智洋創新科技股份有限公司2024年第三季度報告

證券代碼：688191 證券簡稱：智洋創新

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

重要內容提示：

公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證季度報告內容的真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并承擔個別和連帶的法律責任。

公司負責人、主管會計工作負責人及會計機構負責人（會計主管人員）保證季度報告中財務信息的真實、準確、完整。

第三季度財務報表是否經審計

□是 √否

一、主要財務數據

（一）主要會計數據和財務指標

單位：元 幣種：人民幣

■

注：“本報告期”指本季度初至本季度末3個月期間，下同。

（二）非經常性損益項目和金額

√適用 □不適用

單位:元 幣種:人民幣

■

對公司將《公開發行證券的公司信息披露解釋性公告第1號一一非經常性損益》未列舉的項目認定為的非經常性損益項目且金額重大的，以及將《公開發行證券的公司信息披露解釋性公告第1號一一非經常性損益》中列舉的非經常性損益項目界定為經常性損益的項目，應說明原因。

□適用 √不適用

（三）主要會計數據、財務指標發生變動的情況、原因

√適用 □不適用

■

二、股東信息

（一）普通股股東總數和表決權恢復的優先股股東數量及前十名股東持股情況表

單位：股

■

持股5%以上股東、前10名股東及前10名無限售流通股股東參與轉融通業務出借股份情況

√適用 □不適用

單位:股

■

前10名股東及前10名無限售流通股股東因轉融通出借/歸還原因導致較上期發生變化

□適用 √不適用

三、其他提醒事項

需提醒投資者關注的關于公司報告期經營情況的其他重要信息

√適用 □不適用

1、公司第三季度實現營業收入24,183.86萬元，同比增長29.69%。1-9月實現營業收入67,598.90萬元,同比增長20.08%。其中，電力業務實現主營業務收入61,204.61萬元，同比增長14.06%；水利業務實現主營業務收入2,016.46萬元，同比增長32.20%；軌道交通業務實現主營業務收入4,184.27萬元，同比增長283.73%。

2、公司第三季度歸屬于上市公司股東的凈利潤為1,142.24萬元，較去年同期增長19.80%。1-9月歸屬于上市公司股東的凈利潤為3,676.32萬元，較去年同期增長10.92%。

3、1-9月，公司因股權激勵計提股份支付共計1,584.89萬元，較去年同期1,181.27萬元增加403.62萬元。

4、2024年4月，智洋創新與鴻蒙生態服務（深圳）有限公司達成戰略合作，成為鴻蒙生態服務公司電力智能運維領域的首家合作伙伴。目前，公司自主研發的“圖像視頻監測裝置(AI球機)設備”及“圖像視頻監測裝置(槍機)設備”，已通過開放原子基金會OpenHarmony兼容性工作組的XTS測試認證，成功實現鴻蒙操作系統在智能可視化巡檢終端上的移植與應用。2024年6月，公司在2024年華為開發者大會上榮獲鴻蒙生態先鋒伙伴獎。

5、2024年8月，在“2024年（第十一屆）輸電技術大會”上，公司發布了電力行業大規模語言模型、電力行業多模態大模型、電力全景感知視覺大模型，不斷推動公司在電力行業的大模型產品布局。

