下載APP
泰晶科技股份有限公司關于董事延期補選、董事會和監事會延期換屆的提示性公告
字體：
小
中
大
證券代碼：603738 證券簡稱：泰晶科技 公告編號：2024-013
泰晶科技股份有限公司
關于董事延期補選、董事會和監事會延期換屆的提示性公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
一、董事延期補選情況
泰晶科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2024年2月24日在指定信息披露媒體和上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露了《關于董事兼財務總監逝世的訃告》，公司董事兼財務總監喻家雙先生于2024年2月23日凌晨因突發心腦血管意外不幸逝世。
根據《公司法》《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號-規范運作》《公司章程》等相關規定，公司董事會由7名董事組成，喻家雙先生逝世后，公司董事會成員減少至6人，未低于《公司法》規定的董事會最低人數，公司應當在60日內完成董事補選。
由于公司目前正在積極籌備董事會換屆選舉的相關工作，公司新任董事的補選工作將在董事會換屆選舉中同步完成。
二、董事會、監事會延期換屆情況
公司第四屆董事會、監事會任期將于2024年5月6日屆滿。鑒于新一屆董事會、監事會的董事及監事候選人的提名工作尚在進行中，公司預計無法在原定任期屆滿前完成董事會、監事會的換屆工作。為保證公司董事會、監事會相關工作的持續性及穩定性，公司第四屆董事會、監事會將延期換屆，公司第四屆董事會各專門委員會委員和高級管理人員的任期亦將相應順延。在新一屆董事會、監事會換屆選舉完成之前，公司第四屆董事會、監事會、董事會各專門委員會委員及高級管理人員將依照相關法律法規和《公司章程》的相關規定繼續履行相應的職責和義務。
根據《公司法》《上市公司獨立董事管理辦法》《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號-規范運作》及《公司章程》等相關規定，上市公司董事會成員中應當至少包括三分之一獨立董事，且獨立董事在上市公司連續任職不得超過6年。公司現任獨立董事易銘先生和田韶鵬先生自2018年5月3日起擔任公司獨立董事，至2024年5月2日其連續任職將滿6年。
目前公司董事會由6名董事組成，其中獨立董事3名，易銘先生和田韶鵬先生任期屆滿離任將導致公司獨立董事人數低于董事會成員的三分之一。根據相關法律法規及《公司章程》的規定，獨立董事易銘先生和田韶鵬先生將繼續履行其獨立董事及董事會相關專門委員會委員職責，直至公司股東大會選舉產生新的獨立董事。
公司董事會、監事會的延期換屆不會影響公司的正常運營。公司將積極推進相關工作，盡快完成董事會、監事會的換屆選舉，并將按相關規定及時履行信息披露義務。
特此公告。
泰晶科技股份有限公司
董事會
2024年4月23日
消費界所刊載信息，來源于網絡，傳播內容僅以學習參考使用，并不代表本站觀點。本文所涉及的信息、數據和分析均來自公開渠道，如有任何不實之處、涉及版權問題，我們會及時處理，舉報投訴郵箱：Jubao_404@163.com，
相關資訊
未經書面授權不得復制或建立鏡像，違者必究。
Copyright © 2012 -2023 CONSUMER TIMES. All Rights Reserved.
深圳市贏銷網絡科技有限公司版權所有
粵ICP備14076428號
粵公網安備 44030702005336號