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廣州發展集團股份有限公司
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證券代碼：600098 證券簡稱：廣州發展 公告編號：2023-035號
公司債券簡稱：21穗發01、21穗發02、22穗發01、22穗發02
公司債券代碼：188103、188281、185829、137727
廣州發展集團股份有限公司
2022年年度股東大會決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內容提示：
● 本次會議是否有否決議案：無
一、會議召開和出席情況
（一）股東大會召開的時間：2023年5月30日
（二）股東大會召開的地點：廣州市天河區臨江大道3號發展中心大廈6樓會議室。
（三）出席會議的普通股股東和恢復表決權的優先股股東及其持有股份情況：
■
（四）表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規定，大會主持情況等。
本次股東大會由公司董事會召集，會議采用現場投票和網絡投票相結合的方式召開，公司董事長蔡瑞雄先生主持會議。會議的召集、召開和表決方式合法有效，符合《公司法》和本公司《章程》的有關規定。
（五）公司董事、監事和董事會秘書的出席情況
1、公司在任董事7人，出席4人，張龍董事、謝康獨立董事、楊德明獨立董事因出差請假；
2、公司在任監事3人，出席2人，苑欣監事因出差請假；
3、公司在任高級管理人員4人，出席4人。公司副總經理、董事會秘書吳宏出席了會議。
二、議案審議情況
(一)非累積投票議案
1、議案名稱：關于《廣州發展集團股份有限公司2022年度董事會工作報告》的議案
審議結果：通過
表決情況：
■
2、議案名稱：關于《廣州發展集團股份有限公司2022年度監事會工作報告》的議案
審議結果：通過
表決情況：
■
3、議案名稱：關于《廣州發展集團股份有限公司2022年年度報告》及《廣州發展集團股份有限公司2022年年度報告摘要》的議案
審議結果：通過
表決情況：
■
4、議案名稱：關于《廣州發展集團股份有限公司2022年度財務決算報告》的議案
審議結果：通過
表決情況：
■
5、議案名稱：關于公司2022年度利潤分配方案的議案
審議結果：通過
表決情況：
■
6、議案名稱：關于公司2023年度財務預算方案的議案
審議結果：通過
表決情況：
■
7、議案名稱：關于聘任公司審計機構的議案
審議結果：通過
表決情況：
■
(二)涉及重大事項，5%以下股東的表決情況
■
三、律師見證情況
1、本次股東大會見證的律師事務所：廣州金鵬律師事務所
律師：王波、簡璐云
2、律師見證結論意見：
本次股東大會執行了法定的表決程序，表決數符合《公司法》、《上市公司股東大會規則》等法律法規和公司《章程》的規定，全部議案均獲得符合公司《章程》規定的有效表決權通過，表決結果合法有效。
四、備查文件目錄
1、廣州發展集團股份有限公司2022年年度股東大會決議；
2、廣州金鵬律師事務所律師出具的律師見證法律意見。
特此公告。
廣州發展集團股份有限公司
2023年5月31日
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