安記食品股份有限公司2024年第三季度報告

證券代碼：603696 證券簡稱：安記食品

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

重要內容提示：

公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證季度報告內容的真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并承擔個別和連帶的法律責任。

公司負責人、主管會計工作負責人及會計機構負責人（會計主管人員）保證季度報告中財務信息的真實、準確、完整。

第三季度財務報表是否經審計

□是 √否

一、主要財務數據

（一）主要會計數據和財務指標

單位：元 幣種：人民幣

■

注：“本報告期”指本季度初至本季度末3個月期間，下同。

（二）非經常性損益項目和金額

√適用 □不適用

單位:元 幣種:人民幣

■

對公司將《公開發行證券的公司信息披露解釋性公告第1號一一非經常性損益》未列舉的項目認定為的非經常性損益項目且金額重大的，以及將《公開發行證券的公司信息披露解釋性公告第1號一一非經常性損益》中列舉的非經常性損益項目界定為經常性損益的項目，應說明原因。

□適用 √不適用

（三）主要會計數據、財務指標發生變動的情況、原因

√適用 □不適用

■

二、股東信息

（一）普通股股東總數和表決權恢復的優先股股東數量及前十名股東持股情況表

單位：股

■

持股5%以上股東、前10名股東及前10名無限售流通股股東參與轉融通業務出借股份情況

□適用 √不適用

前10名股東及前10名無限售流通股股東因轉融通出借/歸還原因導致較上期發生變化

□適用√不適用

三、其他提醒事項

需提醒投資者關注的關于公司報告期經營情況的其他重要信息

□適用 √不適用

四、季度財務報表

（一）審計意見類型

□適用 √不適用

（二）財務報表

合并資產負債表

2024年9月30日

編制單位：安記食品股份有限公司

單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計

■

公司負責人：林肖芳主管會計工作負責人：陳永安會計機構負責人：郭冬梅

合并利潤表

2024年1一9月

編制單位：安記食品股份有限公司

單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計

■

本期發生同一控制下企業合并的，被合并方在合并前實現的凈利潤為：0元, 上期被合并方實現的凈利潤為：0元。

公司負責人：林肖芳主管會計工作負責人：陳永安會計機構負責人：郭冬梅

合并現金流量表

2024年1一9月

編制單位：安記食品股份有限公司

單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計

■

公司負責人：林肖芳主管會計工作負責人：陳永安會計機構負責人：郭冬梅

母公司資產負債表

2024年9月30日

編制單位：安記食品股份有限公司

單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計

■■

公司負責人：林肖芳主管會計工作負責人：陳永安會計機構負責人：郭冬梅

母公司利潤表

2024年1一9月

編制單位：安記食品股份有限公司

單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計

■

公司負責人：林肖芳主管會計工作負責人：陳永安會計機構負責人：郭冬梅

母公司現金流量表

2024年1一9月

編制單位：安記食品股份有限公司

單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計

■

公司負責人：林肖芳主管會計工作負責人：陳永安會計機構負責人：郭冬梅

2024年起首次執行新會計準則或準則解釋等涉及調整首次執行當年年初的財務報表

□適用 √不適用

特此公告。

安記食品股份有限公司董事會

2024年10月27日

證券代碼：603696 證券簡稱：安記食品 公告編號：2024-030

安記食品股份有限公司

第五屆董事會第五次會議決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

一、董事會會議召開情況

安記食品股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆董事會第五次會議于2024年10月27日在五樓會議室以現場結合通訊的方式召開。會議通知已于2024年10月16日通過各種方式送達各位董事。本次會議應出席董事7人，實際出席董事7人。

本次會議由董事長林肖芳主持，部份監事、高管列席。會議召開符合有關法律、法規、規章和《安記食品股份有限公司章程》的規定。經各位董事認真審議，會議形成了如下決議：

二、董事會會議審議情況

(一)審議通過《關于審議公司2024年三季度報告的議案》

本議案已經公司審計委員會及本次會議審議通過。

董事會認為：《關于審議公司2024年三季度報告的議案》的編制與審核程序符合法律法規的要求，報告內容真實、準確、完整地反應了公司的實際情況，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

