江蘇恒立液壓股份有限公司

（上接29版）

4、審議《江蘇恒立液壓股份有限公司關于對外提供擔保額度預計的預案》；

該預案內容與本公告同日披露于上海證券交易所網站 www.sse.com.cn。

表決結果：7票同意、0 票棄權、0 票反對。

5、審議《江蘇恒立液壓股份有限公司關于修訂〈公司章程〉的預案》；

該預案內容與本公告同日披露于上海證券交易所網站 www.sse.com.cn。

表決結果：7票同意、0 票棄權、0 票反對。

6、審議《江蘇恒立液壓股份有限公司關于制定〈ESG管理制度〉的議案》；

該制度內容與本公告同日披露于上海證券交易所網站 www.sse.com.cn。

表決結果：7票同意、0 票棄權、0 票反對。

7、審議《江蘇恒立液壓股份有限公司關于召開2024年第一次臨時股東大會的議案》；

該議案內容與本公告同日披露于上海證券交易所網站 www.sse.com.cn。

表決結果：7票同意、0 票棄權、0 票反對。

上述第3、4、5項議案尚需提交2024年第一次臨時股東大會審議。

特此公告。

江蘇恒立液壓股份有限公司董事會

2024年10月28日

證券代碼：601100 證券簡稱：恒立液壓 公告編號：臨2024-030

江蘇恒立液壓股份有限公司

第五屆監事會第十一次會議決議公告

本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實、準確和完整承擔個別及連帶責任。

江蘇恒立液壓股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆監事會第十一次會議的會議通知于2024年10月16日以現場送達形式發出，并于2024年10月26日以現場會議的方式召開。會議應出席監事3名，實際出席監事3名。會議由公司監事會主席蘇婭女士召集并主持。會議的通知及召開符合有關法律、行政法規和公司章程的規定，會議決議合法有效。 經現場投票表決，會議形成如下決議：

一、以3票同意，0票反對，0票棄權，審議通過了《江蘇恒立液壓股份有限公司2024年第三季度報告》；

報告詳細內容與本公告同日披露于上海證券交易所網站www.sse.com.cn。

監事會根據《證券法》、《上海證券交易所股票上市規則》、《公開發行 證券的公司信息披露編報規則第13號一一季度報告內容與格式特別規定》和公 司章程有關要求，對公司《江蘇恒立液壓股份有限公司2024年第三季度報告》 進行了審核，意見如下:

1、公司第三季度報告的編制和審議程序符合法律、法規、公司章程和公司 內部管理制度的各項規定；

2、公司第三季度報告的內容和格式符合中國證監會和上海證券交易所的各 項規定，所包含的信息能從各個方面真實地反映出公司報告期的財務狀況以及 報告期內經營成果和現金流量等事項；

3、在提出本意見前，沒有發現參與第三季度報告編制和審議的人員有違反 保密規定的行為。

二、以3票同意，0票反對，0票棄權，審議通過了《江蘇恒立液壓股份有限公司關于使用暫時閑置募集資金進行現金管理的議案》；

該議案內容與本公告同日披露于上海證券交易所網站www.sse.com.cn。

監事會認為：為提高募集資金使用效率，擬使用總額不超過人民幣6.00億元（含）的閑置募集資金適時進行現金管理，不影響募集資金項目建設和募集資金使用,不存在變相改變募集資金用途的行為。 該事項決議和審議程序符合相關法律法規、規范性文件及公司相關制度的要求。 因此，同意公司使用部分暫時閑置募集資金進行現金管理，現金管理總額不超過人民幣6.00億元（含）。

三、以3票同意，0票反對，0票棄權，審議通過了《江蘇恒立液壓股份有限公司關于續聘會計師事務所的預案》；

該預案內容與本公告同日披露于上海證券交易所網站www.sse.com.cn。

四、以3票同意，0票反對，0票棄權，審議通過了《江蘇恒立液壓股份有限公司關于對外提供擔保額度預計的預案》；

該預案內容與本公告同日披露于上海證券交易所網站www.sse.com.cn。

監事會認為：本次擔保是根據下屬公司業務發展實際情況，為支持其業務拓展，滿足其融資需求，確保其持續穩健發展，符合公司整體利益，符合相關法律法規及《公司章程》的規定，被擔保人為公司全資或控股子公司、孫公司，運營正常，資信良好，風險處于可控范圍之內，不會損害公司及全體股東的利益。

