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2023年中航直升機股份有限公司股東大會決議公告
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證券代碼：600038 證券簡稱:中直股份 公告編號：2024-014
2023年中航直升機股份有限公司股東大會決議公告
公司董事會和全體董事保證公告內容不存在虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
重要內容提示：
● 本次會議是否有決議案：沒有決議案：
1.會議的召開和出席
(一)股東大會召開時間:2024年4月10日
（2）股東大會地點：北京市朝陽區安定門外小關東里 14 號中航發展 大廈 A 座 11 層會議室
(三)普通股股東出席會議并恢復表決權的優先股股東及其持股情況:
■
(四)表決方式是否符合《公司法》和《公司章程》的規定，主持會議等。
是
（5）董事、監事和董事會秘書的出席
1、公司在任董事9人，出席4人，非獨立董事嚴靈喜、曹生利、徐德朋、徐建華、余小林因工作原因未出席會議；
2、公司在任監事3人，出席1人，監事胡萬林、江山巍因工作原因未出席會議；
3、董事會副總經理、秘書趙卓出席會議。
二、提案審議情況
(1)非累積投票議案
1、議案名稱：2023年董事會工作報告
審議結果：通過
表決情況：
■
2、議案名稱：監事會2023年工作報告
審議結果：通過
表決情況：
■
3、議案名稱：2023年獨立董事履職報告
審議結果：通過
表決情況：
■
4、議案名稱：2023年財務決算報告
審議結果：通過
表決情況：
■
5、議案名稱：2023年利潤分配計劃議案
審議結果：通過
表決情況：
■
6、議案名稱：2023年年度報告及摘要
審議結果：通過
表決情況：
■
7、議案名稱：2024年財務預算報告
審議結果：通過
表決情況：
■
8、議案名稱：2023年內部控制評價報告
審議結果：通過
表決情況：
■
9、議案名稱：續聘會計師事務所議案
審查結果：通過
表決情況：
■
(二)股東表決涉及重大事項5%以下的
■
(三)關于議案表決的相關說明
本次股東大會審議的九項議案均為普通決議，超過一半的出席股東大會的股東（包括股東代理人）已審議通過表決權。
三、律師見證情況
1、股東大會見證的律師事務所：北京嘉園律師事務所
律師:劉卓利、孫詩燕
2、律師見證結論：
股東大會的召集、召開程序、召集人和出席會議的人員的資格和表決程序符合《公司法》、《股東大會規則》等法律法規和公司章程的規定，表決結果合法有效。
特此公告。
中航直升機股份有限公司董事會
2024年4月11日
● 網上公告文件
經核實的律師事務所主任簽署并加蓋公章的法律意見
● 報備文件
股東大會決議由與會董事和記錄人簽字確認，并加蓋董事會印章
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