四、季度財務報表

（一）審計意見類型

□適用 √不適用

（二）財務報表

合并資產負債表

2024年9月30日

編制單位：智洋創新科技股份有限公司

單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計

■■

公司負責人：劉國永 主管會計工作負責人：胡學海 會計機構負責人：徐梅芳

合并利潤表

2024年1一9月

編制單位：智洋創新科技股份有限公司

單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計

■

本期發生同一控制下企業合并的，被合并方在合并前實現的凈利潤為：0元, 上期被合并方實現的凈利潤為： 0 元。

公司負責人：劉國永 主管會計工作負責人：胡學海 會計機構負責人：徐梅芳

合并現金流量表

2024年1一9月

編制單位：智洋創新科技股份有限公司

單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計

■

公司負責人：劉國永 主管會計工作負責人：胡學海 會計機構負責人：徐梅芳

母公司資產負債表

2024年9月30日

編制單位：智洋創新科技股份有限公司

單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計

■■

公司負責人：劉國永 主管會計工作負責人：胡學海 會計機構負責人：徐梅芳

母公司利潤表

2024年1一9月

編制單位：智洋創新科技股份有限公司

單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計

■

公司負責人：劉國永 主管會計工作負責人：胡學海 會計機構負責人：徐梅芳

母公司現金流量表

2024年1一9月

編制單位：智洋創新科技股份有限公司

單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計

■

公司負責人：劉國永 主管會計工作負責人：胡學海 會計機構負責人：徐梅芳

2024年起首次執行新會計準則或準則解釋等涉及調整首次執行當年年初的財務報表

□適用 √不適用

特此公告。

智洋創新科技股份有限公司董事會

2024年10月26日

證券代碼：688191 證券簡稱：智洋創新 公告編號：2024-051

智洋創新科技股份有限公司

第四屆董事會第十次會議決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

一、董事會會議召開情況

1、智洋創新科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆董事會第十次會議，已于2024年10月18日以書面、郵件等方式向全體董事發出會議通知。

2、會議于2024年10月25日上午9點30分在公司會議室以現場結合通訊方式召開。本次會議應出席董事9名，實際出席董事9名，聶樹剛、肖海龍、芮鵬以通訊方式參加，其余董事均以現場方式參加。

3、本次會議由董事長劉國永先生主持，公司監事及高級管理人員列席本次董事會會議。

4、本次董事會會議的召集召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件及《公司章程》的規定。

二、董事會會議審議情況

經與會董事投票表決，審議通過了如下決議：

1．審議通過《關于〈公司2024年第三季度報告〉的議案》。

董事會認為：按照《公司法》、《證券法》、《上海證券交易所科創板股票上市規則》、《上海證券交易所科創板上市公司自律監管指引第1號一一規范運作》等相關法律法規、規章制度、通知、備忘錄的要求，根據上海證券交易所定期報告的格式指引，結合公司2024年第三季度實際經營情況，公司編制了《2024年第三季度報告》。經董事會會議審議，全體董事一致同意該事項。

該事項已經公司第四屆董事會審計委員會2024年第五次會議審議通過。

具體內容詳見公司同日于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《2024年第三季度報告》。

表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權。

2．審議通過《關于變更注冊資本并修改〈公司章程〉的議案》。

董事會認為：公司2021年限制性股票激勵計劃首次授予部分第三個歸屬期及預留授予部分第二個歸屬期的歸屬條件已達成，符合本期歸屬條件的92名激勵對象（剔除首次授予與預留授予的2名重復激勵對象）共計可歸屬股數為718,000.00股，其中621,000 股來源于公司向激勵對象定向發行公司 A 股普通股股票，97,000股來源于公司從二級市場回購的公司 A 股普通股股票。

新增股份已于2024年10月9日在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司完成登記，并于2024年10月15日上市流通。本次變更后，公司的總股本從153,512,547股變更為154,133,547股，公司的注冊資本變更為人民幣154,133,547元。

根據公司于2021年7月5日召開的2021年第二次臨時股東大會審議通過的《關于提請公司股東大會授權董事會辦理股權激勵相關事宜的議案》，股東大會已同意授權董事會辦理本次限制性股票激勵計劃的有關事項，因此本次變更注冊資本并修訂《公司章程》無需再提交公司股東大會審議。

根據上述限制性股票激勵計劃歸屬情況，以及相關法律、法規及規范性文件規定，公司擬對《公司章程》進行修訂，并授權董事會辦理本次《公司章程》修訂工商變更登記事宜。

經董事會會議審議，全體董事一致同意該事項。

具體內容詳見公司同日于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《關于變更注冊資本及修改〈公司章程〉并辦理工商變更登記的公告》。

表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權。

本議案尚需提交2024年第二次臨時股東大會審議。

3．審議通過《關于修訂〈關于防范控股股東、實際控制人及關聯方占用公司資金管理制度〉的議案》。

為進一步促進公司規范運作，維護公司及股東的合法權益，建立健全內部管理機制，根據《上海證券交易所科創板股票上市規則》《上海證券交易所科創板上市公司自律監管指引第1號一一規范運作》等相關規定，公司結合實際情況對《關于防范控股股東、實際控制人及關聯方占用公司資金管理制度》進行了修訂。經董事會會議審議，全體董事一致同意該事項。

具體內容詳見公司同日于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《關于防范控股股東、實際控制人及關聯方占用公司資金管理制度》。