上述議案三、議案四需提交2024年第一次臨時股東大會審議。

特此公告。

江蘇恒立液壓股份有限公司監事會

2024年10月28日

證券代碼：601100 證券簡稱：恒立液壓 公告編號：2024-031

江蘇恒立液壓股份有限公司關于

使用暫時閑置募集資金進行現金管理的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

重要內容提示：

● 投資品類：結構性存款、大額存單等安全性高、流動性好、保本型、低風險的現金管理類產品。

● 投資金額：總額不超過人民幣6.00億元（含）且在決議有效期內可滾動使用。公司將根據募投項目年度投資計劃，在確保募集資金投資項目正常進展和募集資金安全的前提下進行現金管理。

● 已履行及擬履行的審議程序：本事項已經第五屆董事會第十二次會議、第五屆監事會第十一次會議審議通過。本事項無需提交股東大會審議。

● 特別風險提示：公司使用閑置募集資金用于購買結構性存款、大額存單等安全性高及流動性好的保本型產品，使用期限自董事會審議通過之日起12個月內有效，總體風險可控。

江蘇恒立液壓股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2024年10月26日召開第五屆董事會第十二次會議、第五屆監事會第十一次會議和第五屆董事會獨立董事第四次專門會議，分別審議通過了《關于使用暫時閑置募集資金進行現金管理的議案》，同意公司在不影響募集資金項目建設和募集資金使用的前提下選擇適當時機，使用最高額度不超過人民幣6.00億元（含）的閑置募集資金進行現金管理，擬購買的產品品種為：結構性存款、大額存單等安全性高、流動性好、保本型、低風險的現金管理類產品。

一、募集資金基本情況

經中國證券監督管理委員會《關于核準江蘇恒立液壓股份有限公司非公開發行股票的批復》（證監許可[2022]59號）核準，本公司通過非公開發行人民幣普通股股票35,460,992股，每股面值1元，每股發行價56.40元，募集資金總額為人民1,999,999,948.80元，扣除本次非公開發行累計發生的發行費用10,382,744.64元（不含增值稅）后，募集資金凈額為1,989,617,204.16元。上述募集資金到位情況已經容誠會計師事務所（特殊普通合伙）驗證并出具了容誠驗字[2022]200Z0083號《驗資報告》。公司對募集資金采取了專戶存儲管理。

二、募集資金管理情況

根據《中華人民共和國證券法》《中華人民共和國公司法》《上市公司監管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監管要求（2022年修訂）》及《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號一一規范運作》等相關法律、法規和規范性文件的規定，遵循規范、安全、高效、透明的原則，公司制定了《募集資金管理辦法》，對募集資金的存儲、審批、使用、管理與監督做出了明確的規定，以在制度上保證募集資金的規范使用。

2023年1月18日，本公司、中國國際金融股份有限公司與中國工商銀行股份有限公司常州武進支行、中信銀行股份有限公司常州分行、中國銀行股份有限公司常州分行簽署《募集資金三方監管協議》。三方監管協議與證券交易所三方監管協議范本不存在重大差異，三方監管協議的履行不存在問題。

截至本公告出具日，募集資金存儲情況如下：

■

三、本次使用暫時閑置募集資金進行現金管理的情況

（一）投資目的

由于募投項目的投資周期較長，公司現階段募集資金存在暫時閑置的情況。為提高募集資金使用效率，在確保不影響募集資金項目建設和募集資金使用的情況下，對閑置的募集資金進行現金管理，增加投資收益，為公司及股東獲取更多的回報。

（二）投資額度及期限

公司擬對最高額度不超過6.00億元（含）的暫時閑置自有資金進行現金管理，投資產品期限不超過12個月。在上述額度和期限內，資金可以滾動使用。上述理財產品不得用于質押，產品專用結算賬戶不得存放非募集資金或用作其他用途，開立或注銷產品專用結算賬戶的，公司將及時報上海證券交易所備案并公告。

（三）投資品種

投資產品必須是安全性高、流動性好、保本型、低風險的現金管理類產品，包括但不限于理財產品、結構性存款或委托理財等。不得用于證券投資，不得購買以股票及其衍生品等高風險理財產品。

（四）決議有效期

自董事會審議通過之日起12個月內有效。

（五）實施方式

公司董事會授權公司管理層在有效期和額度范圍內行使決策權并簽署相關合同文件，包括但不限于：選擇合格專業理財機構作為受托方、明確投資或理財金額、期間、選擇理財產品品種、簽署合同及協議等。

（六）信息披露

公司將依據上海證券交易所的相關規定，及時履行信息披露義務，不會變相改變募集資金用途。

（七）現金管理收益分配

公司現金管理所得收益歸公司所有，優先用于補足募投項目投資金額不足部分，以及公司日常經營所需的流動資金，并嚴格按照中國證監會及上海證券交易所關于募集資金監管措施的要求管理和使用資金，現金管理到期后將歸還至募集資金專戶。