具體內容詳見公司披露于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的公告。

表決結果：7票同意，0票反對，0票棄權。

(二) 審議通過《關于審議公司對暫時閑置資金進行現金管理的議案》

本議案已經公司審計委員會及本次會議審議通過。公司獨立董事已就本議案發表獨立意見。

具體內容詳見公司披露于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的公告。

表決結果：7票同意，0票反對，0票棄權。

(三) 審議通過《關于召開公司2024年第一次臨時股東大會的議案》

具體內容詳見公司披露于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的公告。

表決結果：7票同意，0票反對，0票棄權。

特此公告。

安記食品股份有限公司董事會

2024年10月28日

證券代碼：603696 證券簡稱：安記食品 公告編號：2024-033

安記食品股份有限公司

2024年前三季度與行業相關的

定期經營數據公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

根據上海證券交易所《〈上海證券交易所上市公司自律監管指引第3號一一行業信息披露〉第十四號一食品制造》 的相關要求，安記食品股份有限公司（以下簡稱“公司”）現將公司2024年前三季度與行業相關的定期經營數據披露如下：

一、報告期主營業務相關經營情況

1、 產品類別

單位：萬元 幣種：人民幣

■

2、 銷售渠道

單位：萬元 幣種：人民幣

■

3、 地區分布

單位：萬元 幣種：人民幣

■

二、報告期經銷商情況

單位：個

■

特此公告。

安記食品股份有限公司董事會

2024年10月28日

證券代碼：603696 證券簡稱：安記食品 公告編號：2024-035

安記食品股份有限公司

關于召開2024年第一次臨時股東

大會的通知

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

重要內容提示：

● 股東大會召開日期：2024年12月6日

● 本次股東大會采用的網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統

一、召開會議的基本情況

(一)股東大會類型和屆次

2024年第一次臨時股東大會

(二)股東大會召集人：董事會

(三)投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現場投票和網絡投票相結合的方式

(四)現場會議召開的日期、時間和地點

召開的日期時間：2024年12月6日14點30分

召開地點：泉州市清濛科技工業區崇惠街2號

(五)網絡投票的系統、起止日期和投票時間。

網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統

網絡投票起止時間：自2024年12月6日

至2024年12月6日

采用上海證券交易所網絡投票系統，通過交易系統投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯網投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。

(六)融資融券、轉融通、約定購回業務賬戶和滬股通投資者的投票程序

涉及融資融券、轉融通業務、約定購回業務相關賬戶以及滬股通投資者的投票，應按照《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號 一 規范運作》等有關規定執行。

(七)涉及公開征集股東投票權

無

二、會議審議事項

本次股東大會審議議案及投票股東類型

■

1、各議案已披露的時間和披露媒體

上述議案已經過公司第五屆董事會第五次會議、第五屆監事會第五次會議審議通過，具體詳見2024年10月28日刊登在《上海證券報》及上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的公告。

2、特別決議議案：無

3、對中小投資者單獨計票的議案：1.00

4、涉及關聯股東回避表決的議案：無

應回避表決的關聯股東名稱：無

5、涉及優先股股東參與表決的議案：無

三、股東大會投票注意事項

(一)本公司股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權的，既可以登陸交易系統投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進行投票，也可以登陸互聯網投票平臺（網址：vote.sseinfo.com）進行投票。首次登陸互聯網投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯網投票平臺網站說明。

(二)持有多個股東賬戶的股東，可行使的表決權數量是其名下全部股東賬戶所持相同類別普通股和相同品種優先股的數量總和。

持有多個股東賬戶的股東通過本所網絡投票系統參與股東大會網絡投票的，可以通過其任一股東賬戶參加。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優先股均已分別投出同一意見的表決票。

持有多個股東賬戶的股東，通過多個股東賬戶重復進行表決的，其全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優先股的表決意見，分別以各類別和品種股票的第一次投票結果為準。

