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江蘇省匯鴻國際性集團有限公司2024年第四次股東大會決議決定公示
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證券代碼：600981 股票簡稱：匯鴻集團 公示序號：2024-061
江蘇省匯鴻國際性集團有限公司
2024年第四次股東大會決議決定公示
本公司董事會及全體董事確保本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性和完整性負法律責任。
核心內容提醒：
● 此次會議是不是有無決議草案：無
一、召開和參加狀況
(一)股東會舉行的時長：2024年11月14日
(二)股東會舉辦地點：南京白下路91號匯鴻商務大廈26樓會議室
(三)出席會議的普通股股東和修復表決權的優先股以及持有股份狀況：
■
(四)表決方式是否滿足《公司法》及《公司章程》的相關規定，交流會組織狀況等。
本次會議由董事會集結，董事長楊承明老先生組織，本次大會采取現場網絡投票及網上投票相結合的舉辦并決議。會議的召開和決議均達到《公司法》《公司章程》等相關法律法規的規定。
(五)董事、公司監事和董事長助理的參加狀況
1、企業在位執行董事7人，參加7人；
2、企業在位公司監事3人，參加3人；
3、董事長助理陸飛女性出席了本次會議；企業所有高管人員出席了大會。
二、提案決議狀況
(一)非累積投票提案
1、提案名字：《關于修訂〈江蘇匯鴻國際集團股份有限公司章程〉的議案》
決議結論：根據
決議狀況：
■
(二)有關提案決議的有關情況表明
1、特別決議提案：提案1《關于修訂〈江蘇匯鴻國際集團股份有限公司章程〉的議案》。
2、對中小股東獨立記票的議案：無。
3、涉及到關系公司股東回避表決的議案：無。
4、涉及到優先股參加決議的議案：無。
三、律師見證狀況
1、本次股東大會印證的法律事務所：國浩律師（南京市）公司
侓師：朱丹丹、孔文娟
2、律師見證結果建議：
本所律師覺得，企業本次股東大會的集結和舉辦程序符合法律法規、政策法規以及公司《章程》的相關規定；列席會議工作人員資格、召集人資質真實有效；大會的表決程序流程、表決結果真實有效。本次股東大會產生的決議合理合法、合理。
特此公告。
江蘇省匯鴻國際性集團有限公司股東會
2024年11月15日
● 手機上網公示文檔
經公證的律師事務所主任簽名加蓋單位公章的法律服務合同
● 上報文檔
經與會董事和記錄人簽字加蓋股東會公章的股東會議決議
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