四、風險分析及風險控制措施

（一）投資風險分析

金融市場受宏觀經濟的影響較大，不排除理財產品會受到市場波動的影響。但公司使用閑置募集資金購買理財產品，會選取安全性高、流動性好的保本型理財產品（包括但不限于結構性存款、協定存款、定期存款、通知存款、大額存單等），整體風險水平較低。

（二）風險控制措施

1、公司嚴格遵守審慎投資原則，選擇信譽好、規模大、有能力保障資金安全，經營效益好、資金運作能力強的金融機構所發行的產品。

2、公司將嚴格按照《公司章程》及公司內部管理制度的有關規定，履行決策、實施、檢查和監督工作，并嚴格根據中國證監會和上海證券交易所的相關規定，及時履行信息披露義務，且在定期報告中披露現金管理的具體情況及相應的損益情況。

3、公司財務部相關人員將及時分析和跟蹤進展情況，如評估發現存在可能影響公司資金安全的風險因素，將及時采取相應措施，控制投資風險，并報送董事會備案。

4、公司審計部負責對資金的使用和所購買產品的情況進行審計監督。

5、公司獨立董事、監事會、保薦機構有權對資金使用情況進行監督和檢查， 必要時可以聘請專業機構進行審計。

五、對公司經營的影響

在不影響公司正常經營和募集資金使用進度的前提下，公司使用部分暫時閑置募集資金進行現金管理，不影響募集資金項目建設和募集資金使用，不存在變相改變募集資金用途的行為。同時，能夠提高公司閑置募集資金使用效率，獲得一定的投資收益。

六、審議程序及相關意見

2024年10月26日，公司召開了第五屆董事會第十二次會議、第五屆監事會第十一次會議及第五屆董事會獨立董事第四次專門會議，分別審議通過了《關于使用暫時閑置募集資金進行現金管理的議案》。本事項在董事會審批權限范圍內，無需提交股東大會審議通過。

獨立董事意見：在不影響公司正常經營和募集資金使用進度的前提下，使用部分暫時閑置募集資金進行現金管理，符合《上市公司監管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監管要求》《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號一一規范運作》及《公司募集資金管理辦法》等相關規定，有利于提高公司募集資金使用效率，不存在變相改變募集資金投向、損害公司及股東利益的情形，符合公司及全體股東的利益。因此，我們同意公司使用部分暫時閑置募集資金進行現金管理。

監事會意見：為提高募集資金使用效率，擬使用總額不超過人民幣6.00億元（含）的閑置募集資金適時進行現金管理，不影響募集資金項目建設和募集資金使用,不存在變相改變募集資金用途的行為。 該事項決議和審議程序符合相關法律法規、規范性文件及公司相關制度的要求。 因此，同意公司使用部分暫時閑置募集資金進行現金管理，現金管理總額不超過人民幣6.00億元（含）。

七、保薦機構核查意見

經核查，保薦機構認為：公司本次使用部分暫時閑置募集資金進行現金管理的事項已經公司董事會和監事會審議通過，履行了必要的審批程序。本次事項符合《上市公司監管指引第 2 號一一上市公司募集資金管理和使用的監管要求》等法律、法規、規范性文件以及《公司募集資金管理制度》等相關規定的要求。綜上所述，保薦人對公司本次使用部分暫時閑置募集資金進行現金管理的事項無異議。

特此公告。

江蘇恒立液壓股份有限公司董事會

2024年10月28日

證券代碼：601100 證券簡稱：恒立液壓 公告編號：臨2024-032

江蘇恒立液壓股份有限公司

關于續聘會計師事務所的公告

本公司董事會及董事會全體成員保證公告內容不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實、準確和完整承擔個別及連帶責任。

重要內容提示：

● 擬聘任的會計師事務所名稱為：容誠會計師事務所（特殊普通合伙）（以下簡稱“容誠事務所”）

一、擬聘任會計師事務所的基本情況

（一）機構信息

1.基本信息

容誠會計師事務所（特殊普通合伙）由原華普天健會計師事務所（特殊普通合伙）更名而來，初始成立于1988年8月，2013年12月10日改制為特殊普通合伙企業，是國內最早獲準從事證券服務業務的會計師事務所之一，長期從事證券服務業務。注冊地址為北京市西城區阜成門外大街22號1幢外經貿大廈901-22至901-26，首席合伙人肖厚發。