(三)股東所投選舉票數超過其擁有的選舉票數的，或者在差額選舉中投票超過應選人數的，其對該項議案所投的選舉票視為無效投票。

(四)同一表決權通過現場、本所網絡投票平臺或其他方式重復進行表決的，以第一次投票結果為準。

(五)股東對所有議案均表決完畢才能提交。

(六)采用累積投票制選舉董事、獨立董事和監事的投票方式，詳見附件2。

四、會議出席對象

(一)股權登記日收市后在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的公司股東有權出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

■

(二)公司董事、監事和高級管理人員。

(三)公司聘請的律師。

(四)其他人員

五、會議登記方法

1、個人股東親自出席會議的，應出示本人身份證或其他能夠表明其身份的有效證件或證明、購買安記食品股票的股票賬戶卡；委托代理人出席會議的，應出示本人有效身份證件、委托人有效身份證件、股東授權委托書、購買安記食品股票的股票賬戶卡。

2、法人股東應由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席會議。法定代表人出席會議的，應出示本人身份證、能證明其具有法定代表人資格的有效證明；委托代理人出席會議的，代理人應出示能證明法人股東具有法定代表人資格的有效證明、本人身份證、法人股東單位的法定代表人依法出具的書面授權委托書及購買安記食品（603696）股票使用的賬號。

六、其他事項

1、欲出席現場會議的股東應于2024年12月1日17點或之前，通過信函或郵件發送掃描件的方式登記 (公司郵箱:ankee@anjifood.com)，將擬出席會議的書面預約書及購買安記食品（603696）股票使用的賬號的證明文件送達公司(本公司不接受電話登記)。填報及交回出席預約書（詳見附件3），并不影響股東出席股東臨時大會并在會上表決的權利。

2、出席本次臨時股東大會會議人員的交通及食宿費用自理。

3、聯系地址：泉州市清濛科技工業區崇惠街2號，郵政編碼：362005，聯系電話：0595-22499222

特此公告。

安記食品股份有限公司董事會

2024年10月28日

附件1：授權委托書

附件2：采用累積投票制選舉董事、獨立董事和監事的投票方式說明

● 報備文件

提議召開本次股東大會的董事會決議

附件1：授權委托書

授權委托書

安記食品股份有限公司：

茲委托先生（女士）代表本單位（或本人）出席2024年12月6日召開的貴公司2024年第一次臨時股東大會，并代為行使表決權。

委托人持普通股數：

委托人持優先股數：

委托人股東賬戶號：

■

委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名：

委托人身份證號： 受托人身份證號：

委托日期： 年 月 日

備注：

委托人應當在委托書中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個并打“√”，對于委托人在本授權委托書中未作具體指示的，受托人有權按自己的意愿進行表決。

附件2采用累積投票制選舉董事、獨立董事和監事的投票方式說明

一、股東大會董事候選人選舉、獨立董事候選人選舉、監事會候選人選舉作為議案組分別進行編號。投資者應當針對各議案組下每位候選人進行投票。

二、申報股數代表選舉票數。對于每個議案組，股東每持有一股即擁有與該議案組下應選董事或監事人數相等的投票總數。如某股東持有上市公司100股股票，該次股東大會應選董事10名，董事候選人有12名，則該股東對于董事會選舉議案組，擁有1000股的選舉票數。

三、股東應當以每個議案組的選舉票數為限進行投票。股東根據自己的意愿進行投票，既可以把選舉票數集中投給某一候選人，也可以按照任意組合投給不同的候選人。投票結束后，對每一項議案分別累積計算得票數。

四、示例：

某上市公司召開股東大會采用累積投票制對進行董事會、監事會改選，應選董事5名，董事候選人有6名；應選獨立董事2名，獨立董事候選人有3名；應選監事2名，監事候選人有3名。需投票表決的事項如下：

■

某投資者在股權登記日收盤時持有該公司100股股票，采用累積投票制，他（她）在議案4.00“關于選舉董事的議案”就有500票的表決權，在議案5.00“關于選舉獨立董事的議案”有200票的表決權，在議案6.00“關于選舉監事的議案”有200票的表決權。

