云南羅平鋅電有限公司2022年年度股東大會決議更正公告

證券代碼：002114 證券簡稱：羅平鋅電 公告編號：2023-039

2022年云南羅平鋅電有限公司

年度股東大會決議更正公告

公司及董事會全體成員確保信息披露的內容真實、準確、完整，無虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏。

2023年5月23日，公司在指定媒體上披露了《2022年年度股東大會決議公告》(公告號:2023-037)、2023年5月25日，《2022年年度股東大會決議公告更正公告》(公告號:2023-038)披露，由于部分內容表達不清，現更正如下(更正內容黑體粗體顯示)：

一、更正前

（1）2023年5月4日，財政部、國有資產監督管理委員會、中國證監會聯合發布了《國有企業和上市公司選拔會計師事務所管理辦法》。新永中和會計師事務所（特殊普通合伙企業）已連續14年為公司服務，但鑒于本辦法頒布前，公司已完成董事會續聘等決策程序，根據本辦法第二十二條的規定，“國有企業現行會計師事務所輪換規定與本辦法第十二條不一致或者未規定的，由履行投資者職責的機構統籌安排，自本辦法實施之日起兩年內完成銜接工作”，公司已向深圳證券交易所申請2023年審計不更換事務所。

(二)2023年5月22日(星期一)現場會議召開時間:00。網上投票時間：2022年5月22日9日，通過深圳證券交易所交易系統進行網上投票:15一9:25，9:30一11:30 和13:00一15:00；2022年5月22日9日，通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的具體時間為：:15至15:00期間的任何時間。

二、更正后

(一)財政部、國資委、證監會于2023年5月4日聯合發布了《國有企業、上市公司選聘會計師事務所管理辦法》。本辦法第十二條規定，原則上，國有企業連續聘用同一會計師事務所不得超過8年。國有企業因業務需要繼續聘用同一會計師事務所8年以上的，應當綜合考慮會計師事務所的早期審計質量、股東評價、監管機構的意見，在執行法人治理程序和內部決策程序后，可以適當延長就業年限，但連續就業期限不得超過10年”。同時，本辦法第二十二條規定，“國有企業現行會計師事務所的輪換規定與本辦法第十二條不一致的，由履行投資者職責的機構統籌安排，自本辦法實施之日起兩年內完成連接工作”。根據上述規定，經公司向羅平縣國有資產監督管理委員會報告同意，公司續聘信永中和會計師事務所（特殊普通合伙）為公司2023年審計機構。

(二)2023年5月22日(星期一)現場會議召開時間:00。網上投票時間：2023年5月22日9日，通過深圳證券交易所交易系統進行網上投票:15一9:25，9:30一11:30 和13:00一15:00；2023年5月22日9日，通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的具體時間為：:15至15:00期間的任何時間。

除上述更正外，公司《2022年年度股東大會決議公告》和《2022年年度股東大會決議公告》的其他內容保持不變。公司對上述更正給投資者帶來的不便深表歉意。今后，公司將加強公告審核，提高信息披露質量，避免類似問題。請理解。

特此公告。

云南羅平鋅電有限公司

董 事 會

2023年5月29日

證券代碼：002114 證券簡稱：羅平鋅電 公告編號：2023-040

云南羅平鋅電有限公司

2022年年度股東大會決議公告

（更正后）

公司及董事會全體成員確保信息披露的內容真實、準確、完整，無虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏。

重要提示：

1、2023年5月19日，云南羅平鋅電有限公司(以下簡稱“公司”)在《中國證券報》上、《證券時報》、《證券日報》、《上海證券報》和巨潮信息網上發布了《關于召開2022年年度股東大會的通知》。

2、股東大會以現場投票與網上投票相結合的方式召開。

3、股東大會取消了《提請股東大會授權董事會以簡單程序向特定對象發行股票》的議案(詳見《關于取消2022年年度股東大會部分議案的公告》(2023-035)。

4、2023年5月4日，財政部、國有資產監督管理委員會、中國證監會聯合發布了《國有企業、上市公司選聘會計師事務所管理辦法》。本辦法第十二條規定，原則上，國有企業連續聘用同一會計師事務所不得超過8年。國有企業因業務需要繼續聘用同一會計師事務所8年以上的，應當綜合考慮會計師事務所的早期審計質量、股東評價、監管機構的意見，在執行法人治理程序和內部決策程序后，可以適當延長就業年限，但連續就業期限不得超過10年”。同時，本辦法第二十二條規定，“國有企業現行會計師事務所的輪換規定與本辦法第十二條不一致的，由履行投資者職責的機構統籌安排，自本辦法實施之日起兩年內完成連接工作”。根據上述規定，經公司向羅平縣國有資產監督管理委員會報告同意，公司續聘信永中和會計師事務所（特殊普通合伙）為公司2023年審計機構。

1.會議的召開和出席

1、會議召集人：云南羅平鋅電有限公司董事會。

2、2023年5月22日(星期一)現場會議召開時間:00。

網上投票時間：2023年5月22日9日，通過深圳證券交易所交易系統進行網上投票:15一9:25，9:30一11:30 和13:00一15:00；2023年5月22日9日，通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的具體時間為：:15至15:00期間的任何時間。