2.人員信息

截至2023年12月31日，容誠會計師事務所共有合伙人179人，共有注冊會計師1395人，其中745人簽署過證券服務業務審計報告。

3.業務規模

容誠會計師事務所經審計的2023年度收入總額為287,224.60萬元，其中審計業務收入274,873.42萬元，證券業務收入149,856.80萬元。

容誠會計師事務所共承擔394家上市公司2023年年報審計業務，審計收費總額48,840.19萬元，客戶主要集中在制造業（包括但不限于計算機、通信和其他電子設備制造業、專用設備制造業、電氣機械和器材制造業、化學原料和化學制品制造業、汽車制造業、醫藥制造業）及信息傳輸、軟件和信息技術服務業，建筑業，批發和零售業，水利、環境和公共設施管理業，交通運輸、倉儲和郵政業，科學研究和技術服務業，金融業，電力、熱力、燃氣及水生產和供應業，文化、體育和娛樂業，采礦業等多個行業。容誠會計師事務所對恒立液壓所在的相同行業上市公司審計客戶家數為282家。

4.投資者保護能力

容誠會計師事務所已購買注冊會計師職業責任保險，職業保險累計賠償限額不低于2億元，職業保險購買符合相關規定。

近三年在執業中相關民事訴訟承擔民事責任的情況：

2023年9月21日，北京金融法院就樂視網信息技術（北京）股份有限公司（以下簡稱樂視網）證券虛假陳述責任糾紛案 [(2021)京 74 民初 111 號]作出判決，判決華普天健會計師事務所（北京）有限公司和容誠會計師事務所（特殊普通合伙）共同就2011年3月17日（含）之后曾買入過樂視網股票的原告投資者的損失，在1%范圍內與被告樂視網承擔連帶賠償責任。華普天健所及容誠所收到判決后已提起上訴，截至目前，本案尚在二審訴訟程序中。

5.誠信記錄

容誠會計師事務所近三年（最近三個完整自然年度及當年）因執業行為受到刑事處罰0次、行政處罰0次、監督管理措施15次、自律監管措施5次、自律處分1次。

從業人員近三年（最近三個完整自然年度及當年）因執業行為受到刑事處罰 0 次，3名從業人員受到行政處罰各1次，64名從業人員受到監督管理措施 22次、自律監管措施5次、紀律處分1次、自律處分1次。

（二）項目信息

1.基本信息

項目合伙人：王艷，2015年成為中國注冊會計師，2008年開始在容誠會計師事務所執業，至今為多家上市公司提供過審計服務。

項目簽字注冊會計師：黃劍，2017年成為中國注冊會計師，2011年開始在容誠會計師事務所執業，至今為多家上市公司提供過審計服務。

項目簽字注冊會計師：蒲正海，2022年成為中國注冊會計師，2019年開始在容誠會計師事務所執業，至今為多家上市公司提供過審計服務。

項目質量控制復核人：沈童，2017年成為中國注冊會計師，2015年開始在容誠會計師事務所執業，至今復核過多家上市公司審計報告。

2.上述相關人員的誠信記錄情況

項目合伙人王艷、簽字注冊會計師黃劍、簽字注冊會計師蒲正海、項目質量控制復核人沈童，近三年內未曾因執業行為受到刑事處罰、行政處罰、監督管理措施和自律監管措施、紀律處分。

3.獨立性

容誠會計師事務所及上述人員不存在違反《中國注冊會計師職業道德守則》對獨立性要求的情形。

4.審計收費

審計收費定價原則：根據本公司的業務規模、所處行業和會計處理復雜程度等多方面因素，并根據本公司年報審計需配備的審計人員情況和投入的工作量以及事務所的收費標準確定最終的審計收費。

2023年報審計費用為180萬元，較上期審計費用持平；2023年報內控審計費用為20萬元，較上期審計費用持平。

二、擬續聘會計事務所履行的程序

（一）董事會審計委員會意見

公司董事會審計委員會已對容誠事務所的專業勝任能力、投資者保護能力、獨立性、誠信狀況等進行了審查，認為其在執業過程中堅持獨立審計準則，客觀、公正、公允地反映公司財務狀況、經營成果，切實履行審計機構應盡的職責，且具備專業勝任能力和投資者保護能力，同意向董事會提議續聘容誠事務所為公司2024年度審計機構。

