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青海金瑞礦業發展有限公司2023年股東大會決議公告
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證券代碼：600714 證券簡稱：金瑞礦業 公告號：2024-010號
青海金瑞礦業發展有限公司
2023年年度股東大會決議公告
公司董事會和全體董事保證公告內容不存在虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
重要內容提示：
● 本次會議是否有決議案：沒有決議案：
1.會議的召開和出席
(一)股東大會召開時間:2024年4月12日
(二)股東大會地點:青海投資大廈公司十二樓會議室，青海省西寧市新寧路36號
(三)普通股股東出席會議并恢復表決權的優先股股東及其持股情況:
■
(四)表決方式是否符合《公司法》和《公司章程》的規定，主持會議等。
會議由公司董事會召開，董事長任曉坤先生主持。會議以現場視頻的形式召開，采用現場投票與網上投票相結合的投票方式。會議的召集、召開和投票方式符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。
（5）董事、監事和董事會秘書的出席
1、公司在任董事10人，出席10人，獨立董事陳定先生視頻出席；
2、公司監事5人，出席5人，監事王東先生以視頻形式出席會議；
3、公司董事會秘書甘晨霞女士出席會議，副總經理袁向龍先生出席會議。
二、提案審議情況
(一)非累積投票法案
1、議案名稱：公司2023年董事會工作報告
審議結果：通過
表決情況：
■
2、議案名稱：《2023年監事會工作報告》
審查結果：通過
表決情況：
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3、議案名稱：《公司2023年年度報告(全文及摘要)》
審議結果：通過
表決情況：
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4、議案名稱：《公司2023年財務決算及2024年財務預算報告》
4.01議案名稱：公司2023年財務決算報告
審議結果：通過
表決情況：
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4.02議案名稱：公司2024年財務預算報告
審議結果：通過
表決情況：
■
5、議案名稱：《公司2023年利潤分配計劃》
審議結果：通過
表決情況：
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6、議案名稱：《關于2023年董事及監事薪酬、津貼的議案》
審議結果：通過
表決情況：
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(二)股東表決涉及重大事項5%以下的
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（3）股東大會除審議通過上述議案外，還聽取了獨立董事范增裕先生、張縣利先生、喬軍先生、陳定先生的《公司2023年獨立董事報告》。
三、律師見證情況
1、股東大會見證的律師事務所：上海建偉律師事務所
律師：魏忠月，向銳
2、律師見證結論：
金瑞礦業股東大會的召集人和召集程序，以及出席會議的人員的資格、投票程序和投票方式，符合《公司法》、《股東大會規則》和《公司章程》的規定。本次股東大會的投票結果合法有效。
特此公告。
青海金瑞礦業發展有限公司董事會
2024年4月13日
● 網上公告文件
經核實的律師事務所主任簽署并加蓋公章的法律意見
● 報備文件
股東大會決議經與會董事和記錄人簽字確認并加蓋董事會印章
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