3、會議地點：云南羅平鋅電有限公司六樓會議室。

4、會議方式：現場投票與網上投票相結合。

5、主持人：董事長李尤立先生

6、會議的出席

(1)股東出席的總體情況:

13名股東通過現場和網上投票代表88796900股，占上市公司總股份的27.4577％。

其中：2名股東通過現場投票代表88、597、600股，占上市公司總股份的27.3961％。

11名股東通過網上投票，代表199300股，占上市公司總股份的0.0616％。

中小股東出席的總體情況：

11名中小股東通過現場和網上投票代表199300股，占上市公司總股份的0.0616％。

其中，0名中小股東通過現場投票代表0股，占上市公司總股份的0.0萬％。

11名通過網上投票的中小股東代表199300股，占上市公司總股份的0.0616％。

(2)公司部分董事、監事、高級管理人員和見證律師出席會議。

符合《中華人民共和國公司法》的召開會議、有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和公司章程的有關規定，如《上市公司股東大會規則》。

二、提案審議表決情況

會議以現場書面投票和網上投票的形式審議通過了以下議案：

1.00 關于2022年董事會工作報告的議案

總表決：

出席會議所有股東持有的99.8214股份同意88、638、300股％；反對153500股，占出席會議所有股東所持股份的0.1729％；棄權5.100股(其中默認棄權0股)占出席會議所有股東持有的0.0057％。

中小股東總表決：

出席會議的中小股東同意持有40700股股份的20.4215％；反對153500股，占出席會議的中小股東所持股份的77.0196％；棄權5.590股(其中默認棄權0股)占出席會議的中小股東所持股份的2.5590股％。

根據表決結果，該議案已獲股東大會審議批準。

2.00 關于2022年監事會工作報告的議案

總表決：

出席會議所有股東持有的99.8081同意88股、626股、500股％；反對165、300股，占出席會議所有股東所持股份的0.1862％；棄權5.100股(其中默認棄權0股)占出席會議所有股東持有的0.0057％。

中小股東總表決：

出席會議的中小股東同意持有28900股股份的14.5008％；82.9403反對165、300股，占出席會議的中小股東持有的股份％；棄權5.590股(其中默認棄權0股)占出席會議的中小股東所持股份的2.5590股％。

根據表決結果，該議案已獲股東大會審議批準。

3.00 關于2022年財務決算及2023年財務預算報告的議案

總表決：

出席會議所有股東持有的99.8081同意88股、626股、500股％；0.1919反對170股和400股，占出席會議所有股東持有的股份％；棄權0股(其中默認棄權0股未投票)占出席會議所有股東持有的0.0萬股份％。

中小股東總表決：

出席會議的中小股東同意持有28900股股份的14.5008％；85.4992股反對170、400股，占出席會議的中小股東持有的股份％；棄權0股(其中默認棄權0股未投票)占出席會議的中小股東持有的0.0萬股份。％。

根據表決結果，該議案已獲股東大會審議批準。

4.00 關于2022年利潤分配的議案

總表決：

出席會議所有股東持有的99.8207同意88、637、700股％；0.1793反對159、200股，占出席會議所有股東持有的股份％；棄權0股(其中默認棄權0股未投票)占出席會議所有股東持有的0.0萬股份％。

中小股東總表決：

出席會議的中小股東同意持有40股和100股股份的20.1204％；79.8796反對159、200股，占出席會議的中小股東所持股份％；棄權0股(其中默認棄權0股未投票)占出席會議的中小股東持有的0.0萬股份。％。

根據表決結果，該議案已獲股東大會審議批準。

5.00 關于2022年高級管理人員(含董事長)年薪的議案

總表決：

出席會議所有股東持有的99.7763同意88股、598股、300股％；0.1919反對170股和400股，占出席會議所有股東持有的股份％；棄權28200股(其中默認棄權0股)占出席會議所有股東所持股份的0.0318％。

中小股東總表決：

出席會議的中小股東同意持有700股0.3512股％；85.4992股反對170、400股，占出席會議的中小股東持有的股份％；棄權28200股(其中默認棄權0股)占出席會議的中小股東所持股份的14.1495％。

根據表決結果，該議案已獲股東大會審議批準。

6.00 《2022年年度報告及摘要》議案

總表決：

出席會議所有股東持有的99.8214股份同意88、638、300股％；反對153500股，占出席會議所有股東所持股份的0.1729％；棄權5.100股(其中默認棄權0股)占出席會議所有股東持有的0.0057％。

中小股東總表決：

出席會議的中小股東同意持有40700股股份的20.4215％；反對153500股，占出席會議的中小股東所持股份的77.0196％；棄權5100股(其中默認棄權0股未投票)占出席會議中小股東持有的股份為2.5590％。

根據表決結果，該議案已獲股東大會審議批準。

7.00 《關于公司2023年度審計機構擬續聘信永中和會計師事務所(特殊普通合伙)的議案》

總表決：

出席會議所有股東持有的99.8214股份同意88、638、300股％；反對153500股，占出席會議所有股東所持股份的0.1729％；棄權5.100股(其中默認棄權0股)占出席會議所有股東持有的0.0057％。