（二）獨立董事意見

容誠會計師事務所（特殊普通合伙）具備證券業從業資格，具備多年為上市公司提供審計服務的經驗與能力，審計收費合理，能夠滿足公司2024年度審計工作要求，能夠獨立對公司財務和內控狀況進行審計。因此我們同意續聘容誠會計師事務所（特殊普通合伙）為公司2024年度會計和內控審計機構，同時請董事會審議通過后提交公司股東大會審議。

（三）公司于2024年10月26日召開的第五屆董事會第十二次會議審議通過了《關于續聘審計機構的預案》，同意續聘容誠事務所為公司2024年度審計機構，參加本項議案表決的董事7人，其中7票贊成，0票反對，0票棄權。

（四）本次聘任會計師事務所事項尚需提交公司股東大會審議，并自公司股東大會審議通過之日起生效。

特此公告。

江蘇恒立液壓股份有限公司董事會

2024年10月28日

證券代碼：601100 證券簡稱：恒立液壓 公告編號：2024-033

江蘇恒立液壓股份有限公司

關于對外擔保額度預計的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

重要內容提示：

● 被擔保人名稱：江蘇恒立液壓股份有限公司（以下簡稱“公司”）合并報表范圍內的下屬公司江蘇恒立液壓科技有限公司、江蘇恒立精密工業有限公司、上海立新液壓有限公司、長沙恒立液壓科技有限公司、常州恒立表面技術有限公司、InLine Hydraulik GmbH等公司。

● 本次擔保金額：公司本次擬為資產負債率為70%以上的下屬公司提供日常擔保總額不超過人民幣4.50億元（或等值外幣），為資產負債率為70%以下的下屬公司提供日常擔保總額不超過人民幣7.50億元（或等值外幣）。截至本公告披露日，公司已實際為上述公司提供的擔保余額分別為：江蘇恒立精密工業有限公司人民幣4,935.83萬元，江蘇恒立液壓科技有限公司人民幣7,534.18萬元，長沙恒立液壓科技有限公司人民幣172.30萬元，其他下屬公司為0。

● 本次是否有反擔保：無

● 對外擔保逾期的累計金額：無

● 特別風險提示：本次被擔保方江蘇恒立精密工業有限公司、InLine Hydraulik GmbH、常州恒立表面技術有限公司最近一期資產負債率超過70%，敬請投資者注意相關風險。

一、擔保情況概述情況

（一）擔?；厩闆r

1、為滿足公司下屬公司日常經營和業務發展需要，公司擬為合并報表范圍內的下屬公司（包括已成立的及未來通過新設立、收購等方式取得的全資或控股子公司、孫公司）提供日常擔保，其中擬為資產負債率為70%以上的下屬公司提供日常擔?？傤~不超過人民幣4.50億元（或等值外幣），為資產負債率為70%以下的下屬公司提供日常擔?？傤~不超過人民幣7.50億元（或等值外幣），擔保額度可循環使用。

2、公司對各下屬公司的擔保額度可以在下屬公司之間相互調劑，但資產負債率低于70%與資產負債率高于70%的擔保對象的擔保額度不能互相調劑使用。

3、本次預計擔?？傤~期限自股東大會審議通過之日起12個月內有效，具體擔保期限以實際發生時簽署的擔保協議約定為準。

（二）審批程序

2024年10月26日，公司召開了第五屆董事會第十二次會議、第五屆監事會第十一次會議審議通過了《關于對外擔保額度預計的預案》。本預案尚需提交公司股東大會審議，同時提請股東大會批準公司董事會授權經營管理層根據實際經營情況在該擔保總額范圍內辦理對外擔保事宜。

（三）擔保預計基本情況

單位：萬元

■

二、被擔保人基本情況

（一）江蘇恒立液壓科技有限公司

江蘇恒立液壓科技有限公司成立于2013年5月27日，為公司全資子公司，法定代表人為汪立平，注冊資本為60,000萬元，統一社會信用代碼為913204120694924298，注冊地為江蘇常州，經營范圍包含液壓元件（包括液壓閥、液壓泵、液壓馬達、減速機、液壓油缸）及零部件、液壓閥組、液壓試驗臺、液壓機械裝備、液壓電子元件、液壓系統的開發、制造、維修、售后服務及技術咨詢、技術服務；液壓系統集成，液壓系統軟件的開發、銷售及技術咨詢、技術服務；精密機械零件加工；自有廠房和設備的租賃；銷售自產產品。自營和代理各類商品及技術的進出口業務（國家限定公司經營或禁止進出口的商品及技術除外）。電子元器件與機電組件設備制造；電子元器件與機電組件設備銷售（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）。

