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新疆友好（集團）股份有限公司關于投資設立全資子公司的公告
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證券代碼：600778 證券簡稱：友好集團 公告編號：臨2024-041
新疆友好（集團）股份有限公司
關于投資設立全資子公司的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
重要內容提示：
●投資標的名稱：石河子市友好商品采購中心有限公司（暫定名，以工商行政管理部門核準的名稱為準）
●投資金額：人民幣500萬元
●本次投資已經公司第十屆董事會第九次臨時會議審議通過，無需提交公司股東大會審議。
一、對外投資概述
（一）對外投資基本情況
為加速擴大公司在石河子地區的店鋪規模、采購規模、銷售規模、利稅規模，進一步為地區商業發展做出貢獻，提升公司在該區域的主營業務競爭力和市場份額，公司擬以自有資金出資500萬元設立全資子公司“石河子市友好商品采購中心有限公司”。公司將盡快辦理完成該公司的工商登記注冊。
（二）董事會審議情況
公司于2024年10月15日召開了第十屆董事會第九次臨時會議，以9票同意、0票反對、0票棄權的表決結果審議通過了《公司關于投資設立全資子公司的議案》，根據相關法律法規和《公司章程》的規定，本次對外投資無需提交公司股東大會審議。
（三）本次對外投資不涉及關聯交易，也不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組。
二、投資標的基本情況
（一）投資標的基本情況
公司名稱：石河子市友好商品采購中心有限公司（暫定名，以工商行政管理部門核準的名稱為準）
公司類型：有限責任公司
注冊地址：新疆石河子市北三路40小區91號
法定代表人：楊衛紅
注冊資本：人民幣500萬元
經營范圍：食鹽、瓶裝酒、保健食品和其他預包裝食品、乳制品(含嬰幼兒配方乳粉；散裝食品的零售；肉食分割；藥品零售；卷煙零售；圖書、報刊、雜志零售；音像制品零售；二、三類醫療器械的銷售；餐飲：面食制品、丸子、面包、冰淇淋、(壽司)鹵制品的現場制售；兒童電子娛樂；其他商業或服務的綜合性經營(國家法律法規另有規定的除外)；倉儲服務；首飾加工、維修；電子商務服務；停車場服務；洗車服務；汽車裝飾裝潢；房屋場地租賃；日用百貨的銷售；文化辦公用品；物業管理；會展服務；廣告制作、設計、服務；農畜產品的銷售；包裝材料；工藝品(依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動)。（以工商行政管理部門核定的經營范圍為準）
（二）出資情況
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三、對外投資對上市公司的影響
公司本次投資設立全資子公司有助于進一步擴大公司在石河子地區的店鋪規模、采購規模、銷售規模、利稅規模，提升公司在該區域的商業影響力和市場份額，有利于公司未來供應鏈的逐步建設和公司主營業務市場競爭力的提升。
上述對外投資事項符合公司經營發展戰略與運營管理需要，不會對公司經營狀況和財務狀況產生重大影響，也不存在損害公司和全體股東利益的情形。
四、對外投資的風險分析
公司本次對外投資事項符合公司經營發展需要，全資子公司的設立運營可能會受到市場環境、政策導向、行業發展趨勢等因素的影響，公司將充分關注市場、行業及相關政策變化，利用自身經驗及管理優勢，提升該公司治理能力和經營管理水平，以不斷適應業務需求及市場變化，積極防范和應對風險。
五、公司累計對外投資情況
截至本公告披露日，含本次對外投資事項在內，公司連續十二個月對外投資累計金額已達到公司最近一個會計年度經審計凈資產的10%，其他對外投資具體情況如下：
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六、備查文件：公司第十屆董事會第九次臨時會議決議。
特此公告。
新疆友好（集團）股份有限公司董事會
2024年10月16日
證券代碼：600778 證券簡稱：友好集團 公告編號：臨2024-040
新疆友好（集團）股份有限公司
第十屆董事會第九次臨時會議決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
一、董事會會議召開情況
（一）本次臨時會議的召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和《公司章程》的規定。
（二）公司于2024年10月11日以書面形式和電子郵件形式向全體董事（共9名，其中獨立董事4名）、監事及高級管理人員發出了本次臨時會議的通知。
（三）公司于2024年10月15日以現場表決與通訊表決相結合的方式召開本次臨時會議。
（四）會議應參加表決董事9名，實際參加表決董事9名，其中參加現場表決董事6名，參加通訊表決董事3名（董事姜金雙先生、安如磐先生、鞠桂春先生因在外地辦理公務，采取通訊表決方式出席會議）。
（五）本次會議由公司董事長呂偉順先生主持，公司部分監事和高級管理人員列席了本次會議。
二、董事會會議審議情況
會議審議并一致通過了以下議案：
（一）《關于選舉公司副董事長的議案》
根據《公司法》和《公司章程》的有關規定，并結合公司實際發展需要，經會議選舉，由董事李宏勝先生擔任公司第十屆董事會副董事長，協助董事長工作，任期至本屆董事會屆滿。
表決結果：表決票9票，其中贊成票9票、反對票0票、棄權票0票。
（二）《關于聘任公司副總經理的議案》
根據公司經營管理需要，公司總經理姜勝先生提名丁研峰先生擔任公司副總經理，任期1年。
本議案在提交董事會審議前已經公司董事會提名委員會審議通過。
表決結果：表決票9票，其中贊成票9票、反對票0票、棄權票0票。
（三）《公司關于投資設立全資子公司的議案》
本議案內容詳見公司同日在《上海證券報》《中國證券報》和上海證券交易所網站（http://www.sse.com.cn）披露的《友好集團關于投資設立全資子公司的公告》（臨2024-041號）。
表決結果：表決票9票，其中贊成票9票、反對票0票、棄權票0票。
特此公告。
新疆友好（集團）股份有限公司董事會
2024年10月16日
附：個人簡歷
李宏勝，男，1977年出生，中國國籍，無永久境外居留權，本科學歷。歷任大商股份有限公司董事、副總經理，中興-沈陽商業大廈（集團）股份有限公司董事，大商國際總裁兼上海總部總裁，北京大商總部總裁，本公司董事?，F任本公司副董事長。
丁研峰，男，1989年出生，中國國籍，無永久境外居留權，本科學歷。歷任大商股份麥凱樂西安路店賣區長、業種經理、總經理，大商股份招商運營總監、西安路三店總經理?，F任本公司副總經理。
截至本公告披露日，上述人員均未持有本公司股票，亦未受到過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所的懲戒。
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