浙江海德曼智能裝備有限公司2024年第三次臨時股東大會決議公告

證券代碼：688577 證券簡稱：浙海德曼 公告編號：2024-067

浙江海德曼智能設備有限公司

2024年第三次臨時股東大會決議公告

公司董事會和全體董事保證公告內容不存在虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏，并依法對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

重要內容提示：

● 會議是否有被否決議案：沒有

1.會議的召開和出席

(一)股東大會召開時間:2024年11月13日

（2）股東大會地點：公司會議室

(三)普通股股東、特別表決權股東、恢復表決權的優先股股東及其持有的表決權數量:

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(四)表決方式是否符合《公司法》和公司章程的規定，主持會議等。

股東大會由董事長高長泉先生主持。會議采用現場投票與網上投票相結合的表決方式進行表決。本次會議的召集、召開和表決符合《公司法》、公司章程、法律、法規和規范性文件的規定，如《公司股東大會議事規則》和《上市公司股東大會網上投票指引(試行)》。

(五)董事、監事、董事會秘書的出席情況

1、公司在任董事7人，出席7人；獨立董事羅鄂湘通過通信出席會議；

2、公司監事3人，出席3人；

3、董事會秘書林素君出席會議，其他高管出席會議。

二、提案審議情況

(一)累計投票議案表決

1、第四屆董事會非獨立董事變更和提名的議案

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2、第四屆董事會獨立董事的變更和提名提案

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3、公司監事會變更和第四屆監事會非職工監事提名的議案

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(二)涉及重大事項的，應當說明5%以下股東的表決

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(三)關于議案表決的相關說明

1、本次股東大會的議案為普通決議，已獲得出席本次股東大會的股東或股東代理人表決權的一半以上通過。

2、股東大會議案 1、議案 2 單獨對中小投資者進行計票。

三、律師見證情況

1、股東大會見證的律師事務所：浙江天冊律師事務所

律師:湯明亮，吳佳齊

2、律師見證結論意見：

浙海德曼股東大會的召開和召開程序符合法律、行政法規、《股東大會規則》和公司章程的規定；出席會議的人員和召集人的資格合法有效；會議的表決程序和結果合法有效。

特此公告。

浙江海德曼智能設備有限公司董事會

2024年11月14日

證券代碼：688577 證券簡稱：浙海德曼 公告編號：2024-068

浙江海德曼智能設備有限公司

完成董事會、監事會的選舉和聘任

公告高級管理人員和證券事務代表

公司董事會和全體董事保證公告內容不存在虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏，并依法對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

2024年11月13日，浙江海德曼智能設備有限公司(以下簡稱“公司”) 2024年11月12日，第三屆臨時股東大會和職工代表大會分別于2024年舉行。第四屆董事會董事、第四屆監事會非職工代表監事和職工代表監事自股東大會通過之日起三年任期。

2024年11月13日，公司召開了第四屆董事會第一次會議和第四屆監事會第一次會議?！蛾P于選舉第四屆董事會董事長、副董事長的議案》分別審議通過、第四屆公司董事會專門委員會成員選舉議案、聘請公司總經理的議案、聘任公司副總經理的議案、《聘任公司財務負責人的議案》、《關于聘任公司董事會秘書的議案》、《聘請公司證券事務代表的議案》和《選舉監事會主席的議案》。具體情況公告如下：

1.選舉公司第四屆董事會董事長、副董事長

公司第四屆董事會成員已于2024年第三次臨時股東大會選舉。根據《中華人民共和國公司法》(以下簡稱《公司法》)、根據《浙江海德曼智能裝備有限公司章程》（以下簡稱《公司章程》）的規定，公司于2024年11月13日召開了第四屆董事會第一次會議，選舉高長泉先生為第四屆董事會董事長、高兆春先生為副董事長，任期自第四屆董事會第一次會議審議通過之日起至第四屆董事會任期屆滿之日止。2024年10月29日，公司在上海證券交易所網站上披露了高長泉和高兆春先生的簡歷（www.sse.com.cn）浙海德曼關于公司董事會、監事會換屆選舉的公告(公告號:2024-060)。

二、選舉公司第四屆董事會專門委員會委員

公司第四屆董事會專門委員會委員及主任委員為使公司董事會工作順利高效，充分發揮職能，選舉如下：

1、戰略決策委員會：高長泉先生、高兆春先生、白生文先生、陳楚龍先生，其中高長泉先生是主席；

2、審計委員會：婁杭先生、高長泉先生、劉浩先生，其中主席為婁杭先生；

3、提名委員會：陳楚龍先生、高兆春先生、劉浩先生，主席為陳楚龍先生；

4、工資與考核委員會：劉浩先生、高兆春先生、婁杭先生，其中主席為劉浩先生。

其中，獨立董事占審計委員會、提名委員會和薪酬評估委員會的一半以上。審計委員會主任婁杭先生是會計專業人士。公司第四屆董事會專門委員會的任期自董事會審議通過之日起至第四屆董事會屆滿之日止。