表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權。

本議案尚需提交2024年第二次臨時股東大會審議。

4．審議通過《關于公司2024年前三季度利潤分配預案的議案》。

結合公司目前總體經營情況及公司2024年度業務發展計劃，從股東中長期回報的角度考慮，公司擬以目前公司的總股本154,133,547股為基數，向全體股東每10股派發現金紅利1.00元（含稅），預計派發現金紅利總額為15,413,354.70元（含稅）。本次利潤分配不進行資本公積金轉增股本，不送紅股。經董事會會議審議，全體董事一致同意該事項。

本議案已經公司董事會戰略委員會2024年第二次會議審議通過。

具體內容詳見公司同日于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《關于公司2024年前三季度利潤分配預案的公告》。

表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權。

本議案尚需提交2024年第二次臨時股東大會審議。

5．審議通過《關于提請召開公司2024年第二次臨時股東大會的議案》。

具體內容詳見公司于同日刊登在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《關于召開2024年第二次臨時股東大會的通知》。

表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權。

特此公告。

智洋創新科技股份有限公司董事會

2024年10月26日

證券代碼：688191 證券簡稱：智洋創新 公告編號：2024-052

智洋創新科技股份有限公司

第四屆監事會第九次會議決議公告

本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

一、監事會會議召開情況

1、智洋創新科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆監事會第九次會議已于2024年10月18日以書面、郵件等方式向全體監事發出會議通知。

2、會議于2024年10月25日下午2點在公司會議室以現場結合通訊的方式召開。本次會議應出席監事3名，實際出席監事3名。所有監事均以現場方式參加。

3、會議由監事會主席徐傳倫先生主持，公司董事會秘書、財務總監列席本次監事會會議。

4、本次監事會會議的召集召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件及《公司章程》的規定。

二、監事會會議審議情況

經與會監事投票表決，審議通過了如下決議：

1.《關于〈公司2024年第三季度報告〉的議案》

監事會認為：公司2024年第三季度報告的編制程序符合法律、行政法規和中國證監會的規定，報告內容真實、準確、完整地反映了公司2024年第三季度的實際情況，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。經監事會會議審議，全體監事一致同意該事項。

具體內容詳見公司同日于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《2024年第三季度報告》。

表決結果：3票同意，0票反對，0票棄權。

2.《關于公司2024年前三季度利潤分配預案的議案》

監事會認為：公司2024年前三季度利潤分配方案充分考慮了公司盈利情況、現金流狀態及資金需求等各種因素，不存在損害公司股東特別是中小股東利益的情形，符合公司經營現狀，有利于公司的持續、穩定、健康發展。經監事會會議審議，全體監事一致同意該事項。

具體內容詳見公司同日于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《關于公司2024年前三季度利潤分配預案的公告》。

表決結果：3票同意，0票反對，0票棄權。

本議案尚需提交2024年第二次臨時股東大會審議。

特此公告。

智洋創新科技股份有限公司監事會

2024年10月26日

證券代碼：688191 證券簡稱：智洋創新 公告編號：2024-053

智洋創新科技股份有限公司關于

變更公司注冊資本及修改《公司章程》

并辦理工商變更登記的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

智洋創新科技股份有限公司（以下簡稱“智洋創新”或“公司”）于2024年10月25日召開第四屆董事會第十次會議，審議通過了《關于變更注冊資本并修改〈公司章程〉的議案》，現將具體情況公告如下：

公司2021年限制性股票激勵計劃首次授予部分第三個歸屬期及預留授予部分第二個歸屬期的歸屬條件已達成，符合本期歸屬條件的92名激勵對象（剔除首次授予與預留授予的2名重復激勵對象）共計可歸屬股數為718,000.00股，其中621,000股來源于公司向激勵對象定向發行公司A股普通股股票，97,000股來源于公司從二級市場回購的公司A股普通股股票。

新增股份已于2024年10月9日在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司完成登記，并于2024年10月15日上市流通。本次變更后，公司的總股本從153,512,547股變更為154,133,547股，公司的注冊資本變更為人民幣154,133,547元。根據公司于2021年7月5日召開的2021年第二次臨時股東大會的授權，董事會將負責辦理后續工商變更登記、章程備案等相關事宜，本事項無須再提交股東大會審議。

