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遼寧港口股份有限公司關于獨立董事辭職的公告
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證券代碼：601880 證券簡稱：遼港股份 公告編號：臨2024-007
遼寧港口股份有限公司
關于獨立董事辭職的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
遼寧港口股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會于2024年4月12日收到程超英女士提交的書面辭呈。程超英女士由于個人身體健康原因，提請辭去其所擔任的本公司獨立非執行董事以及董事會審核委員會主席、董事會財務管理委員會委員、董事會提名及薪酬委員會委員職務。辭職后，程超英女士將不在本公司擔任任何職務。
程超英女士辭職后，公司獨立董事人數為2名，未達到獨立董事人數占董事會三分之一的比例要求，根據相關規定，程超英女士的辭職將在公司股東大會選舉產生新任獨立董事后生效。在此期間，程超英女士仍按照有關法律、法規和公司章程的規定繼續履行公司獨立董事及其在董事會各專門委員會中的相關職責。公司將按照相關法定程序，盡快完成新任獨立董事的選舉工作。
程超英女士確認：與公司董事會、監事會之間并無任何意見分歧，亦無任何與其本人辭職有關的事項須提請本公司股東注意。
在此，公司董事會謹向程超英女士在任職獨立董事期間對公司發展所作的貢獻表示衷心的感謝。
特此公告。
遼寧港口股份有限公司董事會
2024年4月12日
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