下載APP
安通控股股份有限公司2023年年度股東大會決議公告
字體：
小
中
大
證券代碼：600179 證券簡稱：安通控股 公告編號：2024-020
安通控股股份有限公司
2023年年度股東大會決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
重要內容提示：
● 本次會議是否有否決議案：無
一、會議召開和出席情況
(一)股東大會召開的時間：2024年4月17日
(二)股東大會召開的地點：福建省泉州市豐澤區東海街道通港西街156號安通控股大廈5樓會議室
(三)出席會議的普通股股東和恢復表決權的優先股股東及其持有股份情況：
■
(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規定，大會主持情況等。
本次會議采取現場與網絡投票方式進行記名投票表決，對各議案進行逐項投票表決。本次股東大會由公司董事會召集，公司董事長王維先生主持本次會議。
(五)公司董事、監事和董事會秘書的出席情況
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司在任監事3人，出席3人；
3、董事會秘書兼副總裁榮興先生出席了本次會議；其他高管列席了本次會議。
二、議案審議情況
(一)非累積投票議案
1、議案名稱：《2023年度董事會工作報告》
審議結果：通過
表決情況：
■
2、議案名稱：《2023年度監事會工作報告》
審議結果：通過
表決情況：
■
3、議案名稱：《2023年度財務決算報告》
審議結果：通過
表決情況：
■
4、議案名稱：《2023年年度報告及其摘要》
審議結果：通過
表決情況：
■
5、議案名稱：《2023年度利潤分配預案》
審議結果：通過
表決情況：
■
6、議案名稱：《關于公司董事、監事2024年度薪酬方案的議案》
審議結果：通過
表決情況：
■
7、議案名稱：《關于2024年度預計為全資子公司提供擔保額度的議案》
審議結果：通過
表決情況：
■
8、議案名稱：《關于重新制定〈公司章程〉的議案》
審議結果：通過
表決情況：
■
9、議案名稱：《關于重新制定〈獨立董事工作制度〉的議案》
審議結果：通過
表決情況：
■
10、議案名稱：《關于重新制定〈關聯交易管理制度〉的議案》
審議結果：通過
表決情況：
■
11、議案名稱：《關于公司未來三年分紅回報規劃（2024年-2026年）的議案》
審議結果：通過
表決情況：
■
(二)現金分紅分段表決情況
■
(三)涉及重大事項，5%以下股東的表決情況
■
(四)關于議案表決的有關情況說明
以上議案7和議案8屬于特別決議，根據《公司法》和《公司章程》的有關規定，已獲得出席本次股東大會的股東或股東代表所持表決權股份總數的三分之二以上表決通過。其余議案屬于普通決議，根據《公司法》和《公司章程》的有關規定，已獲得出席本次股東大會的股東或股東代表所持表決權股份總數的二分之一以上表決通過。
三、律師見證情況
1、本次股東大會見證的律師事務所：上海錦天城（福州）律師事務所
律師：孫麗華、蔡穎
2、律師見證結論意見：
綜上所述，本所律師認為，公司2023年年度股東大會的召集和召開程序、召集人資格、出席會議人員資格、會議表決程序及表決結果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股東大會規則》等法律、法規、規章和其他規范性文件及《公司章程》的有關規定，本次股東大會通過的決議合法有效。
特此公告。
安通控股股份有限公司董事會
2024年4月18日
● 上網公告文件
經鑒證的律師事務所主任簽字并加蓋公章的法律意見書
● 報備文件
經與會董事和記錄人簽字確認并加蓋董事會印章的股東大會決議
消費界所刊載信息，來源于網絡，傳播內容僅以學習參考使用，并不代表本站觀點。本文所涉及的信息、數據和分析均來自公開渠道，如有任何不實之處、涉及版權問題，我們會及時處理，舉報投訴郵箱：Jubao_404@163.com，
相關資訊
未經書面授權不得復制或建立鏡像，違者必究。
Copyright © 2012 -2023 CONSUMER TIMES. All Rights Reserved.
深圳市贏銷網絡科技有限公司版權所有
粵ICP備14076428號
粵公網安備 44030702005336號