以上人員簡歷見公司2024年10月29日在上海證券交易所網站上披露（www.sse.com.cn）浙海德曼關于公司董事會、監事會換屆選舉的公告(公告號:2024-060)。

第三，選舉公司第四屆監事會主席

2024年第三次臨時股東大會和公司職工代表大會選舉了公司第四屆監事會成員。根據《公司法》、根據《公司章程》，2024年11月13日，公司召開第四屆監事會第一次會議，選舉何志光為監事會主席，任期自第四屆監事會第一次會議審議通過之日起至第四屆監事會任期屆滿之日止。何志光先生簡歷見公司2024年10月29日在上海證券交易所網站上披露。（www.sse.com.cn）浙海德曼關于公司董事會、監事會換屆選舉的公告(公告號:2024-060)。

四、聘請高級管理人員和證券事務代表

公司于2024年11月13日召開的第四屆董事會第一次會議同意聘請白勝文先生為公司總經理；雍樹偉先生、葛建偉先生、張建林先生、林素軍女士為公司副總經理；任何李云女士為公司財務負責人；林素軍女士為公司董事會秘書，陳建勇為公司證券事務代表。

公司提名委員會對上述人員的資格進行了審查，并發表了同意意見；公司審計委員會批準了聘任公司財務負責人的事項。

上述人員的任期自第四屆董事會第一次會議審議通過之日起至第四屆董事會任期屆滿之日止。其中，董事會秘書林素君女士和證券事務代表陳建勇先生已獲得上海證券交易所科技創新委員會董事會秘書資格證書，林素君女士的資格已獲得上海證券交易所無異議通過。

董事會秘書和證券事務代表的聯系方式如下：

聯系地址：浙江省玉環市沙門鎮濱港工業城長順路45號

聯系電話：0576-87371818 郵箱：hdm@headman.cn

以上高級管理人員及證券事務代表簡歷見附件。

特此公告。

浙江海德曼智能設備有限公司董事會

2024年11月14日

附件：高級管理人員及證券事務代表簡歷

白生文先生，1964年8月出生，中國國籍，無海外永久居留權，本科畢業于機械制造工藝設備及自動化專業，高級工程師。2013年4月榮獲臺州市“500精英”稱號。1986年7月至1999年12月擔任寧夏大河機床廠設計師、總工程師；2000年1月至2012年4月擔任寧夏小巨人機床有限公司副總經理；2012年6月至2015年10月擔任浙江海德曼機床制造有限公司總經理；自2015年11月起擔任浙江海德曼智能設備有限公司董事、總經理。

截至本公告披露日，白生文先生通過玉環虎賁投資合伙企業(有限合伙)直接持有公司股份3.11萬股、玉環快樂投資管理有限公司間接持有公司98.00萬股股份?！豆痉ā芬幎ú坏脫喂靖呒壒芾砣藛T的，不得受到中國證券監督管理委員會的行政處罰或者交易所的處罰。符合《公司法》等有關法律、法規和規定的要求。

雍樹偉先生，1976年9月出生，中國國籍，無海外永久居留權，西安交通大學機械專業學士學位，機械工程師。寧夏小巨人機床有限公司于1999年2月至2009年10月工作；2009年11月至2015年3月擔任浙江海德曼機床制造有限公司副總經理；2015年4月至2018年1月擔任寧夏成翔電力工程有限公司經理；原生產總監、副總經理；現任公司副總經理、物控中心總監、信息中心總監。

截至本公告披露日，雍先生直接持有公司股份0.96萬股，通過玉環高興投資管理有限公司間接持有公司股份6.10萬股，不得擔任公司高級管理人員，不受中國證券監督管理委員會行政處罰或交易所處罰，符合公司法等相關法律、法規和規定的要求。

葛建偉先生，1979年12月出生，中國國籍，無海外永久居留權，機械工程及自動化學士學位，工程師。1999年9月至2011年5月，先后擔任寧夏小巨人機床有限公司班長、科長、機械加工廠副廠長；2011年6月至2015年10月擔任浙江海德曼機床制造有限公司副總經理；現任公司副總經理、技術中心主任、上?；刂魅?。

截至本公告披露日，葛建偉先生通過玉環虎賁投資合伙企業(有限合伙)直接持有公司0.83萬股。、玉環快樂投資管理有限公司間接持有公司49.00萬股股份?！豆痉ā芬幎ú坏脫喂靖呒壒芾砣藛T的，不得受到中國證券監督管理委員會的行政處罰或者交易所的處罰。符合《公司法》等有關法律、法規和規定的要求。

