳交易所互聯網技術投票軟件進行投票時間為：2024年11月14日早上9:15至15:00。
2、召開地址：廣州黃埔區新瑞路6號企業5樓會議室。
3、召開方法：當場網絡投票與網上投票相結合的方式舉辦。
4、會議召集人：董事會。
5、會議主持：董事長黃少群老先生。
6、本次股東大會的集結、舉辦與決議程序符合《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規則》、《公司股東大會規則》及《公司章程》等有關法律、法規和規范性文件的規定。
二、大會的參加狀況
1、公司股東出席的整體情況：
進行現場和網上投票股東731人，意味著股權189,030,522股，占公司總有投票權股權總量的32.3010％。
在其中：進行現場投票的公司股東5人，意味著股權184,844,722股，占公司總有投票權股權總量的31.5857％。
根據網上投票股東726人，意味著股權4,185,800股，占公司總有投票權股權總量的0.7153％。
2、中小投資者出席的整體情況：
進行現場和網絡投票的中小投資者726人，意味著股權4,185,800股，占公司總有投票權股權總量的0.7153％。
在其中：進行現場投票的中小投資者0人，意味著股權0股。
利用網上投票的中小投資者726人，意味著股權4,185,800股，占公司總有投票權股權總量的0.7153％。
3、企業全體董事、公司監事和董事長助理參加了本次股東大會，高管人員出席了本次股東大會，印證侓師當場出席會議方法承載了本次股東大會。
三、提案決議表決狀況
此次會議采用現場記名投票與網上投票相結合的方式決議，參會股東及公司股東委托代理人決議并獲得了下列提案：
提議1.00 《關于2024年前三季度利潤分配預案的議案》
總決議狀況：
允許188,378,822股，占出席本次股東大會合理投票權股權總量的99.6552％；抵制443,600股，占出席本次股東大會合理投票權股權總量的0.2347％；放棄208,100股（在其中，未及時網絡投票默認設置放棄0股），占出席本次股東大會合理投票權股權總量的0.1101％。
中小投資者總決議狀況：
允許3,534,100股，占出席本次股東大會中小投資者合理投票權股權總量的84.4307％；抵制443,600股，占出席本次股東大會中小投資者合理投票權股權總量的10.5977％；放棄208,100股（在其中，未及時網絡投票默認設置放棄0股），占出席本次股東大會中小投資者合理投票權股權總量的4.9716％。
表決結果：本議案獲得通過。
提議2.00 《修訂〈公司章程〉的議案》
總決議狀況：
允許188,342,422股，占出席本次股東大會合理投票權股權總量的99.6360％；抵制369,700股，占出席本次股東大會合理投票權股權總量的0.1956％；放棄318,400股（在其中，未及時網絡投票默認設置放棄26,300股），占出席本次股東大會合理投票權股權總量的0.1684％。
中小投資者總決議狀況：
允許3,497,700股，占出席本次股東大會中小投資者合理投票權股權總量的83.5611％；抵制369,700股，占出席本次股東大會中小投資者合理投票權股權總量的8.8322％；放棄318,400股（在其中，未及時網絡投票默認設置放棄26,300股），占出席本次股東大會中小投資者合理投票權股權總量的7.6067％。
表決結果：本議案獲得通過。
四、侓師開具的法律意見
1、法律事務所名字：北京市中銀律師事務所；
2、印證侓師名字：李建民、蘇丹；
3、總結性建議：企業本次股東大會的集結、舉辦程序符合相關法律法規、政策法規、行政規章和《公司章程》的相關規定，本次股東大會的召集人和列席會議工作人員資格合理合法、合理，本次股東大會的表決程序及表決結果符合規定法律法規、政策法規、行政規章和《公司章程》的相關規定，決議流程和表決結果合理合法、合理。
五、備查簿文檔
1、企業2024年第三次股東大會決議決定；
2、北京市中銀律師事務所開具的《關于西隴科學股份有限公司2024年第三次臨時股東大會的法律意見書》。
特此公告。
西隴科學有限責任公司
股東會
二〇二四年十一月十四日
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