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無錫新潔能股份有限公司2023年度股東大會決議公告
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證券代碼：605111 證券簡稱：新潔能 公告編號：2024-020
無錫新潔能股份有限公司2023年度股東大會決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
重要內容提示：
● 本次會議是否有否決議案：無
一、會議召開和出席情況
(一)股東大會召開的時間：2024年04月17日
(二)股東大會召開的地點：江蘇省無錫市新吳區電騰路6號新潔能公司會議室
(三)出席會議的普通股股東和恢復表決權的優先股股東及其持有股份情況：
■
(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規定，大會主持情況等。
本次會議由董事會召集，會議采取現場投票和網絡投票相結合的表決方式。會議由董事長朱袁正先生主持，本次股東大會的召集和召開程序、出席會議人員的資格和召集人資格、會議的表決程序和表決結果均符合《公司法》及《公司章程》的規定。
(五)公司董事、監事和董事會秘書的出席情況
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司在任監事3人，出席3人；
3、董事會秘書出席了本次會議；其他高管列席了本次會議。
二、議案審議情況
(一)非累積投票議案
1、議案名稱：關于2023年度董事會工作報告的議案
審議結果：通過
表決情況：
■
2、議案名稱：公司2023年度監事會工作報告的議案
審議結果：通過
表決情況：
■
3、議案名稱：關于2023年度財務決算報告的議案
審議結果：通過
表決情況：
■
4、議案名稱：關于2023年度利潤分配預案的議案
審議結果：通過
表決情況：
■
5、議案名稱：關于公司2023年年度報告及摘要的議案
審議結果：通過
表決情況：
■
6、議案名稱：關于公司董事2024年度薪酬方案暨確認2023年度薪酬執行情況的議案
審議結果：通過
表決情況：
■
7、議案名稱：關于公司監事2024年度薪酬方案暨確認2023年度薪酬執行情況的議案
審議結果：通過
表決情況：
■
8、議案名稱：關于公司續聘會計師事務所的議案
審議結果：通過
表決情況：
■
9、議案名稱：關于變更公司注冊資本以及修訂公司章程的議案
審議結果：通過
表決情況：
■
10、議案名稱：關于修訂《無錫新潔能股份有限公司獨立董事工作制度》的議案
審議結果：通過
表決情況：
■
(二)累積投票議案表決情況
11、關于增補董事的議案
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(三)現金分紅分段表決情況
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(四)涉及重大事項，5%以下股東的表決情況
■
(五)關于議案表決的有關情況說明
議案9屬于特別決議事項，經出席股東大會有表決權的股東（包括股東代理人）所持表決權股份總數的2/3以上通過；
議案4、6、8、11對中小投資者進行了單獨計票。
本次股東大會聽取了公司獨立董事的《2023年度獨立董事述職報告》
議案6、7涉及關聯股東應回避表決事項，應回避表決的關聯股東名稱：議案6：朱袁正、葉鵬、王成宏、顧朋朋；議案7：陳玲莉，前述股東已就相關議案進行回避。
三、律師見證情況
1、本次股東大會見證的律師事務所：江蘇世紀同仁律師事務所
律師：闞贏、張若愚
2、律師見證結論意見：
綜上所述，公司律師認為：本次股東大會的召集和召開程序符合法律、法規、《上市公司股東大會規則》及貴公司《章程》的規定；出席會議人員的資格、召集人資格合法有效；本次會議的提案、會議的表決程序合法有效。本次股東大會形成的決議合法、有效。
特此公告。
無錫新潔能股份有限公司董事會
2024年4月18日
● 上網公告文件
經鑒證的律師事務所主任簽字并加蓋公章的法律意見書
● 報備文件
經與會董事和記錄人簽字確認并加蓋董事會印章的股東大會決議
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