廣東塔牌集團股份有限公司2023年年度股東大會決議公告

證券代碼：002233 證券簡稱：塔牌集團 公告編號：2024-017

廣東塔牌集團股份有限公司

2023年年度股東大會決議公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

特別提示：

1、本次股東大會沒有出現否決議案的情形。

2、本次股東大會不涉及變更以往股東大會已通過的決議。

一、會議召開和出席情況

1、會議召開日期和時間：

（1）現場會議時間：2024年4月10日（星期三）下午14：00；

（2）網絡投票時間：2024年4月10日。其中通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為：2024年4月10日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的具體時間為：2024年4月10日上午9:15至下午15:00期間的任意時間。

2、現場會議召開地點：廣東省蕉嶺縣蕉城鎮塔牌集團辦公樓四樓會議室。

3、會議召開方式：現場表決與網絡投票相結合。

4、會議召集人：公司董事會。

5、會議主持人：董事長鐘朝暉先生。

6、會議的召集、召開與表決程序符合《公司法》《上市公司股東大會規則》等有關法律、法規、規范性文件和《公司章程》的規定。

7、會議出席情況

（1）參加本次股東大會現場表決與網絡投票的股東及股東代表共計59人，代表的有表決權的股份總數為484,900,134股，占公司有表決權的股份總數的42.4028 %。其中出席本次股東大會現場會議的股東及股東代理人17名，代表的有表決權的股份總數為449,488,245股，占公司有表決權的股份總數的39.3062 %；參加本次股東大會網絡投票的股東共42人，代表的有表決權的股份總數為35,411,889股，占公司有表決權的股份總數的3.0966 %。

（2）通過現場表決與網絡投票出席本次股東大會的中小投資者及其授權委托代表共45人，代表的有表決權的股份總數為35,703,989股，占公司有表決權的股份總數的3.1222 %，其中：通過現場投票的中小投資者及其授權委托代表共3人，代表的有表決權的股份總數為292,100股，占公司有表決權的股份總數0.0255%；通過網絡投票的中小投資者及其授權委托代表共42人，代表的有表決權的股份總數為35,411,889股，占公司有表決權的股份總數的3.0966%。

（3）公司董事、監事、高級管理人員和見證律師現場出席或通過視頻會議方式參與或列席了本次會議。

二、議案審議表決情況

本次股東大會采取現場表決與網絡投票相結合的方式，以普通決議審議通過議案1-7及議案9-12，以特別決議審議通過議案8，本次股東大會議案5-7及議案11-12對中小投資者表決進行單獨計票：

1、審議通過《2023年度董事會工作報告》

總表決情況：

同意484,775,543股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數的99.9743％；反對38,600股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數的0.0080％；棄權85,991股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席本次股東大會有效表決權股份總數的0.0177％。

2、審議通過《2023年度監事會工作報告》

總表決情況：

同意484,763,043股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數的99.9717％；反對38,600股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數的0.0080％；棄權98,491股（其中，因未投票默認棄權12,500股），占出席本次股東大會有效表決權股份總數的0.0203％。

3、審議通過《2023年度財務決算報告》

總表決情況：

同意484,775,543股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數的99.9743％；反對38,600股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數的0.0080％；棄權85,991股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席本次股東大會有效表決權股份總數的0.0177％。

4、審議通過《〈2023年年度報告〉及其摘要》

總表決情況：

同意484,775,543股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數的99.9743％；反對38,600股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數的0.0080％；棄權85,991股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席本次股東大會有效表決權股份總數的0.0177％。

5、審議通過《關于公司2023年度利潤分配的預案》

總表決情況：

同意484,874,134股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數的99.9946％；反對26,000股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數的0.0054％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席本次股東大會有效表決權股份總數的0％。

中小股東總表決情況：

同意35,677,989股，占出席會議的中小股東所持股份的99.9272％；反對26,000股，占出席會議的中小股東所持股份的0.0728％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議的中小股東所持股份的0％。

6、審議通過《關于續聘信永中和會計師事務所（特殊普通合伙）為公司2024年度審計機構的議案》

總表決情況：

同意484,775,543股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數的99.9743％；反對38,600股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數的0.0080％；棄權85,991股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席本次股東大會有效表決權股份總數的0.0177％。

中小股東總表決情況：

同意35,579,398股，占出席會議的中小股東所持股份的99.6510％；反對38,600股，占出席會議的中小股東所持股份的0.1081％；棄權85,991股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議的中小股東所持股份的0.2408％。

7、審議通過《關于在梅州客商銀行股份有限公司辦理存款業務之關聯交易的議案》

總表決情況：

同意484,691,934股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數的99.9895％；反對38,600股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數的0.0080％；棄權12,500股（其中，因未投票默認棄權12,500股），占出席本次股東大會有效表決權股份總數的0.0026 ％。