該投資者可以以500票為限，對議案4.00按自己的意愿表決。他（她）既可以把500票集中投給某一位候選人，也可以按照任意組合分散投給任意候選人。

如表所示：

■

證券代碼：603696 證券簡稱：安記食品 公告編號：2024-036

安記食品股份有限公司

關于召開2024年第三季度業績

說明會的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

重要內容提示：

會議召開時間：2024年11月05日(星期二) 上午 11:00-12:00

會議召開地點：上海證券交易所上證路演中心（網址：https://roadshow.sseinfo.com/）

會議召開方式：上證路演中心網絡互動

投資者可于2024年10月29日(星期二) 至11月04日(星期一)16:00前登錄上證路演中心網站首頁點擊“提問預征集”欄目或通過公司郵箱ankee@anjifood.com進行提問。公司將在說明會上對投資者普遍關注的問題進行回答。

安記食品股份有限公司（以下簡稱“公司”）已于2024年10月28日發布公司2024年第三季度報告，為便于廣大投資者更全面深入地了解公司2024年第三季度經營成果、財務狀況，公司計劃于2024年11月05日上午 11:00-12:00舉行2024年第三季度業績說明會，就投資者關心的問題進行交流。

一、 說明會類型

本次投資者說明會以網絡互動形式召開，公司將針對2024年第三季度的經營成果及財務指標的具體情況與投資者進行互動交流和溝通，在信息披露允許的范圍內就投資者普遍關注的問題進行回答。

二、 說明會召開的時間、地點

（一） 會議召開時間：2024年11月05日 上午 11:00-12:00

（二） 會議召開地點：上證路演中心

（三） 會議召開方式：上證路演中心網絡互動

三、 參加人員

董事長： 林肖芳

總經理：林潤澤

董事會秘書：周倩

財務總監：陳永安

獨立董事： 朱明華、張勇、溫從軍

四、 投資者參加方式

（一）投資者可在2024年11月05日上午 11:00-12:00，通過互聯網登錄上證路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在線參與本次業績說明會，公司將及時回答投資者的提問。

（二）投資者可于2024年10月29日(星期二) 至11月04日(星期一)16:00前登錄上證路演中心網站首頁，點擊“提問預征集”欄目（https://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根據活動時間，選中本次活動或通過公司郵箱ankee@anjifood.com向公司提問，公司將在說明會上對投資者普遍關注的問題進行回答。

五、聯系人及咨詢辦法

聯系人： 周倩

電話：0595-22237566

郵箱： ankee@anjifood.com

六、其他事項

本次投資者說明會召開后，投資者可以通過上證路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投資者說明會的召開情況及主要內容。

特此公告。

安記食品股份有限公司

2024年10月28日

證券代碼：603696證券簡稱：安記食品 公告編號：2024-037

安記食品股份有限公司

關于公司變更非職工代表監事的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

安記食品股份有限公司（以下簡稱“公司”）監事會于近日收到監事王天德先生提交的書面辭職申請，王天德先生因個人原因，申請辭去公司第五屆監事會非職工代表監事及監事會主席職務。

根據《中華人民共和國公司法》等有關法律、法規、規范性文件以及《安記食品股份有限公司章程》的規定，王天德先生的辭職將導致公司監事會成員低于法定最低人數，在公司股東大會選舉產生新任監事前，王天德先生仍將繼續履行監事職責。王天德先生在擔任前述職務期間內，恪盡職守、勤勉盡責，在此，公司監事會對王天德先生在任職期間對公司發展及監事會工作所作出的貢獻表示衷心感謝！

為保證監事會的正常運行，公司于 2024 年 10 月 27 日召開第五屆監事會第五次會議，審議通過《關于補選第五屆監事會非職工代表監事的議案》，提名宋西順先生為公司本屆非職工代表監事候選人，任期自公司 2024 年第一次臨時股東大會審議通過之日起至第五屆監事會任期屆滿之日止。該議案尚需提交公司 2024 年第一次臨時股東大會審議。

特此公告。

安記食品股份有限公司董事會

2024年10月28日

宋西順簡歷：

男，1963 年8月出生，中國國籍，無境外永久居留權，畢業于廈門大學，中文專業，碩士學位。曾任職于廈門理工學院文化發展研究院副院長，中銀（廈門）律師事務所兼職律師、理工學院文化產業學院副院長、廈門市人事爭議仲裁委員會仲裁員。