根據上述限制性股票激勵計劃歸屬情況，以及相關法律、法規及規范性文件規定，公司擬對《公司章程》進行修訂，具體修訂內容如下：

■

除上述條款修改外，《公司章程》其他條款不變。修改后的《公司章程》將于同日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）予以披露。以上事項尚需提交股東大會審議，公司董事會提請股東大會授權董事長或其授權的其他人士辦理后續變更登記、章程備案等相關事宜。公司將于股東大會審議通過后及時向工商登記機關辦理《公司章程》的變更、備案等相關手續，上述變更最終以市場監督管理部門核準的內容為準。

特此公告。

智洋創新科技股份有限公司董事會

2024年10月26日

證券代碼：688191 證券簡稱：智洋創新 公告編號：2024-054

智洋創新科技股份有限公司

關于公司2024年前三季度利潤分配預案的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

重要內容提示：

● 2024前三季度利潤分配方案為：向全體股東每10股派發現金紅利1.00元（含稅），不進行資本公積轉增股本，不送紅股。

● 本次利潤分配方案以實施權益分派股權登記日登記的總股本為基數，具體日期將在權益分派實施公告中明確。

● 如在分配方案披露之日起至實施權益分派股權登記日期間公司總股本發生變化的，按照每股分配比例不變的原則對分配總額進行調整，并將另行公告具體調整情況。

一、利潤分配方案內容

根據公司《2024年第三季度報告》（未經審計），公司2024年1-9月實現歸屬于上市公司股東的凈利潤為人民幣36,763,157.08元，母公司凈利潤為人民幣55,013,338.98元。截至2024年9月30日，公司母公司期末可供分配利潤為人民幣286,824,213.28元。經董事會決議，公司2024年前三季度利潤分配方案如下：

公司擬以目前公司的總股本154,133,547股為基數，向全體股東每10股派發現金紅利1.00元（含稅），預計派發現金紅利總額為15,413,354.70元（含稅），占2024年前三季度合并報表歸屬于上市公司股東凈利潤的41.93%。本次利潤分配不進行資本公積金轉增股本，不送紅股。

如在分配方案披露之日起至實施權益分派股權登記日期間因新增股份上市、股份回購等事項導致公司總股本發生變化的，則以未來實施分配方案的股權登記日的總股本為基數，按照每股分配比例不變的原則對分配總額進行調整，并將另行公告具體調整情況。

上述利潤分配方案已經公司第四屆董事會第十次會議審議通過，尚需提交公司2024年第二次臨時股東大會審議。

二、公司履行的決策程序

（一）董事會會議的召開、審議和表決情況

公司于2024年10月25日召開第四屆董事會第十次會議，以9票同意，0票反對，0票棄權的表決結果審議通過了《關于公司2024年前三季度利潤分配預案的議案》，并同意將該方案提交公司2024年第二次臨時股東大會審議。在董事會審議前，本次利潤分配預案已經第四屆董事會審計委員會第五次會議審議通過。

（二）監事會意見

公司于2024年10月25日召開第四屆監事會第九次會議，以3票同意，0票反對，0票棄權審議通過了《關于公司2024年前三季度利潤分配預案的議案》。監事會認為：公司2024年前三季度利潤分配方案充分考慮了公司盈利情況、現金流狀態及資金需求等各種因素，不存在損害公司股東特別是中小股東利益的情形，符合公司經營現狀，有利于公司的持續、穩定、健康發展。同意將該方案提交公司2024年第二次臨時股東大會審議。

三、相關風險提示

公司2024年前三季度利潤分配預案結合了公司發展情況、未來的資金需求等因素，不會對公司的經營活動現金流產生不利影響，也不會影響公司正常經營和長期發展。公司2024年前三季度利潤分配預案尚需提交公司2024年第二次臨時股東大會審議通過后方可實施，請投資者注意投資風險。

特此公告。

智洋創新科技股份有限公司董事會

2024年10月26日

證券代碼：688191 證券簡稱：智洋創新 公告編號：2024-055

智洋創新科技股份有限公司

關于召開2024年第二次臨時

股東大會的通知

本公司董事會及全體董事保證公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

重要內容提示：

● 股東大會召開日期：2024年11月11日

● 本次股東大會采用的網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統

一、召開會議的基本情況

（一）股東大會類型和屆次

2024年第二次臨時股東大會

（二）股東大會召集人：董事會

（三）投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現場投票和網絡投票相結合的方式

（四）現場會議召開的日期、時間和地點

召開日期時間：2024年11月11日 14點30分

召開地點：山東省淄博市高新區青龍山路儀器儀表產業園2號綜合樓會議室

（五）網絡投票的系統、起止日期和投票時間。

網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統

網絡投票起止時間：自2024年11月11日

至2024年11月11日

采用上海證券交易所網絡投票系統，通過交易系統投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯網投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。