截至2023年12月31日，江蘇恒立液壓科技有限公司資產總額為611,722.36萬元，負債總額為73,961.69萬元，凈資產為537,760.67萬元。信用狀況良好，無影響其償債能力的重大事項。2023年度，江蘇恒立液壓科技有限公司實現營業收入347,045.18萬元，凈利潤117,612.62萬元。截至2024年9月30日，江蘇恒立液壓科技有限公司資產總額為734,600.43萬元，負債總額為103,021.05萬元，凈資產為631,579.38萬元。2024年1-9月，江蘇恒立液壓科技有限公司實現營業收入278,332.09萬元，凈利潤93,549.52萬元。

（二）上海立新液壓有限公司

上海立新液壓有限公司成立于1991年2月8日，為公司控股子公司，公司持股比例82.86%，法定代表人為蔡祥國，注冊資本為5,000萬元，統一社會信用代碼為913101121333855145，注冊地為上海，經營范圍包含液壓元件、液壓總成、液壓機械裝備、小型液壓船舶的制造，銷售自產產品，農業液壓機械、機電產品的批發，從事貨物及技術的進出口業務（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）。

截至2023年12月31日，上海立新液壓有限公司資產總額為31,087.71萬元，負債總額為3,225.90萬元，凈資產為27,861.81萬元。信用狀況良好，無影響其償債能力的重大事項。2023年度，上海立新液壓有限公司實現營業收入14,183.70萬元，凈利潤2,974.14萬元。截至2024年9月30日，上海立新液壓有限公司資產總額為31,519.37萬元，負債總額為2,976.41萬元，凈資產為28,542.96萬元。2024年1-9月，上海立新液壓有限公司實現營業收入10,424.66萬元，凈利潤1,645.98萬元。

（三）常州恒立表面技術有限公司

常州恒立表面技術有限公司成立于2008年1月14日，為公司全資子公司，法定代表人為邱永寧，注冊資本為18,032.12萬元，統一社會信用代碼為913204126701352629，注冊地為江蘇常州，經營范圍包括從事無機非金屬材料及制品（特種陶瓷），金屬材料涂層、復合材料涂層、陶瓷材料涂層及有機材料涂層，彩色涂、鍍板材設備制造用涂層的生產，銷售自產產品，并提供相關技術咨詢、技術服務；無機非金屬材料及制品（特種陶瓷），金屬材料涂層、復合材料涂層、陶瓷材料涂層及有機材料涂層，彩色涂、鍍板材設備制造用涂層及配件（特定商品除外）的進出口、國內采購、批發和傭金代理業務（不涉及國營貿易管理商品，涉及配額、許可證管理商品的，按國家有關規定辦理申請）（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）。

截至2023年12月31日，常州恒立表面技術有限公司資產總額為7,777.37萬元，負債總額為5,362.42萬元，凈資產為2,414.95萬元。信用狀況良好，無影響其償債能力的重大事項。2023年度，常州恒立表面技術有限公司實現營業收入3,112.63萬元，凈利潤-905.65萬元。截至2024年9月30日，常州恒立表面技術有限公司資產總額為9,347.82萬元，負債總額為7,383.05萬元，凈資產為1,964.77萬元。2024年1-9月，常州恒立表面技術有限公司實現營業收入3,154.49萬元，凈利潤-480.40萬元。

（四）江蘇恒立精密工業有限公司

江蘇恒立精密工業有限公司成立于2022年8月9日，為公司全資子公司，法定代表人為汪立平，注冊資本為47,000萬元，統一社會信用代碼為91320412MABU41NB5U，注冊地為江蘇常州，經營范圍包括一般項目：機械零件、零部件加工；機械零件、零部件銷售；通用零部件制造；通用設備制造（不含特種設備制造）；專用設備制造（不含許可類專業設備制造）；電子元器件與機電組件設備制造；電子元器件與機電組件設備銷售；工業自動控制系統裝置制造；工業自動控制系統裝置銷售；貨物進出口（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）。

截至2023年12月31日，江蘇恒立精密工業有限公司資產總額為112,149.05萬元，負債總額為76,849.82萬元，凈資產為35,299.23萬元。信用狀況良好，無影響其償債能力的重大事項。2023年度，江蘇恒立精密工業有限公司實現營業收入0.11萬元，凈利潤-1,700.65萬元。截至2024年9月30日，江蘇恒立精密工業有限公司資產總額為162,179.76萬元，負債總額為125,180.30萬元，凈資產為36,999.46萬元。2024年1-9月，江蘇恒立精密工業有限公司實現營業收入10.27萬元，凈利潤-6,496.10萬元。

