杭州豪悅護理用品股份有限公司2024年第三季度報告

證券代碼：605009 證券簡稱：豪悅護理

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

重要內容提示：

公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證季度報告內容的真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并承擔個別和連帶的法律責任。

公司負責人、主管會計工作負責人及會計機構負責人（會計主管人員）保證季度報告中財務信息的真實、準確、完整。

第三季度財務報表是否經審計

□是 √否

一、主要財務數據

（一）主要會計數據和財務指標

單位：元 幣種：人民幣

■

注：“本報告期”指本季度初至本季度末3個月期間，下同。

（二）非經常性損益項目和金額

√適用 □不適用

單位:元 幣種:人民幣

■

對公司將《公開發行證券的公司信息披露解釋性公告第1號一一非經常性損益》未列舉的項目認定為的非經常性損益項目且金額重大的，以及將《公開發行證券的公司信息披露解釋性公告第1號一一非經常性損益》中列舉的非經常性損益項目界定為經常性損益的項目，應說明原因。

√適用 □不適用

單位：元 幣種：人民幣

■

（三）主要會計數據、財務指標發生變動的情況、原因

√適用 □不適用

■

二、股東信息

（一）普通股股東總數和表決權恢復的優先股股東數量及前十名股東持股情況表

單位：股

■

持股5%以上股東、前10名股東及前10名無限售流通股股東參與轉融通業務出借股份情況

□適用 √不適用

前10名股東及前10名無限售流通股股東因轉融通出借/歸還原因導致較上期發生變化

□適用 √不適用

三、其他提醒事項

需提醒投資者關注的關于公司報告期經營情況的其他重要信息

□適用 √不適用

四、季度財務報表

（一）審計意見類型

□適用 √不適用

（二）財務報表

合并資產負債表

2024年9月30日

編制單位：杭州豪悅護理用品股份有限公司

單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計

■

公司負責人：李志彪 主管會計工作負責人：閔桂紅 會計機構負責人：曹海強

合并利潤表

2024年1一9月

編制單位：杭州豪悅護理用品股份有限公司

單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計

■

本期發生同一控制下企業合并的，被合并方在合并前實現的凈利潤為：0元, 上期被合并方實現的凈利潤為：0元。

公司負責人：李志彪 主管會計工作負責人：閔桂紅 會計機構負責人：曹海強

合并現金流量表

2024年1一9月

編制單位：杭州豪悅護理用品股份有限公司

單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計

■

公司負責人：李志彪 主管會計工作負責人：閔桂紅 會計機構負責人：曹海強

2024年起首次執行新會計準則或準則解釋等涉及調整首次執行當年年初的財務報表

□適用 √不適用

特此公告。

杭州豪悅護理用品股份有限公司董事會

2024年10月25日

證券代碼：605009 證券簡稱：豪悅護理 公告編號：2024-058

杭州豪悅護理用品股份有限公司

關于回購公司股份達到1%的進展公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

重要內容提示：

■

一、回購股份的基本情況

杭州豪悅護理用品股份有限公司（以下簡稱“公司”）分別于2024年8月26日召開的第三屆董事會第九次會議，于2024年9月9日召開的2024年第二次臨時股東大會，均審議通過了《關于以集中競價交易方式回購公司股份方案的議案》，同意公司通過自有資金以集中競價交易方式回購公司股份，回購資金總額不低于人民幣5,000萬元（含），不超過人民幣10,000萬元（含），回購股份價格不超過人民幣40.00元/股（含40.00元/股，該回購價格上限不高于董事會通過回購決議前30個交易日公司股票交易均價的150%），回購期限自公司股東大會審議通過回購股份方案之日起不超過6個月。具體內容詳見公司披露于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）《杭州豪悅護理用品股份有限公司關于以集中競價交易方式回購股份方案的公告》（公告編號：2024-034）

公司于2024年10月22日發布《關于2024年半年度權益分派實施后調整回購股份價格上限的公告》，自2024年10月23日起回購上限價格調整為不超過人民幣39.16元/股（含39.16元/股）。

二、回購股份的進展情況

根據《上海證券交易所上市公司自律監管指引第7號一一回購股份》有關規定，公司在回購期間，回購股份占上市公司總股本的比例每增加1%的，應當在事實發生之日起3 個交易日內予以披露?，F將公司回購股份進展情況公告如下：

截至2024年10月24日，公司通過集中競價交易方式已累計回購股份數量為164.44萬股，已回購股份占公司總股本的比例為1.06%，成交的最高價格為39.09元/股，成交的最低價格為31.79元/股，交易總金額為人民幣5668.28萬元（不含交易費用），上述回購進展符合既定的回購股份方案。

