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中船（邯鄲）派瑞特種氣體股份有限公司關于召開2024年第二次臨時股東大會的通知
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證券代碼：688146 證券簡稱：中船特氣 公告編號：2024-041
中船（邯鄲）派瑞特種氣體股份有限公司
關于召開2024年第二次臨時股東大會的通知
本公司董事會及全體董事保證公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。
重要內容提示：
● 股東大會召開日期：2024年10月29日
● 本次股東大會采用的網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統
一、召開會議的基本情況
（一）股東大會類型和屆次
2024年第二次臨時股東大會
（二）股東大會召集人：董事會
（三）投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現場投票和網絡投票相結合的方式
（四）現場會議召開的日期、時間和地點
召開日期時間：2024年10月29日 14點00分
召開地點：河北省邯鄲市世紀大街6號派瑞科技產業園9樓會議室
（五）網絡投票的系統、起止日期和投票時間。
網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統
網絡投票起止時間：自2024年10月29日
至2024年10月29日
采用上海證券交易所網絡投票系統，通過交易系統投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯網投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。
（六）融資融券、轉融通、約定購回業務賬戶和滬股通投資者的投票程序
涉及融資融券、轉融通業務、約定購回業務相關賬戶以及滬股通投資者的投票，應按照《上海證券交易所科創板上市公司自律監管指引第1號一規范運作》等有關規定執行。
（七）涉及公開征集股東投票權
無
二、會議審議事項
本次股東大會審議議案及投票股東類型
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1、說明各議案已披露的時間和披露媒體
上述事項已經公司于2024年9月26日召開的公司第一屆董事會第三十六次會議審議通過。相關公告已于2024年9月28日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）及《上海證券報》《證券時報》《中國證券報》《證券日報》予以披露。公司將在2024年第二次臨時股東大會召開前，在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）登載《2024年第二次臨時股東大會會議資料》
2、特別決議議案：1
3、對中小投資者單獨計票的議案：無
4、涉及關聯股東回避表決的議案：無
應回避表決的關聯股東名稱：不適用
5、涉及優先股股東參與表決的議案：無
三、股東大會投票注意事項
（一）本公司股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權的，既可以登陸交易系統投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進行投票，也可以登陸互聯網投票平臺（網址：vote.sseinfo.com）進行投票。首次登陸互聯網投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯網投票平臺網站說明。
（二）同一表決權通過現場、本所網絡投票平臺或其他方式重復進行表決的，以第一次投票結果為準。
（三）股東對所有議案均表決完畢才能提交。
四、會議出席對象
（一）股權登記日下午收市時在中國登記結算有限公司上海分公司登記在冊的公司股東有權出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。
■
（二）公司董事、監事和高級管理人員。
（三）公司聘請的律師。
（四）其他人員
五、會議登記方法
（一）登記方式
1.法人股東的法定代表人/執行事務合伙人委派代表親自出席股東大會會議的，憑本人身份證、法定代表人/執行事務合伙人委派代表身份證明書、企業營業執照復印件（加蓋公章）、證券賬戶卡辦理登記手續；企業股東委托代理人出席股東大會會議的，憑代理人的身份證、授權委托書（詳見附件1）、企業營業執照復印件（加蓋公章）、證券賬戶卡辦理登記手續。
2.自然人股東親自出席股東大會會議的，憑本人身份證原件和證券賬戶卡原件辦理登記；委托代理人出席的，應出示委托人證券賬戶卡原件和身份證復印件、授權委托書原件（詳見附件1）和受托人身份證原件辦理登記手續。
3.融資融券投資者出席會議的，應持融資融券相關證券公司出具的證券賬戶證明及其向投資者出具的授權委托書原件（詳見附件1）；投資者為個人的還應持本人有效身份證原件；投資者為機構的，還應持本單位營業執照（復印件并加蓋公章）、參會人員有效身份證原件、授權委托書原件（詳見附件1）。
4.授權委托書由委托人授權他人簽署的，授權簽署的授權書或者其他授權文件應當經過公證。經公證的授權書或者其他授權文件，應當和授權委托書同時交到公司董事會辦公室。
5.異地股東可以信函方式登記，信函以抵達公司的時間為準，在來信上須寫明股東姓名、股東賬戶、聯系地址、郵編、聯系電話，并需附上上述1、2、3、4款所列的證明材料復印件，信函上請注明“股東大會”字樣，出席會議時需攜帶原件，公司不接受電話方式辦理登記。上述文件至少應當于2024年10月28日下午15:00前送達到公司。
（二）現場登記時間：2024年10月28日，13:30-15:00。
（三）現場登記地點：河北省邯鄲市世紀大街6號派瑞科技產業園夜視儀大樓106會議室。
六、其他事項
（一）會議聯系方式
郵箱：ir@pericsg.com
電話：0310-7183500
聯系人：許暉、李迎敏
公司地址：河北省邯鄲市世紀大街6號派瑞科技產業園
郵編：057550
（二）本次股東大會預計需時半日，與會股東（親自或其委托代理人）出席本次股東大會往返交通、食宿費及其他有關費用自理。
特此公告。
中船（邯鄲）派瑞特種氣體股份有限公司董事會
2024年10月14日
附件1：授權委托書
附件1：授權委托書
授權委托書
中船（邯鄲）派瑞特種氣體股份有限公司：
茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席2024年10月29日召開的貴公司2024年第二次臨時股東大會，并代為行使表決權。
委托人持普通股數：
委托人持優先股數：
委托人股東賬戶號：
■
委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名：
委托人身份證號： 受托人身份證號：
委托日期： 年 月 日
備注：
委托人應在委托書中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個并打“√”，對于委托人在本授權委托書中未作具體指示的，受托人有權按自己的意愿進行表決。
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