截至本公告披露日，宋西順先生未直接或間接持有公司股票，與其他持有公司 5%以上股份的股東、實際控制人、公司的董事、監事和高級管理人員不存在關聯關系 ，未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所的懲戒，不存在相關規定所要求的不得擔任公司監事的情形，符合相關法律、法規和規定要求的任職條件。

證券代碼：603696證券簡稱：安記食品公告編號：2024-031

安記食品股份有限公司

第五屆監事會第五次會議決議公告

本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

一、監事會會議召開情況

安記食品股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆監事會第五次會議于2024年10月27日在五樓會議室以現場結合通訊的方式召開。會議通知已于2024年10月16日通過各種方式送達各位監事。本次會議應出席監事3人，實際出席監事3人。

本次會議由監事會主席王天德主持，部份公司高級管理人員列席。會議召開符合有關法律、法規、規章和《安記食品股份有限公司章程》的規定。出席會議的監事對各項議案進行了認真審議并做出了如下決議：

二、監事會會議審議情況

1、審議通過《關于審議公司2024年第三季度報告的議案》

本議案已經公司審計委員會及本次會議審議通過。

監事會認為：《公司2024年第三季度報告》的編制與審核程序符合法律法規的要求，報告內容真實、準確、完整地反應了公司的實際情況，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

具體內容詳見公司披露于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的公告。

表決結果：同意：3票；棄權：0票；反對：0票

2、審議通過《關于審議公司對暫時閑置資金進行現金管理的議案》

本議案已經公司審計委員會及本次會議審議通過。公司獨立董事已就本議案發表獨立意見。

具體內容詳見公司披露于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的公告。

表決結果：同意：3票；棄權：0票；反對：0票

3、審議通過《關于補選第五屆監事會非職工代表監事的議案》

具體內容詳見公司披露于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的公告。

表決結果：同意：3票；棄權：0票；反對：0票

特此公告。

安記食品股份有限公司監事會

2024年10月28日

股票代碼： 60369公司簡稱：安記食品 公告編號：2024-032

安記食品股份有限公司

關于使用部分閑置自有資金進行

現金管理的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

2024年10月27日，安記食品股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆董事會第五次會議、第五屆監事會第五次會議審議通過《關于審議公司對暫時閑置資金進行現金管理的議案》。

為確保公司現金管理的連續性，提高公司暫時閑置資金使用效率，增加公司現金資產收益，在確保不影響正常生產經營、資金安全的前提下，現申請繼續對公司自有資金進行現金管理，總額為不超過人民幣16,000萬元，該資金可以單筆或分筆進行單次或累計滾動不超過一年期的現金管理，并在上述額度范圍內授權董事長具體批準實施，授權期限為自董事會審議通過之日起一年內。

一、公司擬對部分閑置資金進行現金管理的情況

1、公司擬使用不超過6,000萬元自有資金購買銀行、證券公司等低風險浮動型理財產品；

2、公司擬使用不超過10,000萬元自有資金購買證券公司及非銀行金融機構發行的債券、基金及其他產品。

二、風險控制

（一）由財務部根據公司資金情況，以及投資產品安全性、流動性、發行主體相關承諾、預期收益率等，選擇合適的投資產品，并提出投資方案。

（二）投資方案經財務總監、負責投資的總經理確認后，報董事長批準后執行。

（三）公司審計部負責對上述閑置資金的現金管理情況進行審計與監督。

（四）獨立董事、監事會有權對資金使用情況進行監督與檢查，必要時可以聘請專業機構進行審計。

（五）公司將根據上海證券交易所的相關規定，在定期報告中披露報告期內理財產品投資以及相應的損益情況。

三、對公司的影響

公司在確保資金安全的情況下，使用部分閑置自有資金進行上述現金管理，有利于提高公司資金效益，且不影響公司日常正常營運，符合公司及全體股東的利益。

特此公告。

安記食品股份有限公司董事會

2024年10月28日