三、其他事項

公司將嚴格按照《上市公司股份回購規則》《上海證券交易所上市公司自律監管指引第7號一一回購股份》等相關規定，在回購期限內根據市場情況擇機做出回購決策并予以實施，同時根據回購股份事項進展情況及時履行信息披露義務，敬請廣大投資者注意投資風險。

特此公告。

杭州豪悅護理用品股份有限公司董事會

2024年10月26日

證券代碼：605009 證券簡稱：豪悅護理 公告編號：2024-057

杭州豪悅護理用品股份有限公司

關于召開2024年第三次臨時股東大會的

通知

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

重要內容提示：

● 股東大會召開日期：2024年11月11日

● 本次股東大會采用的網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統

一、召開會議的基本情況

(一)股東大會類型和屆次

2024年第三次臨時股東大會

(二)股東大會召集人：董事會

(三)投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現場投票和網絡投票相結合的方式

(四)現場會議召開的日期、時間和地點

召開的日期時間：2024年11月11日 14點30分

召開地點：浙江省杭州市臨平區東湖街道臨平經濟技術開發區紅豐路655號公司會議室

(五)網絡投票的系統、起止日期和投票時間。

網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統

網絡投票起止時間：自2024年11月11日

至2024年11月11日

采用上海證券交易所網絡投票系統，通過交易系統投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯網投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。

(六)融資融券、轉融通、約定購回業務賬戶和滬股通投資者的投票程序

涉及融資融券、轉融通業務、約定購回業務相關賬戶以及滬股通投資者的投票，應按照《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號 一 規范運作》等有關規定執行。

(七)涉及公開征集股東投票權

無

二、會議審議事項

本次股東大會審議議案及投票股東類型

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1、各議案已披露的時間和披露媒體

本次提交股東大會審議的議案已經公司第三屆董事會第十次會議和第三屆監事會第八次會議審議通過，上述議案內容詳見公司 2024 年 10月 26日在《證券時報》《上海證券報》及上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的相關公告。

2、特別決議議案：無

3、對中小投資者單獨計票的議案：無

4、涉及關聯股東回避表決的議案：無

5、涉及優先股股東參與表決的議案：無

三、股東大會投票注意事項

(一)本公司股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權的，既可以登陸交易系統投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進行投票，也可以登陸互聯網投票平臺（網址：vote.sseinfo.com）進行投票。首次登陸互聯網投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯網投票平臺網站說明。

(二)持有多個股東賬戶的股東，可行使的表決權數量是其名下全部股東賬戶所持相同類別普通股和相同品種優先股的數量總和。

持有多個股東賬戶的股東通過本所網絡投票系統參與股東大會網絡投票的，可以通過其任一股東賬戶參加。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優先股均已分別投出同一意見的表決票。

持有多個股東賬戶的股東，通過多個股東賬戶重復進行表決的，其全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優先股的表決意見，分別以各類別和品種股票的第一次投票結果為準。

(三)股東所投選舉票數超過其擁有的選舉票數的，或者在差額選舉中投票超過應選人數的，其對該項議案所投的選舉票視為無效投票。

(四)同一表決權通過現場、本所網絡投票平臺或其他方式重復進行表決的，以第一次投票結果為準。

(五)股東對所有議案均表決完畢才能提交。

四、會議出席對象

(一)股權登記日收市后在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的公司股東有權出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

■

(二)公司董事、監事和高級管理人員。

(三)公司聘請的律師。

(四)其他人員

五、會議登記方法

1、參會股東（包括股東代理人）登記時需提供的文件：

（1）個人股東親自出席的，請攜帶本人身份證或其他能夠證明其身份的有效證件或證明；委托代理人出席的，應出示代理人身份證、委托人身份證復印件、股東授權委托書；

（2）法人股東應由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席會議：法定代表人出席的，應出示本人身份證、能證明其具有法定代表人資格的有效證明；委托代理人出席的，代理人應出示本人身份證、法人營業執照復印件并加蓋公章、法人股東單位的法定代表人依法出具的書面授權委托書；

（3）融資融券投資者出席會議的，應持有融資融券相關證券公司的營業執照、證券賬戶證明及其向投資者出具的授權委托書；投資者為個人的，還應持有本人身份證或其他能夠表明其身份的有效證件，投資者為法人單位的，還應持有本單位營業執照、參會人員身份證、單位法定代表人出具的授權委托書（詳見附件1）。

2、參會登記方式：

（1）參會登記時間：2024年11月6日上午：9:30-11:30 下午：13:30-16:30

（2）登記地點：浙江省杭州市臨平區東湖街道臨平經濟技術開發區紅豐路655號證券部辦公室

（3）股東可采用現場登記、電子郵件、傳真或信函的方式進行登記（需提供有關證件復印件），電子郵件、傳真或信函以登記時間內公司收到為準，并請在電子郵件、傳真或信函上注明聯系電話。

