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2024年硅化學有限公司第一次臨時股東大會決議公告
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證券代碼：605183 證券簡稱：確定股份 公告編號：2024-013
確定硅化學有限公司
2024年第一次臨時股東大會決議公告
公司董事會和全體董事保證公告內容不存在虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
重要內容提示：
● 本次會議是否有決議案：沒有決議案：
1.會議的召開和出席
(一)股東大會召開時間:2024年4月11日
（2）股東大會地點：江蘇省無錫市錫山區安鎮街道創融大廈C座10樓
(三)普通股股東出席會議并恢復表決權的優先股股東及其持股情況:
■
(四)表決方式是否符合《公司法》和《公司章程》的規定，主持會議等。
股東大會由公司董事會召開，會議由董事長闕偉東先生主持；會議采用
現場投票與網上投票相結合；會議的召開和表決程序符合《公司法》和《公司章程》的規定，決議合法有效。
(五)公司董事、監事、董事會秘書的出席情況
1、公司在任董事7人，出席7人；
2、公司監事3人，出席3人；
3、董事會秘書出席了會議，所有高管都出席了會議。
二、提案審議情況
(一)非累積投票法案
1、提案名稱：《關于延長公司向非特定對象發行可轉換公司債券股東大會決議有效期的提案》
審議結果：通過
表決情況：
■
2、議案名稱：《關于提請股東大會延長授權董事會全權處理公司向非特定對象發行可轉換公司債券有效期的議案》
審議結果：通過
表決情況：
■
3、議案名稱：關于修訂〈公司章程〉部分條款和辦理工商變更的議案
審議結果：通過
表決情況：
■
4、議案名稱：關于修訂〈股東大會議事規則〉的議案》
審議結果：通過
表決情況：
■
5、議案名稱：關于修訂〈董事會議事規則〉的議案》
審議結果：通過
表決情況：
■
6、議案名稱：關于修訂〈獨立董事工作制度〉的議案》
審議結果：通過
表決情況：
■
7、議案名稱：關于修訂〈關聯交易管理制度〉的議案》
審查結果：通過
表決情況：
■
8、議案名稱：關于修訂〈累計投票實施規則〉的議案》
審議結果：通過
表決情況：
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(二)股東表決涉及重大事項5%以下的
■
(三)關于議案表決的相關說明
1、議案 1、2 、3、4、5.出席股東大會的股東（包括股東代理人）持有的表決權股份總數為特別決議和議案 2/3 以上通過；
2、本次會議審議的所有議案均已通過。
三、律師見證情況
1、股東大會見證的律師事務所：江蘇世紀同仁律師事務所
律師：華詩影，薛若冰
2、律師見證結論：
股東大會的召集和召開程序符合《公司法》、《上市公司股東大會規則》、《上海證券交易所上市公司自律監督指引》第一號的法律、法規和公司章程；出席會議的資格和召集人的資格合法有效；會議的投票程序和投票結果合法有效。股東大會形成的決議合法有效。
特此公告。
硅化學有限公司董事會
2024年4月12日
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