廣東宏大控股集團股份有限公司第六屆董事會2023年第四次會議決議公告

證券代碼：002683 證券簡稱：廣東宏大 公告編號：2023-034

廣東宏大控股集團股份有限公司

第六屆董事會2023年第四次會議

決議公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、董事會會議召開情況

廣東宏大控股集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）第六屆董事會2023年第四次會議于2023年5月26日以郵件及書面送達方式向全體董事發出通知。

本次會議于2023年5月30日以通訊表決方式召開，會議應到董事9人，實到董事9人。會議由董事長鄭炳旭先生主持。

本次董事會會議的召開符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。

二、董事會會議審議情況

1、審議通過了《關于新增2023年度日常關聯交易預計的議案》。

表決情況：同意9票，反對0票，棄權0票。

本議案需提交股東大會審議。

內容詳見公司于同日刊登在《中國證券報》《上海證券報》《證券日報》《證券時報》及巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）的相關公告。

獨立董事對該事項發表了事前認可及獨立意見，內容詳見巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）。

2、審議通過了《關于提請召開2023年第二次臨時股東大會的議案》。

表決情況：同意9票，反對0票，棄權0票。

內容詳見公司于同日刊登在《中國證券報》《上海證券報》《證券日報》《證券時報》及巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）的相關公告。

三、備查文件

《廣東宏大控股集團股份有限公司第六屆董事會2023第四次會議決議》

廣東宏大控股集團股份有限公司董事會

2023年5月30日

證券代碼：002683 證券簡稱：廣東宏大 公告編號：2023-035

廣東宏大控股集團股份有限公司

關于新增2023年度日常關聯交易

預計的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、日常關聯交易基本情況

（一）日常關聯交易概述

2023年3月23日，廣東宏大控股集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）召開了第六屆董事會2023年第二次會議，審議通過了《關于公司2023年度日常性關聯交易預計的議案》，內容詳情請見公司于 2023年3月25日在公司指定信息披露媒體的相關公告。

因公司高級管理人員梁發先生現任公司參股企業廣東聯合民爆有限公司（以下簡稱“聯合民爆”）董事，聯合民爆于2023年成為公司關聯企業。根據公司生產經營需要，公司擬與聯合民爆進行日常關聯交易，新增日常關聯交易預計70,350萬元，上年度的實際發生額合計為59,663.88萬元。

本次新增2023年日常關聯交易預計事項已于2023年5月30日經公司第六屆董事會2023年第四次會議審議通過，公司獨立董事就該關聯交易進行了事前認可并發表了獨立意見。本事項需提交至股東大會審議，關聯股東梁發先生需回避表決。

本次關聯交易不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組。

（二）2023年度預計日常關聯交易類別和金額

單位：萬元

■

上述關聯交易計劃，因年度市場環境及生產量的變化，關聯交易總額會在15%幅度內變化。

說明：因公司高級管理人員梁發先生于2023年4月19日起任公司參股企業聯合民爆的董事，聯合民爆因此成為公司關聯方。

（三）上一年度日常關聯交易實際發生情況

聯合民爆于2023年成為公司關聯企業。公司上年度與聯合民爆發生的日常交易金額為59,663.88萬元。

二、關聯方介紹和關聯關系

1、基本情況：聯合民爆成立于2007年7月30日，注冊資本為2500萬元，住所為廣州市增城區增江街增正路123號，法定代表人為梁發。主營業務為銷售代理;軟件銷售；化工產品銷售（不含許可類化工產品）；國內貿易代理；安全技術防范系統設計施工服務；安全系統監控服務；安全咨詢服務；信息咨詢服務（不含許可類信息咨詢服務）；民用爆炸物品銷售;道路貨物運輸（含危險貨物）。

2、與本公司的關聯關系：聯合民爆為公司參股企業，因公司總經理梁發先生作為公司產權代表，委派至聯合民爆任董事職務，構成本公司的關聯方。

3、最近一年又一期財務數據：

單位：萬元

■

4、經查詢全國法院失信被執行人查詢系統，聯合民爆不屬于失信被執行人，且與公司子公司長期合作，履約能力強，向公司及下屬子公司支付款項形成壞帳的可能性很小。

三、關聯交易定價政策和定價依據

本次新增的關聯交易預計是依據公司的經營及生產計劃編制，定價政策和依據均以市場價為原則協議定價。

公司日常經營中實際發生的關聯交易，公司將根據相關法律法規要求與關聯方簽署具體的協議。

四、交易目的和交易對本公司的影響

1、上述關聯交易是公司及下屬子公司正常生產經營所必須發生的。

2、上述關聯交易嚴格按照市場定價原則，符合市場經濟規律，且并未占用公司資金和損害公司利益。交易雙方均以平等互利、相互協商為合作基礎。

3、關聯交易遵循公平、公正、公開原則，不影響公司的獨立性。

五、獨立董事意見

公司獨立董事就公司日常性關聯交易事項予以事前認可并發表了獨立意見，認為：公司結合實際經營情況對2023年新增關聯方并與其發生的日常性關聯交易進行了合理的補充預計，本次關聯交易屬于公司日常生產經營及未來發展所需，符合公司的實際發展情況，交易價格公允，不存在損害公司股東特別是中小股東利益的情形。