（五）長沙恒立液壓科技有限公司

長沙恒立液壓科技有限公司成立于2022年10月8日，為公司全資子公司，法定代表人為張宏，注冊資本為3,000萬元，統一社會信用代碼為91430100MABYLDXC61，注冊地為湖南長沙，經營范圍包括許可項目：道路貨物運輸（不含危險貨物）（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動，具體經營項目以相關部門批準文件或許可證件為準）；一般項目：液壓動力機械及元件制造；液壓動力機械及元件銷售；泵及真空設備制造；泵及真空設備銷售；電機制造；先進電力電子裝置銷售；電子元器件批發；電子元器件零售；機械設備銷售；通用設備制造（不含特種設備制造）；氣壓動力機械及元件制造；通用零部件制造；技術服務、技術開發、技術咨詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）。

截至2023年12月31日，長沙恒立液壓科技有限公司資產總額為1,764.96萬元，負債總額為12.15萬元，凈資產為1,752.81萬元。信用狀況良好，無影響其償債能力的重大事項。2023年度，長沙恒立液壓科技有限公司實現營業收入0.00萬元，凈利潤-435.32萬元。截至2024年9月30日，長沙恒立液壓科技有限公司資產總額為2,414.57萬元，負債總額為320.61萬元，凈資產為2,093.96萬元。2024年1-9月，長沙恒立液壓科技有限公司實現營業收入0.00萬元，凈利潤-448.85萬元。

（六）InLine Hydraulik GmbH

InLine Hydraulik GmbH于2016年1月25日完成收購后注冊登記，為公司全資孫公司，法定代表人為史澤宏，注冊資本為500萬歐元，注冊地為德國，經營范圍主要包括液壓軸向柱塞泵研發、制造與銷售。

截至2023年12月31日，InLine Hydraulik GmbH資產總額為19,265.27萬元，負債總額為15,412.44萬元，凈資產為3,852.83萬元。信用狀況良好，無影響其償債能力的重大事項。2023年度，InLine Hydraulik GmbH實現營業收入15,702.92萬元，凈利潤636.00萬元。截至2024年9月30日，InLine Hydraulik GmbH資產總額為21,441.82萬元，負債總額為16,185.39萬元，凈資產為5,256.43萬元。2024年1-9月，InLine Hydraulik GmbH實現營業收入14,682.38萬元，凈利潤1,402.76萬元。

三、擔保協議的主要內容

實際擔保業務發生時，擔保金額、擔保期限等內容，由所涉及公司與相關金融機構在以上額度內共同協商確定，相關擔保事項以正式簽署的擔保文件為準。公司將根據相關規定，在擔保行為發生時及時披露相關擔保內容，包括協議簽署日期、被擔保人和債權人名稱、擔保金額等。

四、擔保的必要性和合理性

為下屬子公司、孫公司提供擔保是為了滿足其生產經營的需要，符合公司經營實際和整體發展戰略。被擔保人均為公司全資或控股子公司、孫公司，當前經營狀況良好，無違約情形，不存在重大訴訟、仲裁事項，不存在影響償債能力的重大或有事項，具備良好的債務償還能力，擔保風險總體可控。本次擔保事項符合有關法律、法規的規定，符合公司和全體股東的共同利益，不存在損害廣大投資者特別是中小投資者的利益的情形。

五、累計對外擔保數量及逾期擔保的數量

截至2024年9月30日，公司累計為下屬子公司、孫公司提供擔保余額為1.26億元， 占公司 2023年12月31日經審計凈資產的比例為0.88%。公司不存在對下屬公司以外的擔保對象提供擔保的情形，不存在逾期擔保的情形。

六、審議程序及相關意見

2024年10月26日，公司召開了第五屆董事會第十二次會議、第五屆監事會第十一次會議審議通過了《關于對外擔保額度預計的預案》。本事項尚需提交股東大會審議。

監事會認為：本次擔保是根據下屬公司業務發展實際情況，為支持其業務拓展，滿足其融資需求，確保其持續穩健發展，符合公司整體利益，符合相關法律法規及《公司章程》的規定，被擔保人為公司全資或控股子公司、孫公司，運營正常，資信良好，風險處于可控范圍之內，不會損害公司及全體股東的利益。

七、保薦機構核查意見

經核查，保薦機構認為：公司本次對外擔保額度預計事項已經公司董事會、監事會審議通過，尚需提交公司股東大會審議。相關審議程序符合相關法律、法規和規范性文件的要求，不存在損害公司及公司股東的利益的情形。綜上，保薦機構對公司本次對外擔保額度預計事項無異議。