六、其他事項

1、本次股東大會會期半天，參會股東（代表）的交通、食宿等費用自理。

2、會議聯系方式

聯系地址：浙江省杭州市臨平區東湖街道臨平經濟技術開發區紅豐路655號

聯系人：范嘉琦 電子郵件：admin@hz-haoyue.com

聯系電話：0571-89190009 傳真：0571-89190007

3、請務必攜帶有效身份證件、授權文件等（如適用），以備律師驗證。

特此公告。

杭州豪悅護理用品股份有限公司董事會

2024年10月26日

附件1：授權委托書

●報備文件

提議召開本次股東大會的董事會決議

附件1：授權委托書

授權委托書

杭州豪悅護理用品股份有限公司：

茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席2024年11月11日召開的貴公司2024年第三次臨時股東大會，并代為行使表決權。

委托人持普通股數：

委托人持優先股數：

委托人股東帳戶號：

■

委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名：

委托人身份證號： 受托人身份證號：

委托日期： 年 月 日

備注：

委托人應當在委托書中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個并打“√”，對于委托人在本授權委托書中未作具體指示的，受托人有權按自己的意愿進行表決。

證券代碼：605009 證券簡稱：豪悅護理 公告編號：2024-056

杭州豪悅護理用品股份有限公司

關于回購注銷部分限制性股票通知債權人的

公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

一、通知債權人的原由

杭州豪悅護理用品股份有限公司（以下簡稱“公司”或“上市公司”）于2024年10月25日分別召開第三屆董事會第十次會議和第三屆監事會第八次會議，審議通過了《關于擬回購注銷部分激勵對象已獲授但尚未解除限售的限制性股票的議案》。

鑒于公司首次授予的激勵對象中1名激勵對象因離職而不再具備激勵對象資格，公司擬將其已獲授但尚未解除限售的合計7,000股限制性股票進行回購注銷。本次回購注銷后，公司2021年首次授予的限制性股票激勵對象人數由62名調整為61名，首次授予的限制性股票數量由567,000股調整為560,000股。

二、需債權人知曉的相關消息

本次回購注銷完成后，公司總股本將由155,226,949股減少至155,219,949股；公司注冊資本也將相應由155,226,949元減少至155,219,949元。由于公司本次回購注銷部分限制性股份將涉及注冊資本減少，將導致公司注冊資本減少，根據《中華人民共和國公司法》等相關法律、法規的規定，公司債權人自接到公司通知起30日內、未接到通知者自本公告披露之日起45日內，可憑有效債權文件及相關憑證依法要求公司清償債務或者提供相應擔保。債權人未在規定期限內行使前述權利的，不會影響其債權的有效性，相關債務將由公司繼續履行。若債權人在上述期限內無異議的，本次回購注銷將按法定程序繼續實施，屆時公司將按程序辦理減少注冊資本的變更登記手續。

債權申報所需材料：公司債權人可持證明債權債務關系存在的合同、協議及其他憑證的原件及復印件到公司申報債權。債權人為法人的，需同時攜帶法人營業執照副本原件及復印件、法定代表人身份證明文件；委托他人申報的，除上述文件外，還需攜帶法定代表人授權委托書和代理人有效身份證的原件及復印件。債權人為自然人的，需同時攜帶有效身份證的原件及復印件；委托他人申報的，除上述文件外，還需攜帶授權委托書和代理人有效身份證件的原件及復印件。

債權人可通過以下方式進行申報，具體如下：

1．申報時間：2024年10月26日起45天內（9:30-11:30；14:00-17:00，雙休日及法定節假日除外）

2．登記地點：浙江省杭州市臨平區東湖街道臨平經濟技術開發區紅豐路655號

3．聯系人：公司證券事務代表范嘉琦

4．聯系電話：0571-89190009

5.郵箱：admin@hz-haoyue.com

特此公告

杭州豪悅護理用品股份有限公司董事會

2024年10月26日

證券代碼：605009 證券簡稱：豪悅護理 公告編號：2024-052

杭州豪悅護理用品股份有限公司

關于增加被擔保對象及擔保額度的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

重要內容提示：

●被擔保人名稱：江蘇豪悅實業有限公司（以下簡稱“江蘇豪悅”）、豪悅護理（湖北）有限公司（以下簡稱“湖北豪悅”）、杭州伊蓓佳護理用品有限公司（以下簡稱“伊蓓佳”），均為杭州豪悅護理用品股份有限公司（以下簡稱“豪悅護理”或“公司”）全資子公司。

●本次擔保額度及已實際為其提供的擔保金額：本次新增為伊蓓佳提供擔保額度3億元，為江蘇豪悅、湖北豪悅各擔保額度1億元增加至3億元。截至本公告披露日，公司及子公司累計對外擔保為1.5億元，占公司最近一期經審計凈資產的4.66%。

