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仙鶴股份有限責任公司2024年第二次股東大會決議決定公示
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證券代碼：603733 股票簡稱：仙鶴股份 公示序號：2024-064
債卷編碼：113632 債卷通稱：鶴21可轉債
仙鶴股份有限責任公司
2024年第二次股東大會決議決定公示
本公司董事會及全體董事確保本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性和完整性負法律責任。
核心內容提醒：
● 此次會議是不是有無決議草案：無
一、召開和參加狀況
(一)股東會舉行的時長：2024年11月14日
(二)股東會舉辦地點：浙江衢州市衢江區天湖南路69號仙鶴股份有限責任公司會議廳
(三)出席會議的普通股股東和修復表決權的優先股以及持有股份狀況：
■
(四)表決方式是否滿足《公司法》及《公司章程》的相關規定，交流會組織狀況等。
本次會議由董事會集結，企業過半數執行董事一同舉薦執行董事曉霞嵐女性上臺演講。大會采用現場網絡投票與網上投票相結合的方式決議。本次股東大會的集結和舉辦程序流程、列席會議工作人員的資質和召集人資質、大會的表決流程和表決結果均達到《公司法》及《公司章程》的相關規定。
(五)董事、公司監事和董事長助理的參加狀況
1、企業在位執行董事7人，以現場融合通信方式參加7人；
2、企業在位公司監事3人，以現場融合通信方式參加3人；
3、企業董事長助理出席了會議；公司部分管理層出席了大會；
4、印證侓師出席了大會。
二、提案決議狀況
(一)非累積投票提案
1、提案名字：關于企業聘任2024年度審計公司的議案
決議結論：根據
決議狀況：
■
2、提案名字：關于做好外匯套期保值業務流程的議案
決議結論：根據
決議狀況：
■
(二)涉及到重大事情，5%下列公司股東的表決狀況
■
(三)有關提案決議的有關情況表明
本次股東大會大會的全部提案均是普通決議提案，已經獲得此次出席股東大會股東（包含公司股東委托代理人）持有投票權的二分之一之上一致通過，并且對中小股東展開了獨立記票。
三、律師見證狀況
1、本次股東大會印證的法律事務所：上海錦天城律師事務所
侓師：鄧穎、周華麗
2、律師見證結果建議：
企業2024年第二次股東大會決議的集結、舉辦程序符合《公司法》《股東大會規則》等相關法律法規、其他規范性文件及其《公司章程》《議事規則》的相關規定，會議召集人及列席會議工作人員資格真實有效，會議表決程序流程、表決結果真實有效。
特此公告。
仙鶴股份有限責任公司股東會
2024年11月15日
● 手機上網公示文檔
經公證的律師事務所主任簽名加蓋單位公章的法律服務合同
● 上報文檔
經與會董事和記錄人簽字加蓋股東會公章的股東會議決議
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