淮北礦業控股股份有限公司第十屆董事會第三次會議決議公告

股票代碼：600985 股票簡稱：淮北礦業 編號：臨2024一064

淮北礦業控股股份有限公司

第十屆董事會第三次會議決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

淮北礦業控股股份有限公司（下稱“公司”）于2024年10月29日以電子郵件方式發出召開第十屆董事會第三次會議的通知，會議于2024年11月8日以現場結合通訊方式召開，應參會董事10人，實參會董事10人。會議的召開符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。會議審議通過了以下事項：

一、關于使用可轉債募集資金相關債權向全資子公司增資的議案

同意公司以可轉債募集資金相關債權571,849.93萬元（其中應收淮礦股份債權461,849.93萬元，應收碳鑫科技債權110,000萬元）向全資子公司淮礦股份進行增資，其中324,893萬元計入淮礦股份注冊資本，其余246,956.93萬元計入淮礦股份資本公積。本次增資完成后，淮礦股份注冊資本由675,107萬元變更為1,000,000萬元，仍為公司全資子公司。本議案已經公司第十屆董事會戰略委員會2024年第一次會議審議通過。

表決結果：10票贊成，0票反對，0票棄權。

《關于使用可轉債募集資金相關債權向全資子公司增資的公告》同日刊登于上海證券交易所網站（公告編號：臨2024-065）。

二、關于授權經理層開展市場化競買煤炭資源的議案

同意公司董事會在決策權限內授權經理層辦理“連續12個月內通過市場化競買煤炭資源不超過公司最近一期經審計總資產30%或凈資產50%以下事項，以及為市場化競買煤炭資源需提前支付的保證金、開具保函、簽署相關協議等事宜”。授權期限自本次董事會審議通過之日起一年。本議案已經公司第十屆董事會戰略委員會2024年第一次會議審議通過。

表決結果：10票贊成，0票反對，0票棄權。

《關于授權經理層開展市場化競買煤炭資源的公告》同日刊登于上海證券交易所網站（公告編號：臨2024-066）。

特此公告。

淮北礦業控股股份有限公司董事會

2024年11月9日

股票代碼：600985 股票簡稱：淮北礦業 編號：臨2024一065

淮北礦業控股股份有限公司

關于使用可轉債募集資金相關債權向全資子公司

增資的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

重要內容提示：

● 增資標的名稱：淮北礦業股份有限公司（下稱“淮礦股份”）

● 增資方式及金額：淮北礦業控股股份有限公司（下稱“公司”）以債轉股方式向全資子公司淮礦股份增資571,849.93萬元。

● 相關風險提示：本次增資屬于公司董事會決策權限范圍，無需提交股東大會審議批準。本次增資事項不構成關聯交易，亦不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組，不會對公司的財務狀況和未來經營成果造成重大不利影響。

一、募集資金基本情況

（一）2019年公開發行可轉債募集資金情況

經中國證監會證監許可〔2019〕2269號文核準，公司于2019年12月向社會公開發行2,757.4萬張可轉債，募集資金總額275,740.00萬元，扣除發行費用后，募集資金凈額273,786.63萬元，公司將募集資金通過借款方式提供給淮礦股份使用，其中淮礦股份購置智能化采煤工作面設備48,500.00萬元，償還債務67,986.63萬元，其余157,300.00萬元用于其全資子公司安徽碳鑫科技有限公司（下稱“碳鑫科技”）實施焦爐煤氣綜合利用項目。上述借款期限為自實際借款之日起5年，借款利率參照公司發行的可轉債平均利率。截至2022年9月，上述募投項目均已實施完畢。

（二）2022年公開發行可轉債募集資金情況

經中國證監會證監許可〔2022〕1744號文核準，公司于2022年9月向社會公開發行3,000萬張可轉債，募集資金總額300,000.00萬元，扣除發行費用后，募集資金凈額298,063.30萬元，其中向淮礦股份提供借款188,063.30萬元（償還債務68,063.30萬元，向碳鑫科技增資120,000.00萬元），向碳鑫科技提供借款110,000.00萬元，用于實施甲醇綜合利用項目。上述兩項借款期限均為自實際借款之日起5年，借款利率均按照可轉債實際利率執行。截至目前，上述募投項目均已實施完畢。

二、本次增資事項基本情況

（一）本次增資基本情況

為進一步優化淮礦股份資產負債結構，增強其資金實力，滿足未來經營發展需求，公司擬以可轉債募集資金相關債權571,849.93萬元（其中應收淮礦股份債權461,849.93萬元，應收碳鑫科技債權110,000萬元）向淮礦股份進行增資，其中324,893萬元計入淮礦股份注冊資本，其余246,956.93萬元計入淮礦股份資本公積。本次增資完成后，淮礦股份注冊資本由675,107.00萬元變更為1,000,000.00萬元，仍為公司全資子公司。