●本次擔保是否有反擔保：無

●對外擔保逾期的累計數量：無

一、擔保情況概述

（一）前次擔?；厩闆r

1、公司于2024年4月11日分別召開第三屆董事會第六次會議、第三屆監事會第五次會議，均審議通過《關于為子公司提供擔保的議案》，為江蘇豪悅、湖北豪悅各提供1億的擔保額度，擔保有效期一年。本次擔保事項無須提交公司股東大會審議。

（二）本次增加擔保對象及擔保額度預計情況

江蘇豪悅、湖北豪悅、伊蓓佳系公司持股100%的全資子公司?？紤]下屬控股子公司的實際經營及業務發展需要，公司預計為上述三家子公司各提供擔保3億元，擔保范圍包括但不限于申請銀行綜合授信、借款、承兌匯票等融資或開展其他日常經營業務等。擔保方式包括但不限于連帶責任擔保、抵押擔保等方式，實際擔保金額以及擔保期限以最終簽訂的擔保合同為準。具體情況如下：

■

上述新增的擔保額度期限自第三屆董事會第十次會議審議通過之日起至公司2024年年度董事會召開之日止。本次擔保事項無須提交公司股東大會審議，提請公司董事會授權公司經營管理層具體辦理相關事宜，授權公司董事長簽署上述擔保額度內的所有文件。

二、被擔保人基本情況

（一）江蘇豪悅實業有限公司

1.被擔保方名稱：江蘇豪悅實業有限公司

2.統一社會信用代碼：913213225558244921

3.法定代表人：虞進洪

4.類型：有限責任公司（非自然人投資或控股的法人獨資）

5.成立日期：2010年05月19日

6.注冊資本：22,000萬元人民幣

7.營業期限自：2010-05-19至2060-05-18

8.住所：江蘇省宿遷市沭陽縣經濟開發區余杭路20號

9.經營范圍：第一類醫療器械（限用衛生材料及敷料）、衛生用品（婦女經期衛生用品、尿布等排泄物衛生用品、尿褲、尿片、衛生床墊、干巾、濕巾）、圍兜、紙巾、無紡布、塑料薄膜、復合芯體的生產、銷售；物業管理服務；自營和代理各類商品及技術的進出口業務（國家限定企業經營或禁止進出口的商品和技術除外）。醫用口罩生產；第二類醫療器械生產；醫護人員防護用品生產（Ⅱ類醫療器械）；消毒劑生產；日用口罩（非醫用）生產；日用口罩（非醫用）銷售；勞動保護用品生產；醫用口罩零售；醫用口罩批發；第二類醫療器械批發；醫護人員防護用品零售；醫護人員防護用品批發；勞動保護用品銷售；第二類醫療器械零售；特種勞動防護用品生產；特種勞動防護用品銷售；消毒劑銷售（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）許可項目：發電業務、輸電業務、供（配）電業務；化妝品生產（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動，具體經營項目以審批結果為準）一般項目：第一類醫療器械生產；第一類醫療器械銷售；光伏設備及元器件銷售；技術服務、技術開發、技術咨詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣；光伏發電設備租賃；太陽能發電技術服務；寵物食品及用品批發；寵物食品及用品零售；化妝品批發；化妝品零售（除依法須經批準的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動）

10.與上市公司關聯關系：公司直接持有江蘇豪悅100%股權，為公司控股子公司。

11.被擔保方不屬于失信被執行人。

12.最近一年及一期主要財務指標：

單位：元

■

（二）豪悅護理（湖北）有限公司

1.被擔保方名稱：豪悅護理（湖北）有限公司

2.統一社會信用代碼：91420902MA49RM413F

3.法定代表人：陳昶

4.類型：有限責任公司（自然人投資或控股的法人獨資）

5.成立日期：2021年05月20日

6.注冊資本：30,000萬元人民幣

7.營業期限自：2021-05-20至無固定期限

8.住所：湖北省孝感市孝南區孝南高新區同創路1號

9.經營范圍：許可項目：衛生用品和一次性使用醫療用品生產；貨物進出口（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動，具體經營項目以相關部門批準文件或許可證件為準）一般項目：母嬰用品制造；母嬰用品銷售；個人衛生用品銷售；第一類醫療器械生產；第一類醫療器械銷售；塑料制品制造；塑料制品銷售；產業用紡織制成品生產；產業用紡織制成品銷售；衛生用品和一次性使用醫療用品銷售；消毒劑銷售（不含危險化學品）；紙制品制造；紙制品銷售（除許可業務外，可自主依法經營法律法規非禁止或限制的項目）

10.與上市公司關聯關系：公司直接持有湖北豪悅100%股權，為公司控股子公司。

11.被擔保方不屬于失信被執行人。

12.最近一年及一期主要財務指標：

（下轉15版）