張建林先生，1976年11月出生，中國國籍，無海外永久居留權，機械工程及自動化學士學位，工程師。1995年12月至2001年10月擔任寧夏大河機床廠員工；2001年11月至2011年5月擔任寧夏小巨人機床有限公司加工廠科長；2011年6月至2015年10月擔任浙江海德曼機床制造有限公司副總經理；現任公司副總經理、沙門基地負責人。

截至本公告披露日，張建林先生通過玉環虎賁投資合伙企業(有限合伙)直接持有公司股份0.83萬股、玉環高興投資管理有限公司間接持有公司股份49.00萬股，不得擔任公司法規定的高級管理人員，不受中國證券監督管理委員會或交易所的行政處罰，符合《公司法》等有關法律、法規和規定的要求。

林素君女士，1972年10月出生，中國國籍，無海外永久居留權，西安交通大學法學學士學位。1992年9月至1994年6月，任玉環縣沙門中學教師；1994年7月至1996年6月，在浙江廣播電視學校后備干部班全日制學習；1996年7月至1999年6月，任玉環沙門鎮人民政府科員；199年7月至2011年5月，任浙江玉升醫療器械有限公司總經辦主任；2011年6月至2015年10月，浙江海德曼機床制造有限公司副總經理；現任公司副總經理、董事會秘書。

截至本公告披露之日，林素君女士通過玉環虎賁投資合伙企業，直接持有公司0.83萬股股份工業(有限合伙)、玉環高興投資管理有限公司間接持有公司股份24.50萬股，不得擔任公司高級管理人員，不受中國證券監督管理委員會行政處罰或交易所處罰，符合公司法等有關法律、法規和規定的要求。

何麗云女士，1972年6月出生，中國國籍，無海外永久居留權，財務管理學士學位，高級會計師。為臺州市會計領袖(后備)人才服務。1997年1月至2000年1月，任浙江利中實業有限公司總賬會計；2000年2月至2002年5月，任玉環龍生水產品有限公司成本會計；2002年6月至2005年4月，任玉環縣普星汽車零部件有限公司主辦會計；2005年5月至2014年1月，任臺州佳賢工業有限公司財務總監；2009年1月至2014年1月，他還擔任蕪湖嘉先傳動軸有限公司財務總監；2014年2月至2015年10月，他擔任浙江海德曼機床制造有限公司財務部長；自2015年11月以來，他一直擔任該公司的財務總監。

截至本公告披露日，何麗云女士直接持有公司股份0.83萬股，通過玉環虎本投資合伙企業（有限合伙企業）間接持有公司股份3.26萬股，不得擔任公司高級管理人員，不受中國證券監督管理委員會行政處罰或交易所處罰，符合《公司法》等有關法律、法規和規定的要求。

陳建勇先生，1974年11月出生，中國國籍，無海外永久居留權，財務會計專業大專學歷，中級經濟學家。浙江蘇泊爾炊具有限公司財務部于1996年7月至2003年3月工作；2003年4月至2009年12月，三木控股集團有限公司擔任財務部經理、財務總監、總裁助理；自2018年1月起擔任公司證券事務代表。

截至本公告披露日，陳建勇先生未持有公司股份，與控股股東、實際控制人、持有公司5%以上股份的股東、董事、監事、高級管理人員無關聯；未受中國證券監督管理委員會行政處罰或者交易所處罰，符合《公司法》等有關法律、法規和規定的要求。

證券代碼：688577 證券簡稱：浙海德曼 公告編號：2024-069

浙江海德曼智能設備有限公司

第四屆監事會第一次會議決議公告

公司監事會和全體監事保證本公告內容不存在虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏，并依法對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

一、監事會會議召開情況

2024年11月13日，浙江海德曼智能裝備有限公司(以下簡稱“公司”)第四屆監事會第一次會議(以下簡稱“本次會議”)現場召開。何志光先生召集并主持會議，應出席會議監事3人，實際出席會議監事3人。會議的召開和召開符合《中華人民共和國公司法》等法律、行政法規和《浙江海德曼智能設備有限公司章程》的有關規定。

二、監事會會議審議情況

會議經與會監事審議書面表決，通過了以下議案：

（一）、選舉監事會主席的議案

公司第四屆監事會選舉何志光先生為監事會主席，任期自監事會審議通過之日起至監事會任期屆滿之日止。

投票結果：同意3票，反對0票，棄權0票。

特此公告。

浙江海德曼智能設備有限公司監事會

2024年11月14日