（二）審議情況

公司于2024年11月8日召開第十屆董事會第三次會議、第十屆監事會第三次會議，審議通過《關于使用可轉債募集資金相關債權向全資子公司增資的議案》，同時該議案已經公司第十屆董事會戰略委員會2024年第一次會議審議通過。根據《上海證券交易所股票上市規則》等相關法律法規及《公司章程》的規定，本事項在董事會決策權限范圍內，無需提交公司股東大會審議批準。

本次增資事項不構成關聯交易，亦不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組。

三、本次增資對象的基本情況

（一）基本情況

1.公司名稱：淮北礦業股份有限公司

2.統一社會信用代碼：91340600733033942R

3.成立日期：2001年11月26日

4.注冊地址：安徽省淮北市相山區人民中路276號

5.法定代表人：孫方

6.注冊資本：675,107萬元

7.企業類型：股份有限公司

8.股權結構：公司持股100%。

9.經營范圍：煤炭采掘、洗選加工、銷售、存儲；煤炭外購；煤炭鐵路運輸服務；煤化工產品(包括焦炭)的生產銷售(不含危險品)；化工原料及制品(不含化學危險)銷售；煤層氣抽采及相關綜合利用；批發(無倉儲)煤層氣；發電(含煤泥、煤矸石、煤層氣發電)；熱能綜合利用等。

（二）最近一年又一期主要財務指標

單位：人民幣萬元

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（三）增資前后的股權結構

本次增資完成后，淮礦股份的注冊資本由675,107.00萬元變更為1,000,000.00萬元，增資前后的股權結構如下：

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四、本次增資的目的及影響

公司本次使用可轉債募集資金相關債權向全資子公司淮礦股份增資，有利于優化公司內部資源配置及資產負債結構，有利于提高公司核心競爭力和抗風險能力，符合公司發展戰略。本次增資完成后，淮礦股份仍為公司合并報表范圍內全資子公司，不會對公司財務狀況和未來經營成果產生不利影響，不存在損害公司及全體股東利益的情形。

五、本次增資存在的風險

淮礦股份為公司全資子公司，整體風險可控，但在未來的經營過程中可能面臨宏觀政策影響、行業發展及經營管理等方面的風險，公司將進一步加強對淮礦股份的經營管控，深挖內潛，降低成本，不斷提高資產運營質量。本次增資事項后續尚需辦理工商變更手續。敬請廣大投資者注意投資風險。

六、保薦機構的核查意見

經核查，保薦機構認為，公司本次使用可轉債募集資金相關債權向全資子公司增資事項已經公司董事會和監事會審議通過，公司本次使用可轉債募集資金相關債權向全資子公司增資事項的決策程序符合《上海證券交易所股票上市規則》《公司章程》等相關規定。綜上，本保薦機構對公司本次使用可轉債募集資金相關債權向全資子公司增資事項無異議。

特此公告。

淮北礦業控股股份有限公司董事會

2024年11月9日

股票代碼：600985 股票簡稱：淮北礦業 編號：臨2024一066

淮北礦業控股股份有限公司

關于授權經理層開展市場化競買煤炭資源的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

淮北礦業控股股份有限公司（下稱“公司”）于2024年11月8日以現場結合通訊方式召開第十屆董事會第三次會議，審議并通過了《關于授權經理層開展市場化競買煤炭資源的的議案》，具體情況如下：

根據公司發展戰略安排，為增加煤炭資源后續儲備，增強煤炭主業發展后勁,提升公司核心競爭力和可持續發展能力，同時為提高公司決策效率和保守商業秘密，公司董事會擬在決策權限內授權經理層負責辦理市場化競買煤炭資源事宜。根據中國證監會、上海證券交易所監管規范性文件以及《公司章程》的相關規定，公司董事會擬在決策權限內授權經理層辦理“連續12個月內通過市場化競買煤炭資源不超過公司最近一期經審計總資產30%或凈資產50%以下事項，以及為市場化競買煤炭資源需提前支付的保證金、開具保函、簽署相關協議等事宜”。授權期限自公司董事會審議通過之日起一年。

鑒于煤炭資源招拍掛和公司參與競拍、競拍結果的不確定性，公司將根據煤炭資源競拍工作后續進展情況及時履行信息披露義務，敬請廣大投資者注意投資風險。

特此公告。

淮北礦業控股股份有限公司董事會

2024年11月9日