特此公告。

江蘇恒立液壓股份有限公司董事會

2024年10月28日

證券代碼：601100 證券簡稱：恒立液壓 公告編號：2024-034

江蘇恒立液壓股份有限公司

關于召開2024年第一次臨時股東大會的通知

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

重要內容提示：

● 股東大會召開日期：2024年11月22日

● 本次股東大會采用的網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統

一、召開會議的基本情況

(一)股東大會類型和屆次

2024年第一次臨時股東大會

(二)股東大會召集人：董事會

(三)投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現場投票和網絡投票相結合的方式

(四)現場會議召開的日期、時間和地點

召開的日期時間：2024年11月22日 10點00分

召開地點：江蘇恒立液壓股份有限公司行政樓 3 樓會議室

(五)網絡投票的系統、起止日期和投票時間。

網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統

網絡投票起止時間：自2024年11月22日

至2024年11月22日

采用上海證券交易所網絡投票系統，通過交易系統投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯網投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。

(六)融資融券、轉融通、約定購回業務賬戶和滬股通投資者的投票程序

涉及融資融券、轉融通業務、約定購回業務相關賬戶以及滬股通投資者的投票，應按照《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號 一 規范運作》等有關規定執行。

(七)涉及公開征集股東投票權

無

二、會議審議事項

本次股東大會審議議案及投票股東類型

■

1、各議案已披露的時間和披露媒體

上述相關議案內容詳見公司于2024年10月29日披露于《上海證券報》和

上海證券交易所官方網站（http://www.sse.com.cn）的相關公告。

2、特別決議議案：議案3

3、對中小投資者單獨計票的議案：議案1、議案2

4、涉及關聯股東回避表決的議案：無

應回避表決的關聯股東名稱：無

5、涉及優先股股東參與表決的議案：無

三、股東大會投票注意事項

(一)本公司股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權的，既可以登陸交易系統投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進行投票，也可以登陸互聯網投票平臺（網址：vote.sseinfo.com）進行投票。首次登陸互聯網投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯網投票平臺網站說明。

(二)持有多個股東賬戶的股東，可行使的表決權數量是其名下全部股東賬戶所持相同類別普通股和相同品種優先股的數量總和。

持有多個股東賬戶的股東通過本所網絡投票系統參與股東大會網絡投票的，可以通過其任一股東賬戶參加。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優先股均已分別投出同一意見的表決票。

持有多個股東賬戶的股東，通過多個股東賬戶重復進行表決的，其全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優先股的表決意見，分別以各類別和品種股票的第一次投票結果為準。

(三)同一表決權通過現場、本所網絡投票平臺或其他方式重復進行表決的，以第一次投票結果為準。

(四)股東對所有議案均表決完畢才能提交。

四、會議出席對象

(一)股權登記日收市后在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的公司股東有權出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

■

(二)公司董事、監事和高級管理人員。

(三)公司聘請的律師。

(四)其他人員

五、會議登記方法

1、登記時間：2024年11月21日上午8:30-11:30,下午1:00-3:00。會議主持人宣布現場出席會議的股東和代理人人數及所持有表決權的股份總數之前到會的股東都有權參加股東大會。

2、登記地點：江蘇恒立液壓股份有限公司證券投資部

3、登記方式：具備出席會議資格的個人股東，請持本人身份證原件、股東賬戶卡；股東代理人持本人身份證原件、授權委托書、委托人股東賬戶、委托人身份證；法人股東請持單位證明信、法人代表授權書、出席人身份證原件到本公司證券投資部登記，異地股東可用信函或傳真方式登記。

六、其他事項

（一）與會股東（或代理人）食宿及交通費用自理。

（二）聯系方式

1、電話：0519-86163673

2、傳真：0519-86153331

3、聯系人：周佳立

4、通訊地址：江蘇省常州市武進高新技術產業開發區龍潛路 99 號。

5、郵政編碼：213164

6、電子信箱：hlzqb@hengli.net

特此公告。

江蘇恒立液壓股份有限公司董事會

2024年10月29日

附件1：授權委托書

● 報備文件

提議召開本次股東大會的董事會決議

附件1：授權委托書

授權委托書

江蘇恒立液壓股份有限公司：

茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席2024年11月22日召開的貴公司2024年第一次臨時股東大會，并代為行使表決權。

委托人持普通股數：

委托人股東賬戶號：

■

委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名：

委托人身份證號： 受托人身份證號：

委托日期： 年 月 日

備注：

委托人應當在委托書中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個并打“√”，對于委托人在本授權委托書中未作具體指示的，受托人有權按自己的意愿進行表決。