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深圳市新星輕合金材料股份有限公司關于為參股公司提供擔保進展的公告
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證券代碼：603978 證券簡稱：深圳新星 公告編號：2024-112
債券代碼：113600 債券簡稱：新星轉債
深圳市新星輕合金材料股份有限公司
關于為參股公司提供擔保進展的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內容提示:
● 被擔保人名稱：江西省匯凱化工有限責任公司（以下簡稱“匯凱化工”）
● 本次擔保金額及已實際為其提供的擔保余額：公司按持股比例30%為參股公司匯凱化工提供連帶責任保證擔保，擔保的債權最高余額為人民幣750.00萬元。截至本公告披露日，公司已實際為匯凱化工提供的擔保余額為人民幣3,000.00萬元（含本次）。
● 本次擔保是否有反擔保：無
● 對外擔保逾期的累計數量：無
● 風險提示：截至本公告披露日，公司及子公司對外擔保余額超過公司最近一期經審計凈資產的50%，主要為公司對全資子公司和參股公司提供的擔保，均在經公司股東大會審議通過的授權擔保額度范圍內，敬請投資者注意相關風險。
一、擔保情況概述
1、擔保基本情況
深圳市新星輕合金材料股份有限公司（以下簡稱“公司”）持有江西省匯凱化工有限責任公司30%的股權。近日，公司與中國農業銀行股份有限公司會昌縣支行（以下簡稱“農業銀行會昌支行”）簽署了《最高額保證合同》，公司按照持有匯凱化工股份比例對匯凱化工向農業銀行會昌支行申請2,500.00萬元授信的30%部分提供連帶責任保證，擔保的債權最高余額為人民幣750.00萬元。
2、公司就本次擔保事項履行的內部決策程序
公司分別于2024年4月23日、2024年5月14日召開第五屆董事會第五次會議和2023年年度股東大會，審議通過了《關于為參股公司提供擔保的議案》，同意2024年度公司按持股比例為參股公司匯凱化工向銀行申請10,000萬元借款的30%部分提供連帶責任保證，擔保金額為3,000萬元。本次擔保額度的有效期自2023年年度股東大會審議通過之日起至2024年年度股東大會召開之日止。具體內容詳見2024年4月24日公司在上海證券交易所網站（http://www.sse.com.cn）披露的《關于為參股公司提供擔保的公告》（公告編號：2024-033）。
二、被擔保人基本情況
1、參股公司名稱：江西省匯凱化工有限責任公司
2、統一社會信用代碼：91360733MA365H9M9R
3、企業類型：其他有限責任公司
4、法定代表人：張裕生
5、住所：江西省贛州市會昌縣筠門嶺鎮九二工業基地
6、注冊資本：10,000萬人民幣
7、成立日期：2017年08月08日
8、經營范圍：危險化學品生產（依法須經批準的項目，經相關部門批準后在許可有效期內方可開展經營活動，具體經營項目和許可期限以相關部門批準文件或許可證件為準）；技術服務、技術開發、技術咨詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣，化工產品銷售（不含許可類化工產品），貨物進出口。
9、股權結構：公司持股30%，自然人楊吉林、張裕生、謝小玲、劉娜、張國祥、曾志英、鐘威、劉峰分別持股23.4%、20.6%、7%、6%、5%、4%、3%、1%。
10、匯凱化工主要財務指標如下：
單位：人民幣 萬元
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注：2023年度數據已經審計，2024年1-6月數據未經審計。
三、擔保協議的主要內容
1、保證人：深圳市新星輕合金材料股份有限公司
2、債權人：中國農業銀行股份有限公司會昌縣支行
3、債務人：江西省匯凱化工有限責任公司
4、保證金額：擔保的債權最高余額為人民幣750.00萬元
5、保證方式：連帶責任保證
6、保證范圍：保證擔保的范圍包括債務人在主合同項下應償付的借款本金、利息、罰息、復利、 違約金、損害賠償金、按《中華人民共和國民事訴訟法》有關規定確定由債務人和擔保人承擔的遲延履行債務利息和遲延履行金、保全保險費及訴訟（仲裁）費、律師費等債權人實現債權的一切費用。
7、保證期間：（1）主合同約定的債務履行期限屆滿之日起三年，每一主合同項下的保證期間單獨計算。主合同項下存在分期履行債務的，該主合同的保證期間為最后一期債務履行期限屆滿之日起三年。
（2）商業匯票承兌、信用證和保函項下的保證期間為債權人墊付款項之日起三年。
（3）商業匯票貼現的保證期間為貼現票據到期之日起三年。
（4）債權人與債務人就主合同債務履行期限達成展期協議的，保證人同意繼續承擔連帶保證責任，保證期間自展期協議約定的債務履行期限屆滿之日起三年。
（5）若發生法律法規規定或者主合同約定的事項，導致主合同債權被債權人宣布提前到期的， 保證期間自債權人確定的主合同債權提前到期之日起三年。
四、擔保的必要性和合理性
本次對參股公司匯凱化工提供擔保是為了滿足其日常生產經營需要，有利于參股公司的持續穩定發展，公司按投資比例向其提供擔保的風險可控。在實施過程中，公司將積極加強與匯凱化工溝通，及時了解其生產經營狀況，以有效規避經營風險和保障公司利益。
五、董事會意見
公司于2024年4月23日召開第五屆董事會第五次會議，審議通過了《關于為參股公司提供擔保的議案》。董事會認為公司按持股比例為參股公司匯凱化工向銀行申請10,000萬元借款的30%部分提供連帶責任保證，擔保金額為3,000萬元，有利于其生產經營的順利開展，符合公司戰略發展需要。匯凱化工資信良好，未發生過逾期或無法償還借款的情形，財務風險可控。本次擔保符合中國證監會、上海證券交易所及公司內部制度的有關規定，不存在損害公司及股東利益的情形。
六、累計對外擔保數量及逾期擔保的數量
截至本公告披露日，公司及全資子公司對外擔保余額為82,194.00萬元（含本次），占公司2023年度經審計凈資產的51.58%；公司對全資子公司的擔保余額為79,194.00萬元（含本次），占公司2023年度經審計凈資產的49.70%。公司不存在逾期擔保的情形。
特此公告。
深圳市新星輕合金材料股份有限公司董事會
2024年10月18日
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