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2024年山東龍泉管業有限公司第二次臨時股東大會決議公告
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證券代碼：002671 證券簡稱：龍泉股份 公告編號：2024-042
山東龍泉管業有限公司
2024年第二次臨時股東大會決議公告
公司及董事會全體成員確保信息披露內容真實、準確、完整，無虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏。
特別提示
1、股東大會沒有否決議案；
2、股東大會不涉及股東大會決議變更前的情況。
一、會議召開情況
1、會議的召開時間
(1)2024年4月18日(星期四)下午14日召開現場會議:30
（2）網上投票時間：通過深圳證券交易所交易系統進行網上投票的具體時間為：2024年4月18日上午9日:15至9:25、9:30至11:30，下午13:00至15:00；通過深圳證券交易所互聯網投票系統（http://wltp.cninfo.com.cn）具體投票時間為:2024年4月18日9:15至2024年4月18日15:00期間的任何時間。
2、會議地點：江蘇省常州市新北區沿江東路533號龍泉會議室
3、會議方式：股東大會采用現場投票與網上投票相結合的方式。公司將通過深圳證券交易所交易系統和深圳證券交易所互聯網投票系統（http://wltp.cninfo.com.cn）為全體股東提供網絡投票平臺，公司股東可以在上述網絡投票時間內通過上述系統行使表決權。
4、會議召集人：公司董事會
5、會議主持人：董事長傅波先生
6、會議的召開、召開和表決程序符合《公司法》等法律、行政法規、部門規章和公司章程的有關規定。
二、會議的出席情況
共有6名股東(包括股東代理人，下同)參加表決，代表公司股份224、826、662股，占公司股份總數的40.0563%。其中，現場參與表決的股東3人，代表公司股份224、550、262股，占公司表決權股份總數的40.0070%；3名股東通過網上投票參與表決，代表公司股份276400股，占公司表決權股份總數的0.0492%。參加現場會議并通過網上投票的中小股東(除董事、監事、高級管理人員和單獨或共持有公司5%以上股份的股東外)4人，代表公司股份304、600股，占公司表決權股份總數的0.0543%。董事、監事、高級管理人員和公司聘請的見證律師出席了會議。
三、提案審議和表決
股東大會共有一項議案，是出席股東大會的股東(包括股東代理人)持有的表決權股份總數的2/3以上。股東大會以現場投票與網上投票相結合的方式審議通過了以下議案:
1、審議通過了《關于向激勵對象授予限制性股票的議案》
股東作為本次限制性股票激勵計劃的激勵對象，避免對本議案進行表決。
該提案經特別決議審議通過。投票結果：同意224,645,162股，占出席會議有效表決權總數的99.9193%；反對176,000股，占出席會議有效表決權股份總數的0.0783%；棄權5500股，占出席會議有效表決權股份總數的0.0024%。
其中，中小投資者(公司董事、監事、高級管理人員、單獨或共持有公司5%以上股份的股東除外)的表決為:同意123、100股，占出席會議中小投資者有效表決股份總數的40.4137%；反對176000股，占出席會議中小投資者持有有效表決股份總數的57.7807%；棄權5,500股，1.8056%的股份出席會議有效表決權。
四、律師出具的法律意見
北京嘉園律師事務所任命陳英展、劉加歐律師見證股東大會，并出具法律意見，認為：公司股東大會召開、召開程序、召集人和出席會議資格和投票程序符合公司法、股東大會規則等法律法規和公司章程，投票結果合法有效。
五、備查文件
1、2024年第二次臨時股東大會決議；
2、律師對股東大會出具的法律意見書。
特此公告。
山東龍泉管業有限公司
董事會
2024年4月19日
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