（六）融資融券、轉融通、約定購回業務賬戶和滬股通投資者的投票程序

涉及融資融券、轉融通業務、約定購回業務相關賬戶以及滬股通投資者的投票，應按照《上海證券交易所科創板上市公司自律監管指引第1號 一 規范運作》等有關規定執行。

（七）涉及公開征集股東投票權

不涉及。

二、會議審議事項

本次股東大會審議議案及投票股東類型

■

1、說明各議案已披露的時間和披露媒體

本次提交股東大會的議案已由公司第四屆董事會第十次會議、第四屆監事會第九次會議審議通過，本次股東大會審議的相關內容已于2024年10月26日在上海證券交易所（www.sse.com.cn）以及《上海證券報》、《中國證券報》、《證券時報》、《證券日報》、《經濟參考報》予以披露。公司將在2024年第二次臨時股東大會召開前，在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）登載《2024年第二次臨時股東大會會議資料》。

2、特別決議議案：議案1

3、對中小投資者單獨計票的議案：議案3

4、涉及關聯股東回避表決的議案：無

應回避表決的關聯股東名稱：無

5、涉及優先股股東參與表決的議案：無

三、股東大會投票注意事項

（一）本公司股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權的，既可以登陸交易系統投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進行投票，也可以登陸互聯網投票平臺（網址：vote.sseinfo.com）進行投票。首次登陸互聯網投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯網投票平臺網站說明。

（二）同一表決權通過現場、本所網絡投票平臺或其他方式重復進行表決的，以第一次投票結果為準。

（三）股東對所有議案均表決完畢才能提交。

四、會議出席對象

（一）股權登記日下午收市時在中國登記結算有限公司上海分公司登記在冊的公司股東有權出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

■

（二）公司董事、監事和高級管理人員。

（三）公司聘請的律師。

（四）其他人員

五、會議登記方法

（一）登記時間：2024年11月10日（上午9:00-11:00，下午14:00-17:00）。

（二）登記地點：山東省淄博市高新區青龍山路9009號儀器儀表產業園10號樓智洋創新科技股份有限公司證券部。

（三） 登記方式：

1、法人股東（代表）持營業執照復印件（蓋公章）、《機構證券賬戶卡》及復印件、法定代表人授權委托書，本人身份證及復印件辦理登記；

2、個人股東持本人身份證及復印件、《自然人證券賬戶卡》及復印件、有效股權登記證明及復印件辦理登記；

3、委托代理人持本人身份證及復印件、授權委托書（見附件）、委托人身份證復印件或營業執照復印件（蓋公章）、委托人《自然人證券賬戶卡》或《機構證券賬戶卡》及復印件辦理登記；

4、公司股東或代理人可直接到公司辦理登記；也可以通過電子郵件、傳真或信函方式進行登記，電子郵件以收到郵件時間為準，信函登記以收到郵戳為準，傳真登記以股東來電確認收到為準。

六、其他事項

（一）本次股東大會會期半天，出席會議的股東或代理人交通、食宿費自理。

（二）參會股東請提前半小時到達會議現場辦理簽到，并請攜帶相關證件（具體要求見“五、會議登記方法（三）登記方式”），以便驗證入場。

（三）會議聯系方式

聯系地址：山東省淄博市高新區青龍山路9009號儀器儀表產業園10號樓智洋創新科技股份有限公司證券部

郵政編碼：255086

聯系電話：0533-3580242

傳真：0533-3586816

郵箱：zhengquan@zhiyang.com.cn

聯系人：劉俊鵬

特此公告。

智洋創新科技股份有限公司董事會

2024年10月26日

附件1：授權委托書

授權委托書

智洋創新科技股份有限公司：

茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席2024年11月11日召開的貴公司2024年第二次臨時股東大會，并代為行使表決權。

委托人持普通股數：

委托人持優先股數：

委托人股東賬戶號：

■

委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名：

委托人身份證號： 受托人身份證號：

委托日期： 年 月 日

備注：

委托人應在委托書中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個并打“√”，對于委托人在本授權委托書中未作具體指示的，受托人有權按自己的意愿進行表決。