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2023年廣東原尚物流有限公司股東大會決議公告
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公司董事會和全體董事保證公告內容不存在虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
重要內容提示：
● 本次會議是否有決議案：沒有決議案：
1.會議的召開和出席
(一)股東大會召開時間:2024年4月15日
（2）股東大會地點：廣州經濟技術開發區東中路25號辦公樓六樓會議室
(三)普通股股東出席會議并恢復表決權的優先股股東及其持股情況:
■
(四)表決方式是否符合《公司法》和《公司章程》的規定，主持會議等。
股東大會由公司董事會召開，董事長余軍先生主持。會議結合現場投票和在線投票進行表決。會議的召開和表決符合《公司法》和《公司章程》的規定，會議合法有效。
（5）董事、監事和董事會秘書的出席
1、公司在任董事5人，出席5人；
2、公司監事3人，出席3人；
3、董事會秘書鐘情思女士出席會議；其他高級管理人員出席會議。
二、提案審議情況
(一)非累積投票法案
1、議案名稱：《2023年董事會工作報告議案》
審議結果：通過
表決情況：
■
2、議案名稱：《關于2023年獨立董事報告的議案》
審查結果：通過
表決情況：
■
3、提案名稱：《關于2023年監事會工作報告的提案》
審議結果：通過
表決情況：
■
4、議案名稱：《關于2023年財務決算報告的議案》
審查結果：通過
表決情況：
■
5、議案名稱：《關于2024年財務預算報告的議案》
審議結果：通過
表決情況：
■
6、議案名稱：《關于2023年利潤分配計劃的議案》
審議結果：通過
表決情況：
■
7、議案名稱：《關于2023年年度報告及摘要的議案》
審議結果：通過
表決情況：
■
8.00議案名稱：《關于公司2024年董事薪酬的議案》
8.01議案名稱：公司董事長余軍先生2024年的年薪
關聯股東:原尚投資控股有限公司、廣州駿輝企業管理合伙企業(有限合伙)回避表決
審議結果：通過
表決情況：
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8.02議案名稱：公司董事余豐先生2024年年薪
關聯股東:原尚投資控股有限公司、廣州駿輝企業管理合伙企業(有限合伙)回避表決
審議結果：通過
表決情況：
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8.03議案名稱：公司董事莫慧先生2024年年薪
關聯股東：莫輝回避表決
審議結果：通過
表決情況：
■
8.04議案名稱:公司獨立董事牟小榮女士2024年薪酬
關聯股東：沒有
審議結果：通過
表決情況：
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8.05議案名稱:公司獨立董事陳功玉先生2024年薪酬
關聯股東：沒有
審查結果：通過
表決情況：
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9.00議案名稱：《關于公司2024年監事薪酬的議案》
9.01議案名稱：2024年公司監事會主席詹蘇香女士的年薪
關聯股東：沒有
審議結果：通過
表決情況：
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9.02議案名稱:2024年公司職工代表監事趙女士工資
關聯股東：沒有
審議結果：通過
表決情況：
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9.03議案名稱：公司監事柴正柱先生2024年的年薪
關聯股東：沒有
審議結果：通過
表決情況：
■
10、議案名稱：《關于提交股東大會授權董事會以簡單程序向特定對象發行股票的議案》
審議結果：通過
表決情況：
■
(二)股東表決涉及重大事項5%以下的
■
(三)關于議案表決的相關說明
1、本次會議的所有議案均已通過。
2、原尚投資控股有限公司及廣州駿輝企業管理合伙企業(有限合伙)對議案8.01、提案8.02避免表決；其中，原尚投資控股有限公司持有表決權41、460、000股，廣州駿輝企業管理合伙企業(有限合伙)持有表決權15、073、000股。莫輝避免表決8.03議案，莫輝持有5萬股表決權。
三、律師見證情況
1、股東大會見證的律師事務所：廣東廣信君達律師事務所
律師：夏潘攀律師、陳永成律師
2、律師見證結論：
律師認為，股東大會的召集和召開程序符合《公司法》、《股東大會規則》等法律、法規、其他規范性文件和公司章程的規定；股東大會人員的資格和召集人的資格合法有效；股東大會的投票程序和投票結果合法有效。
特此公告。
廣東原尚物流有限公司董事會
2024年4月16日
● 備查文件目錄
1．2023年廣東原尚物流有限公司股東大會決議
2．廣東廣信君達律師事務所關于廣東原尚物流有限公司2023年年度股東大會的法律意見
證券代碼：603813 證券簡稱：原尚股份 公告編號：2024-026
廣東原尚物流有限公司
2023年年度股東大會決議公告
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