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亞士創能科技（上海）股份有限公司關于第二期員工持股計劃存續期延長的公告
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證券代碼：603378 證券簡稱：亞士創能 公告編號：2024-021
亞士創能科技（上海）股份有限公司關于
第二期員工持股計劃存續期延長的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
亞士創能科技（上海）股份有限公司(以下簡稱“公司”)于2024年4月15日召開了第五屆董事會第七次會議，審議通過了《關于第二期員工持股計劃存續期延長的議案》，同意公司將第二期員工持股計劃（以下簡稱“本期員工持股計劃”）的存續期延長12個月，即存續期延長至2025年6月15日，現將相關情況公告如下：
一、本期員工持股計劃的基本情況
公司分別于2021年5月31日、2021年6月16日召開第四屆董事會第十七次會議、2021年第二次臨時股東大會，審議并通過了《關于〈亞士創能科技（上海）股份有限公司第二期員工持股計劃（草案）〉及其摘要的議案》等相關議案。具體內容詳見公司分別于2021年6月1日、2021年6月17日在上海證券交易所網站（http://www.sse.com.cn）及指定信息披露媒體上披露的相關公告。
本期員工持股計劃存續期不超過36個月，自股東大會審議通過本員工持股計劃并且員工持股計劃成立之日起計算，即2021年6月16日至2024年6月15日。
截至本公告披露日，本期員工持股計劃共持有公司股份1,636,845股，占公司目前股本總額的0.38%。
二、本期員工持股計劃存續期延長的相關情況
本期員工持股計劃存續期將于2024年6月15日屆滿，根據公司《第二期員工持股計劃（草案）》《第二期員工持股計劃管理辦法》的相關規定，本期員工持股計劃的存續期屆滿前2個月，經出席持有人會議的代表所持2/3（含）以上份額同意并提交董事會審議通過后，本期員工持股計劃的存續期可以延長。
基于對公司未來持續穩定發展的信心及公司股票價值的預期，公司召開了第二期員工持股計劃第三次持有人會議和第五屆董事會第七次會議，審議通過了《關于第二期員工持股計劃存續期延長的議案》，同意將本期員工持股計劃存續期延長12個月，即存續期延長至2025年6月15日。
三、獨立董事意見
公司第二期員工持股計劃存續期延長事項是基于對公司未來持續穩定發展的信心及公司股票價值的預期，公司董事會審議該事項時，關聯董事回避表決，決策程序符合法律、法規、規范性文件的有關規定，會議形成的決議合法、有效，不存在損害公司、員工及全體股東利益的情形。我們同意公司本次將第二期員工持股計劃存續期延長的事項。
特此公告。
亞士創能科技（上海）股份有限公司董事會
2024年4月16日
證券代碼：603378 證券簡稱：亞士創能 公告編號：2024-020
亞士創能科技（上海）股份有限公司
第二期員工持股計劃第三次持有人會議
決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
一、持有人會議召開情況
亞士創能科技（上海）股份有限公司(以下簡稱“公司”)第二期員工持股計劃第三次持有人會議于2024年4月12日在公司會議室以現場方式召開，本次會議的召集、召開和表決程序符合《亞士創能科技（上海）股份有限公司第二期員工持股計劃》和《亞士創能科技（上海）股份有限公司第二期員工持股計劃管理辦法》的有關規定。
二、持有人會議審議情況
審議通過了《關于第二期員工持股計劃存續期延長的議案》。具體內容詳見公司于同日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《關于第二期員工持股計劃存續期延長的公告》（公告編號：2024-021）
表決結果：同意22,623,787份，占出席持有人會議的持有人所持份額總數的94.76%；反對1,250,000份，占出席持有人會議的持有人所持份額總數的5.24%；棄權0份。
特此公告。
亞士創能科技（上海）股份有限公司董事會
2024年4月16日
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