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中鋼天源股份有限公司
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（上接19版）
本次利潤分配預案尚需提交公司股東大會審議，存在不確定性，敬請廣大投資者理性投資，注意投資風險。
五、備查文件
1.第八屆董事會第二次（臨時）會議決議；
2.第八屆監事會第二次（臨時）會議決議。
特此公告。
中鋼天源股份有限公司董事會
二〇二四年十月二十九日
證券代碼：002057 證券簡稱：中鋼天源 公告編號：2024-053
中鋼天源股份有限公司
關于變更注冊資本并修訂《公司章程》的公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
中鋼天源股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2024年10月25日召開第八屆董事會第二次（臨時）會議，審議通過了《關于變更注冊資本并修訂〈公司章程〉的議案》，本議案尚需提交股東大會審議?，F將有關事項公告如下：
一、公司注冊資本變更情況
公司于2024年9月30日完成首期限制性股票激勵計劃部分限制性股票回購注銷事宜，注銷回購專用賬戶中的565,000股股份?；刭徸N完成后，公司總股本由759,047,776股減少為758,482,776股，注冊資本由759,047,776元減少為758,482,776元。具體詳見公司于2024年10月9日在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）披露的《關于首期限制性股票激勵計劃部分限制性股票回購注銷完成的公告》。
二、《公司章程》具體修訂情況
根據《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》《深圳證券交易所股票上市規則》《上市公司章程指引》等有關法律、法規、規范性文件的規定，結合公司的實際情況，公司擬對《公司章程》部分條款進行修訂，具體如下：
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除上述修訂外，《公司章程》其他條款保持不變，由于條款的新增及刪減，部分條款序號及交叉引用的條款序號已相應調整。具體內容詳見公司于2024年10月28日在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）披露的《公司章程》。本次變更注冊資本并修訂《公司章程》的事項尚需提交公司股東大會審議，董事會提請股東大會授權公司管理層辦理相關變更登記事宜。
三、備查文件
1、第八屆董事會第二次（臨時）會議決議。
特此公告。
中鋼天源股份有限公司
董 事 會
二〇二四年十月二十九日
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