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建發合誠工程咨詢有限公司2023年第二次臨時股東大會決議公告
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證券代碼：603909 證券簡稱：建發合誠 公告編號：2023-034
建發合成工程咨詢有限公司
2023年第二次臨時股東大會決議公告
董事會及全體董事保證本公告內容不存在虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
重要內容提示：
● 本次會議是否有決議案：沒有決議案：
1.會議的召開和出席
(一)股東大會召開時間:2023年5月24日
(二)股東大會地點:廈門市湖里區方鐘路2368號金山財富廣場4號樓11層會議室
(三)普通股股東出席會議并恢復表決權的優先股股東及其持股情況:
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(四)表決方式是否符合《公司法》和《公司章程》的規定，主持會議等。
會議由公司董事會召開，董事長林偉國先生主持。會議的召開、召開和表決方式符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。
（5）董事、監事和董事會秘書的出席
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司監事3人，出席3人；
3、董事會秘書高偉林女士出席了會議；所有高管都出席了會議。
二、提案審議情況
(一)非累積投票法案
1、議案名稱：關于調整2023年日常關聯交易額度預期的議案
審議結果：通過
表決情況：
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(二)股東表決涉及重大事項5%以下的
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(三)關于議案表決的相關說明
本次會議審議的議案通過，議案1為普通決議，出席會議的股東或股東代表持有的有效表決權股份總數的1/2以上審議通過。廈門益悅置業有限公司股東持有75、633、940股回避表決。
三、律師見證情況
1、股東大會見證的律師事務所：福建天恒聯合律師事務所
律師：黃振珍、張霞
2、律師見證結論：
律師認為，股東大會的召開和召開程序符合《公司法》、《股東大會規則》和《公司章程》的有關規定；股東大會人員的資格合法有效；股東大會的投票程序和投票結果合法有效。
特此公告。
建發合成工程咨詢有限公司董事會
2023年5月25日
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