六、備查文件

1.廣東宏大控股集團股份有限公司第六屆董事會2023年第四次會議決議。

2.獨立董事對第六屆董事會2023年第四次會議審議的相關事項的事前認可意見。

3.獨立董事對第六屆董事會2023年第四次會議審議的相關事項的獨立意見。

特此公告。

廣東宏大控股集團股份有限公司董事會

2023年5月30日

證券代碼：002683 證券簡稱：廣東宏大 公告編號：2023-036

廣東宏大控股集團股份有限公司

關于召開2023年第二次臨時股東

大會的通知

本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、召開會議的基本情況

1、股東大會屆次：廣東宏大控股集團股份有限公司2023年第二次臨時股東大會。

2、股東大會的召集人：公司第六屆董事會，本次股東大會經公司第六屆董事會2023年第四次會議決議召開。

3、本次股東大會會議召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和《公司章程》的規定。

4、會議召開時間：

現場會議召開時間為2023年6月15日下午15：30

網絡投票時間：2023年6月15日。其中：

（1）通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為：2023年6月15日9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00。

（2）通過深圳證券交易所互聯網投票的具體時間為：2023年6月15日9:15-15:00期間的任意時間。

5、會議召開方式：采取現場結合網絡投票方式。公司股東只能選擇現場投票、網絡投票中的一種方式，如果同一表決權出現重復投票表決的，以第一次投票表決結果為準。

6、股權登記日：2023年6月12日。

7、出席對象：

（1）截至2023年6月12日下午15:00交易結束后，在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的公司全體股東，均有權以本通知公布的方式出席本次股東大會及參加表決；因故不能親自出席現場會議的股東可書面委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人可不必是公司的股東。關聯股東梁發先生需在股東大會上回避表決，相關情況詳見公司同日在《證券時報》《中國證券報》《上海證券報》《證券日報》以及巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《關于新增2023年度日常關聯交易預計的公告》（公告編號：2023-035），同時不可接受其他股東委托進行投票。

（2）公司董事、監事、高級管理人員。

（3）公司聘請的律師等相關人員。

8、會議地點：廣州市天河區興民路222號C3天盈廣場東塔56層會議室

二、會議審議事項

■

特別說明：

1、上述議案有關內容詳見公司于2023年5月31日刊登在《證券時報》《中國證券報》《上海證券報》《證券日報》以及巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）上相關公告。

2、上述議案將對中小投資者（指除公司董事、監事、高級管理人員以及單獨或者合計持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東）的表決進行單獨計票及公開披露。

三、會議登記方法

1、登記時間：2023年6月14日上午9:00-11:30，下午2:00-5:00；

2、登記地點：廣州市天河區興民路222號C3天盈廣場東塔56層廣東宏大控股集團股份有限公司證券保密部；

3、登記辦法

（1）法人股東登記。法人股東的法定代表人須持股東賬戶卡、加蓋公司公章的營業執照復印件、法人代表證明書和本人身份證辦理登記手續；委托代理人出席的，還須持法人授權委托書和出席人身份證；

（2）自然人股東登記。自然人股東須持本人身份證、股東賬戶卡等辦理登記手續；受委托出席的股東代理人還須持有出席人身份證和授權委托書；

（3）股東可以將上述資料用傳真或信函方式進行登記（須在登記時間2023年6月14日前送達公司證券保密部）。

4、聯系方式

聯 系 人：王紫沁、黃佳順

聯系電話：020-38031687

傳 真：020-38031951

電子郵箱：hdbp@hdbp.com

聯系地址：廣州市天河區興民路222號C3天盈廣場東塔56層

郵 編：510623

5、會議費用：與會股東交通、食宿費自理。

四、參加網絡投票的具體操作流程

在本次股東大會上，股東可以通過深交所交易系統和互聯網投票系統（地址為http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網絡投票的具體操作流程見附件一。

五、備查文件

《廣東宏大控股集團股份有限公司第六屆董事會2023年第四次會議決議》

特此公告。

廣東宏大控股集團股份有限公司董事會

2023年5月30日

附件一：

參加網絡投票的具體操作流程

一、 網絡投票的程序

1、普通股的投票代碼與投票簡稱：投票代碼為“362683”，投票簡稱為“宏大投票”。

2、填報表決意見：同意、反對、棄權。

二、 通過深交所交易系統投票的程序

1、投票時間：2023年6月15日的交易時間，即9:15一9:25,9:30一11:30 和13:00一15:00。

2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統投票。

三、通過深交所互聯網投票系統投票的程序

1、互聯網投票系統開始投票的時間為2023年6月15日上午9：15至2023年6月15日下午3：00。

2、股東通過互聯網投票系統進行網絡投票，需按照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業務指引（2016年修訂）》的規定辦理身份認證，取得“深交所數字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯網投票系統http://wltp.cninfo.com.cn規則指引欄目查閱。

3、股東根據獲取的服務密碼或數字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。

附件二：

授權委托書

茲全權委托 （先生/女士）在下述授權范圍內代表本人/本公司出席廣東宏大控股集團股份有限公司2023年第二次臨時股東大會，對以下議案以投票方式代為行使表決權:

本人/本公司本次股東大會提案表決意見如下：

■

注：請在“表決意見”下面的“同意”、“反對”、“棄權”欄內相應地方填上“√”。每項均為單選，多選或不選無效。

委托人蓋章/簽字：

委托人身份證號碼（委托單位營業執照號碼）：

受托人簽字：

受托人身份證號碼：

委托人持股數：

委托人股東賬號：

委托日期： 年 月 日

有效期限：自簽署日至本次股東大會結束

（注：授權委托書剪報、復印或按以上格式自制均有效；單位委托必須加蓋單位公章。）