中小股東總表決：

出席會議的中小股東同意持有40700股股份的20.4215％；反對153500股，占出席會議的中小股東所持股份的77.0196％；棄權5.590股(其中默認棄權0股)占出席會議的中小股東所持股份的2.5590股％。

根據表決結果，該議案已獲股東大會審議批準。

8.00 關于2023年擬對外捐贈的議案

總表決：

出席會議所有股東持有的99.7757同意88、597、700股股份％；反對199、200股，占出席會議所有股東持有的0.243股份％；棄權0股(其中默認棄權0股未投票)占出席會議所有股東持有的0.0萬股份％。

中小股東總表決：

同意100股，占出席會議的中小股東持有的0.0502股％；99.9498反對199、200股，占出席會議的中小股東持有的股份％；棄權0股(其中默認棄權0股未投票)占出席會議的中小股東持有的0.0萬股份。％。

根據表決結果，該議案已獲股東大會審議批準。

9.00 關于未彌補損失達到實收股本總額三分之一的議案

總表決：

出席會議所有股東持有的99.8081同意88股、626股、500股％；0.1919反對170股和400股，占出席會議所有股東持有的股份％；棄權0股(其中默認棄權0股未投票)占出席會議所有股東持有的0.0萬股份％。

中小股東總表決：

出席會議的中小股東同意持有28900股股份的14.5008％；85.4992股反對170、400股，占出席會議的中小股東持有的股份％；棄權0股(其中默認棄權0股未投票)占出席會議的中小股東持有的0.0萬股份。％。

根據表決結果，該議案已獲股東大會審議批準。

10.00 關于參股公司股權質押融資的議案

總表決：

出席會議所有股東持有的99.7896同意88股、610股和100股％；反對186、800股，占出席會議所有股東所持股份的0.2104％；棄權0股(其中默認棄權0股未投票)占出席會議所有股東持有的0.0萬股份％。

中小股東總表決：

出席會議的中小股東同意持有12500股6.2720股％；93.7280股反對186、800股，占出席會議的中小股東持有的股份％；棄權0股(其中默認棄權0股未投票)占出席會議的中小股東持有的0.0萬股份。％。

根據表決結果，該議案已獲股東大會審議批準。

三、律師出具的法律意見

耿春麗、北京德恒(昆明)律師事務所律師李妍出席見證股東大會，

并出具了法律意見，認為股東資格、表決程序和表決結果符合法律、法規和公司章程的規定，通過的決議合法有效。

四、備查文件

1.云南羅平鋅電有限公司2022年年度股東大會決議；

2.北京德恒(昆明)律師事務所《關于云南羅平鋅電有限公司2022年年度股東大會的法律意見》。

特此公告。

云南羅平鋅電有限公司

董 事 會

2023年5月29日

證券代碼：002114 證券簡稱：羅平鋅電 公告編號：2023-041

云南羅平鋅電有限公司

獲得中信銀行曲靖分行綜合授信

批復的公告

公司及董事會全體成員確保公告內容真實、準確、完整，無虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏。

云南羅平鋅電有限公司（以下簡稱“公司”或“羅平鋅電”）最近收到中信銀行曲靖分行綜合信用敞口和單一資產池一般風險金額8000萬元，中信銀行曲靖分行同意給予公司綜合信用敞口和單一資產池一般風險金額8000萬元，現按銀行要求公告如下：

一、中信銀行綜合授信基本情況

公司于2022年12月9日召開第八屆董事會第十次(臨時)會議；2022年12月27日召開第三次臨時股東大會，審議通過了《2023年向銀行等金融機構申請融資綜合授信額度計劃》，同意公司2023年向銀行等金融機構申請綜合授信額度84600萬元。擬向中信銀行曲靖分行申請綜合信用開放額度不超過8000萬元。(詳見公司2022-093號、2022-097號公告)。

二、中信銀行本次批準的相關內容

近日，公司收到中信銀行曲靖分行綜合信貸敞口和單一資產池一般風險金額8000萬元的批準。批準內容如下：

信用類型：綜合信用、單一資產池一般風險限額

信用敞口：0.8億元

信用期限：1年

信用產品：營運資金貸款、銀行承兌匯票、國內信用證、國際信用證

擔保人：羅平縣開發投資集團有限公司

抵押：公司名稱云（2017）羅平縣房地產權第000961號、云（2017）羅平縣房地產權第0013號工業用地、云（2019）羅平縣房地產權第00013號工業用地附著物及設備資產

資金用途：向上游采購原材料

三、本次授信對公司的影響

銀行信貸可以緩解公司的財務壓力。同時，公司將按照信貸銀行的要求辦理相關資產的抵押和質押登記手續，并及時披露相關信息。公司將及時履行信息披露義務。請注意投資風險。

四、備查文件

1、《關于中信銀行曲靖分行綜合信貸敞口和單一資產池一般風險額度8000萬元的批準》。

特此公告。

云南羅平鋅電有限公司

董 事 會

2023年 5月 29日