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天津銳新昌科技股份有限公司關于變更注冊資本及修訂《公司章程》的公告
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證券代碼：300828 證券簡稱：銳新科技 公告編號：2024-066
天津銳新昌科技股份有限公司
關于變更注冊資本及修訂《公司章程》的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
天津銳新昌科技股份有限公司(以下簡稱“公司”)于2024年10月29日召開第六屆董事會第九次會議、第六屆監事會第九次會議，審議通過了《關于變更注冊資本及修訂〈公司章程〉的議案》。現將有關情況公告如下：
一、注冊資本的變更情況
根據公司《2022年限制性股票激勵計劃（修訂稿）》的規定，鑒于公司2022年限制性股票激勵計劃第一類限制性股票激勵對象中的5名激勵對象2023年個人績效考核結果部分達標，當期擬解除限售的限制性股票不能完全解除限售，董事會同意回購注銷部分已授予但尚未解除限售的第一類限制性股票合計28,800股。待上述限制性股票注銷完成后，公司總股本將由166,594,800股變更為166,566,000股，注冊資本將由166,594,800元變更為166,566,000元。
二、修訂《公司章程》中部分條款
根據《上市公司章程指引》《深圳證券交易所創業板股票上市規則》等相關法律法規的規定，結合公司實際情況，現將《公司章程》相關條款進行修訂，具體如下：
■
除上述修訂的條款外，《公司章程》中其他條款保持不變。
本次擬修訂的《公司章程》尚需提交公司2024年第二次臨時股東大會審議，同時提請股東大會授權董事會或董事會授權代表辦理相關工商變更登記手續，以上事項最終變更結果以市場監督管理部門核準結果為準。
特此公告。
天津銳新昌科技股份有限公司
董事會
2024年10月29日
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