下載APP
亞普汽車零部件有限公司第五屆董事會第十次會議決議公告
字體：
小
中
大
證券代碼：603013 證券簡稱：亞普股份 公告編號：2024-015
亞普汽車零部件有限公司
第五屆董事會第十次會議決議公告
公司董事會和全體董事保證公告內容不存在虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
一、董事會會議召開情況
2024年4月18日，亞普汽車零部件有限公司（以下簡稱公司）第五屆董事會第十次會議（以下簡稱本次會議）在公司會議室現場舉行，經全體董事一致同意，免除會議通知。會議應出席9名董事，實際出席9名董事(其中不委托出席，通過溝通出席5名)。會議由董事長姜林先生主持，公司監事、董事會秘書、證券事務代表出席會議。
本次會議的召開、召開、表決符合《公司法》、《公司章程》等有關規定，程序合法。
二、董事會會議審議情況
董事會會議的所有議案均已通過，具體表決如下：
1、9票同意，0票反對，0票棄權，審議通過了《關于選舉公司副董事長的議案》。
陶海龍先生是公司第五屆董事會副董事長，任期與董事會任期一致，自董事會審議通過之日起至第五屆董事會屆滿。
2、9票同意，0票反對，0票棄權，審議通過了《關于選舉公司董事會戰略委員會委員的議案》。
陶海龍先生是公司第五屆董事會戰略委員會委員。任期與董事會任期一致，自董事會批準之日起至第五屆董事會屆滿。
三、備查文件目錄
1、公司第五屆董事會第十次會議決議。
特此公告。
亞普汽車零部件有限公司董事會
2024年4月19日
證券代碼：603013 證券簡稱：亞普股份 公告編號：2024-014
亞普汽車零部件有限公司
2023年年度股東大會決議公告
公司董事會和全體董事保證公告內容不存在虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
重要內容提示：
● 本次會議是否有決議案：沒有決議案：
1.會議的召開和出席
(一)股東大會召開時間:2024年4月18日
(二)股東大會地點:亞普汽車零部件有限公司會議室(揚州揚子江南路508號)
(三)普通股股東出席會議并恢復表決權的優先股股東及其持股情況:
■
(四)表決方式是否符合《公司法》和《公司章程》的規定，主持會議等。
股東大會由公司董事會召開，董事長姜林先生主持。會議采用現場與網絡相結合的投票方式，符合《公司法》、《上海證券交易所股票上市規則》和《公司章程》的有關規定，合法有效。
(五)公司董事、監事、董事會秘書的出席情況
1、公司在任董事8人，出席8人；
2、公司監事3人，出席3人；
3、公司董事會秘書出席了會議，公司部分高級管理人員出席了會議。
二、審議議案的情況
(一)非累積投票法案
1、議案名稱：2023年董事會工作報告
審議結果：通過
表決情況：
■
2、議案名稱：2023年監事會工作報告
審議結果：通過
表決情況：
■
3、議案名稱：2023年財務決算報告
審議結果：通過
表決情況：
■
4、議案名稱：2023年利潤分配計劃
審議結果：通過
表決情況：
■
5、議案名稱：關于公司2023年年度報告及摘要的議案
審議結果：通過
表決情況：
■
6、提案名稱：關于公司2024年預計申請授信額度的提案名稱：
審議結果：通過
表決情況：
■
7、議案名稱：2024年財務審計機構續聘信永中和會計師事務所（特殊普通合伙）的議案
審議結果：通過
表決情況：
■
8、議案名稱:2024年公司內控審計機構續聘信永中和會計師事務所(特殊普通合伙)的議案
審議結果：通過
表決情況：
■
9、議案名稱：選舉公司非獨立董事的議案
審議結果：通過
表決情況：
■
(二)股東表決涉及重大事項5%以下的
■
(三)關于議案表決的相關說明
1、對中小投資者單獨計票的議案：4、6、9。
2、股東大會不涉及相關股東回避表決的議案。
3、股東大會不涉及特別決議，也不涉及優先股股東參與表決的議案。
三、律師見證情況
1、股東大會見證的律師事務所：江蘇瓊玉仁方律師事務所
律師：康輝，潘彤
2、律師見證結論：
股東大會的召集和召開程序、出席會議的人員資格、召集人資格、投票程序和投票結果符合現行法律、行政法規、上市公司股東大會規則和公司章程；股東大會未提出臨時提案；股東大會通過的決議合法有效。
特此公告。
亞普汽車零部件有限公司董事會
2024年4月19日
● 網上公告文件
《關于亞普汽車零部件有限公司2023年年度股東大會的法律意見》
● 報備文件
亞普汽車零部件有限公司2023年年度股東大會決議
消費界所刊載信息，來源于網絡，傳播內容僅以學習參考使用，并不代表本站觀點。本文所涉及的信息、數據和分析均來自公開渠道，如有任何不實之處、涉及版權問題，我們會及時處理，舉報投訴郵箱：Jubao_404@163.com，
相關資訊
未經書面授權不得復制或建立鏡像，違者必究。
Copyright © 2012 -2023 CONSUMER TIMES. All Rights Reserved.
深圳市贏銷網絡科技有限公司版權所有
粵ICP備14076428號
粵公網安備 44030702005336號