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2022年中國電氣科學研究院股份有限公司年度股東大會決議公告
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證券代碼：688128 證券簡稱:中國電研 公告編號：2023-020
中國電氣科學研究院有限公司
2022年年度股東大會決議公告
公司董事會和全體董事保證公告內容不存在虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏，并依法對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
重要內容提示：
● 會議是否有被否決議案：沒有
1.會議的召開和出席
(一)股東大會召開時間:2023年5月29日
(二)股東大會地點:廣州市海珠區新港西路204號第一公司會議室
(三)普通股股東、特別表決權股東、恢復表決權的優先股股東及其持有的表決權數量:
■
(四)表決方式是否符合《公司法》和公司章程的規定，主持會議等。
會議由公司董事會召開，董事長秦漢軍先生主持。會議采用現場投票和網上投票相結合的方式進行表決。本次會議的召集、召開、表決方式和程序符合《公司法》和公司章程的規定。
（5）董事、監事和董事會秘書的出席
1、公司在任董事9人，現場結合通訊出席8人，董事徐志武先生因工作原因未能出席會議；
2、公司在任監事3人，現場結合通訊出席3人；
3、公司財務總監、董事會秘書韓寶金先生出席了會議；公司副總經理、紀委書記陳興祥先生出席了會議。
4、北京金城同達律師事務所見證了股東大會，并出具了法律意見。
二、提案審議情況
(一)非累積投票法案
1、議案名稱：《公司2022年財務決算報告》議案
審議結果：通過
表決情況：
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2、議案名稱：《公司2022年利潤分配方案》議案
審議結果：通過
表決情況：
■
3、議案名稱：《公司2022年年度報告及摘要》議案
審議結果：通過
表決情況：
■
4、議案名稱：《公司2022年董事會工作報告》議案
審議結果：通過
表決情況：
■
5、議案名稱：《公司2022年監事會工作報告》議案
審議結果：通過
表決情況：
■
6、議案名稱：2023年會計師事務所續聘議案
審議結果：通過
表決情況：
■
7、議案名稱：預計新增日常關聯交易的議案
審議結果：通過
表決情況：
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8、議案名稱：關于公司董事、監事2022年薪酬的議案
審議結果：通過
表決情況：
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9、議案名稱：購買董事、監事、高級管理人員責任保險的議案
審議結果：通過
表決情況：
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(二)涉及重大事項的，應當說明5%以下股東的表決
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(三)關于議案表決的相關說明
1、回避表決：股東大會議案7涉及相關交易，中國機械工業集團有限公司、國家機械資本控股有限公司、浙江正泰電器有限公司、234、348、608股。
三、律師見證情況
1、股東大會見證的律師事務所：北京金城同達律師事務所
律師：趙力峰、黃覺舒
2、律師見證結論：
律師認為，股東大會的召集和召開程序符合有關法律、法規、規范性文件和公司章程的有關規定，召集人資格、參與者資格、投票方式、投票程序和投票結果合法有效。
特此公告。
中國電氣科學研究院有限公司董事會
2023年5月30日
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