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上海錦和商業經營管理股份有限公司關于參股公司減資暨關聯交易的公告
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證券代碼：603682 證券簡稱：錦和商管 公告編號：2024-044
上海錦和商業經營管理股份有限公司
關于參股公司減資暨關聯交易的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
重要內容提示:
● 上海錦和商業經營管理股份有限公司（以下簡稱“公司”）參股公司南京廣電錦和投資管理有限公司（以下簡稱“南京廣電”）擬將其注冊資本由4,500萬元按股權比例同比例減至2,000萬元。本次減資完成后，南京廣電各股東持股比例保持不變，公司仍持有南京廣電49%股權。
● 因南京廣電的董事胡蓓女士曾在過去12個月內擔任公司董事、副總經理，根據《上海證券交易所股票上市規則》等相關規定，南京廣電為公司關聯法人，本次交易構成關聯交易。
● 本次關聯交易事項未構成重大資產重組。
● 本次關聯交易在公司董事會的審批權限范圍內，無需提交股東大會審議。
一、關聯交易概述
（一）基本情況
南京廣電為公司參股公司，公司持有49%的股權。現根據實際經營情況，南京廣電擬縮減資本規模，擬將其注冊資本由4,500萬元按股權比例同比例減至2,000萬元。公司在本次減資前出資額為2,205萬元，本次減資后出資額變更為980萬元，出資比例仍為49%。
因南京廣電的董事胡蓓女士曾在過去12個月內擔任公司董事、副總經理，根據《上海證券交易所股票上市規則》等相關規定，南京廣電為公司關聯法人，本次交易構成關聯交易。
（二）本次關聯交易事項履行的內部決策程序
2024年11月8日，公司召開第五屆董事會獨立董事第三次專門會議及第五屆董事會第六次會議，審議通過了《關于參股公司減資暨關聯交易的議案》。
本次關聯交易事項無需提交股東大會審議。
至本次關聯交易為止，過去12個月內公司與同一關聯人或與不同關聯人之間相同交易類別下標的相關的關聯交易未達到3,000萬元以上，未占公司最近一期經審計凈資產絕對值5%以上。
二、關聯方基本情況
（一）關聯關系介紹
南京廣電的董事胡蓓女士曾在過去12個月內擔任公司董事、副總經理，根據《上海證券交易所股票上市規則》等相關規定，南京廣電為公司關聯法人，本次交易構成關聯交易。
（二）關聯方基本情況
1、公司名稱：南京廣電錦和投資管理有限公司
2、統一社會信用代碼：91320104093895922X
3、成立時間：2014年3月24日
4、注冊地址：南京市秦淮區莫愁路329號
5、法定代表人：宋蕾
6、注冊資本：4500萬元人民幣
7、經營范圍：投資管理、企業管理、投資信息咨詢（除經紀）、企業資產管理、商務信息咨詢、物業管理、品牌策劃、停車場（庫）管理。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）
8、股權結構：
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9、與公司的關系：南京廣電的董事胡蓓女士曾在過去12個月內擔任公司董事、副總經理，根據《上海證券交易所股票上市規則》等相關規定，南京廣電為公司關聯法人，本次擔保構成關聯交易。除此之外，南京廣電錦和與公司之間不存在其他產權、業務、資產、債權債務、人員等方面的關系。
10、南京廣電錦和信用狀況良好，非失信被執行人，無影響其償債能力的重大或有事項。
11、一年一期主要財務指標如下：
單位：元
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三、減資內容
南京廣電擬將其注冊資本由4,500萬元按股權比例同比例減至2,000萬元。本次減資完成后，南京廣電各股東持股比例保持不變。公司在本次減資前出資額為2,205萬元，本次減資后出資額變更為980萬元，出資比例仍為49%。
四、關聯交易對上市公司的影響
南京廣電根據實際經營情況，為提高資金效率，擬縮減經營規模，本次減資后，公司對南京廣電的出資額變更為980萬元，出資比例仍為49%，本次減資不會對公司生產經營產生不利影響，不存在損害上市公司股東特別是中小股東利益的情形。
五、關聯交易履行的審議程序
2024年11月8日，公司召開第五屆董事會第六次會議，審議通過《關于參股公司減資暨關聯交易的議案》。公司第五屆董事會獨立董事第三次專門會議審議通過本議案，該議案無需提交股東大會審議。
特此公告。
上海錦和商業經營管理股份有限公司董事會
2024年11月9日
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