中小股東總表決情況：

同意35,652,889股，占出席會議的中小股東所持股份的99.8569％；反對38,600股，占出席會議的中小股東所持股份的0.1081％；棄權12,500股（其中，因未投票默認棄權12,500股），占出席會議的中小股東所持股份的0.0350％。

賴宏飛先生擔任梅州客商銀行的董事成為關聯人，對本項議案已回避表決，其持有股數157,100股不計入本議案有表決權的股份總數。

8、審議通過《關于修訂〈公司章程〉并提請股東大會授權董事會辦理工商變更的議案》總表決情況：

同意484,849,034股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數的99.9895％；反對38,600股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數的0.0080％；棄權12,500股（其中，因未投票默認棄權12,500股），占出席本次股東大會有效表決權股份總數的0.0026％。

9、審議通過《關于修訂〈董事會議事規則〉的議案》

總表決情況：

同意484,849,034股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數的99.9895％；反對38,600股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數的0.0080％；棄權12,500股（其中，因未投票默認棄權12,500股），占出席本次股東大會有效表決權股份總數的0.0026％。

10、審議通過《關于修訂〈獨立董事工作制度〉的議案》

總表決情況：

同意472,129,607股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數的97.3664％；反對12,758,027股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數的2.6311％；棄權12,500股（其中，因未投票默認棄權12,500股），占出席本次股東大會有效表決權股份總數的0.0026％。

11、審議通過《關于修訂〈員工持股計劃管理辦法〉的議案》

總表決情況：

同意470,926,307股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數的97.3436％；反對12,838,527股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數的2.6538％；棄權12,500股（其中，因未投票默認棄權12,500股），占出席本次股東大會有效表決權股份總數的0.0026％。

中小股東總表決情況：

同意22,783,562股，占出席會議的中小股東所持股份的63.9366％；反對12,838,527股，占出席會議的中小股東所持股份的36.0283％；棄權12,500股（其中，因未投票默認棄權12,500股），占出席會議的中小股東所持股份的0.0351％。

鐘朝暉先生、鐘劍威先生、何坤皇先生、賴宏飛先生、李斌先生、陳晨科先生、鐘媛女士、徐政雄先生、劉延東先生、鐘華勝先生、鐘東先生、賴小強先生，因參與員工持股計劃成為關聯股東，對本項議案已回避表決，合計持有股數1,122,800股不計入本議案有表決權的股份總數。

12、審議通過《關于〈2024-2026年（第二輪）員工持股計劃（草案）〉及其摘要的議案》

總表決情況：

同意471,139,605股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數的97.3877％；反對12,625,229股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數的2.6097％；棄權12,500股（其中，因未投票默認棄權12,500股），占出席本次股東大會有效表決權股份總數的0.0026％。

中小股東總表決情況：

同意22,996,860股，占出席會議的中小股東所持股份的64.5352％；反對12,625,229股，占出席會議的中小股東所持股份的35.4297％；棄權12,500股（其中，因未投票默認棄權12,500股），占出席會議的中小股東所持股份的0.0351％。

鐘朝暉先生、鐘劍威先生、何坤皇先生、賴宏飛先生、李斌先生、陳晨科先生、鐘媛女士、徐政雄先生、劉延東先生、鐘華勝先生、鐘東先生、賴小強先生，因參與員工持股計劃成為關聯股東，對本項議案已回避表決，合計持有股數1,122,800股不計入本議案有表決權的股份總數。

三、獨立董事述職情況

本次股東大會上，公司獨立董事李瑮蛟先生、徐小伍先生、姜春波先生作了2023年度述職報告，報告對2023年度公司獨立董事獨立性自查情況、出席董事會及股東大會情況、董事會各專門委員會工作情況、與內部審計機構及會計師事務所的溝通情況、與中小股東的溝通交流情況、現場工作時間及履職保障、其他特別職權履職情況、年度履職重點關注事項的情況、培訓情況、保護投資者權益方面所做的其他工作等進行了介紹。《2023年度獨立董事述職報告》全文于2024年3月15日刊登于巨潮資訊（http://www.cninfo.com.cn）。

四、律師出具的意見

本次股東大會由北京市君合（廣州）律師事務所張宗珍律師和羅漢杰律師到會見證，并出具了法律意見書。其結論性意見為：公司本次股東大會的召集和召開程序、出席會議人員的資格、本次股東大會的表決程序符合法律、法規及公司章程、公司股東大會議事規則的規定，表決結果合法、有效。

五、備查文件

1、廣東塔牌集團股份有限公司2023年年度股東大會決議；

2、北京市君合（廣州）律師事務所關于廣東塔牌集團股份有限公司2023年年度股東大會的法律意見書。

特此公告

廣東塔牌集團股份有限公司董事會

2024年4月10日