下載APP
甘肅省敦煌種業集團股份有限公司2023年年度股東大會決議公告
字體：
小
中
大
證券代碼：600354 證券簡稱：敦煌種業 公告編號：2024-020
甘肅省敦煌種業集團股份有限公司2023年年度股東大會決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
重要內容提示：
● 本次會議是否有否決議案：無
一、會議召開和出席情況
(一)股東大會召開的時間：2024年4月12日
(二)股東大會召開的地點：甘肅省酒泉市肅州區肅州路28號公司六樓會議室
(三)出席會議的普通股股東及其持有股份情況：
■
(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規定，大會主持情況等。
本次會議由公司董事會召集，董事長劉興斌先生主持。會議采用現場記名投票和網絡投票相結合的方式，本次會議的召集、召開和表決方式符合《公司法》及《公司章程》的有關規定。
(五)公司董事、監事和董事會秘書的出席情況
1、公司在任董事8人，出席8人；
2、公司在任監事3人，出席3人；
3、董事會秘書張玉財先生出席本次會議，公司高管列席了本次會議。
二、議案審議情況
(一)非累積投票議案
1、議案名稱：2023年度董事會工作報告。
審議結果：通過
表決情況：
■
2、議案名稱：2023年度監事會工作報告。
審議結果：通過
表決情況：
■
3、議案名稱：2023年年度報告及摘要。
審議結果：通過
表決情況：
■
4、議案名稱：2023年度財務決算報告。
審議結果：通過
表決情況：
■
5、議案名稱：2023年度利潤分配預案。
審議結果：通過
表決情況：
■
6、議案名稱：關于公司未彌補虧損達到實收股本總額三分之一的議案。
審議結果：通過
表決情況：
■
7、議案名稱：關于申請公司2024年度銀行綜合授信額度并授權董事長在授信額度內簽署相關法律文書的議案。
審議結果：通過
表決情況：
■
8.01議案名稱：關于審批公司2024年度擔保額度并授權董事長在擔保額度內簽署相關法律文書的議案。
審議結果：通過
表決情況：
■
8.02議案名稱：為酒泉敦煌種業百佳食品有限公司貸款擔保6,000萬元。
審議結果：通過
表決情況：
■
8.03議案名稱：為瓜州敦種棉業有限公司貸款擔保4,000萬元。
審議結果：通過
表決情況：
■
8.04議案名稱：為甘肅省敦煌種業集團金昌金從玉農業科技有限公司貸款1,000萬元提供反擔保的議案。
審議結果：通過
表決情況：
■
9、議案名稱：關于續聘大信會計師事務所（特殊普通合伙）為公司2024年度審計機構的議案。
審議結果：通過
表決情況：
■
10、議案名稱：關于修改《公司章程》部分條款的議案。
審議結果：通過
表決情況：
■
11、議案名稱：關于制定《會計師事務所選聘制度》的議案。
審議結果：通過
表決情況：
■
12、議案名稱：關于制定《董事、監事津貼制度》的議案。
審議結果：通過
表決情況：
■
13、議案名稱：關于修訂《獨立董事工作制度》的議案。
審議結果：通過
表決情況：
■
(二)涉及重大事項，5%以下股東的表決情況
■
(三)關于議案表決的有關情況說明
議案10由獲得出席會議的股東或股東代表所持有效表決權的三分之二以上審議通過，其他議案由獲得出席會議的股東或股東代表所持有效表決權的二分之一以上審議通過。
三、律師見證情況
1、本次股東大會見證的律師事務所：上海市匯業（蘭州）律師事務所
律師：張亞斌、馮玲娜
2、律師見證結論意見：
公司本次股東大會的召集和召開程序，參加本次股東大會人員資格、召集人資格及會議表決程序和表決結果等事項，均符合《公司法》《股東大會議事規則》
等法律、行政法規、規范性文件和《公司章程》的規定，本次股東大會通過的表決結果合法、有效。
特此公告。
甘肅省敦煌種業集團股份有限公司董事會
2024年4月13日
● 上網公告文件
經鑒證的律師事務所主任簽字并加蓋公章的法律意見書
● 報備文件
經與會董事和記錄人簽字確認并加蓋董事會印章的股東大會決議
消費界所刊載信息，來源于網絡，傳播內容僅以學習參考使用，并不代表本站觀點。本文所涉及的信息、數據和分析均來自公開渠道，如有任何不實之處、涉及版權問題，我們會及時處理，舉報投訴郵箱：Jubao_404@163.com，
相關資訊
未經書面授權不得復制或建立鏡像，違者必究。
Copyright © 2012 -2023 CONSUMER TIMES. All Rights Reserved.
深圳市贏銷網絡科技有限公司版權所有
粵ICP備14076428號
粵公網安備 44030702005336號