江蘇邁信林航空科技股份有限公司關于董事會、監事會換屆選舉的公告

證券代碼：688685 證券簡稱：邁信林 公告編號：2023-016

江蘇邁信林航空科技股份有限公司

關于董事會、監事會換屆選舉的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

江蘇邁信林航空科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第二屆董事會、監事會任期即將屆滿。為確保工作的連續性，根據《中華人民共和國公司法》（以下簡稱“《公司法》”）、《上海證券交易所科創板股票上市規則》《上海證券交易所科創板上市公司自律監管指引第1號一一規范運作》等法律、法規、規范性文件以及《公司章程》等相關規定，公司開展了董事會、監事會換屆選舉工作，現將本次董事會、監事會換屆選舉情況公告如下：

一、董事會換屆選舉情況

公司于2023年5月30日召開第二屆董事會第二十次會議，審議通過了《關于提名公司第三屆董事會非獨立董事候選人的議案》及《關于提名公司第三屆董事會獨立董事候選人的議案》，經公司董事會提名委員會對公司第三屆董事會候選人任職資格的審查，公司董事會同意提名張友志先生、薛暉先生、張建明先生、巨浩先生、沈潔女士、徐君女士為公司第三屆董事會非獨立董事候選人，同意提名夏明先生、尹琳女士、汪曉東先生為公司第三屆董事會獨立董事候選人。上述董事候選人簡歷詳見附件。

上述三位獨立董事候選人中，汪曉東先生為會計專業人士。三位獨立董事候選人均未取得獨立董事資格證書，三位候選人承諾在本次提名后，將參加最近一期上海證券交易所舉辦的獨立董事資格培訓并取得獨立董事資格證書。同時根據相關規定，公司獨立董事候選人需經上海證券交易所審核無異議后方可提交公司股東大會審議。公司將召開2023年第一次臨時股東大會審議董事會換屆事宜，其中非獨立董事、獨立董事均采取累積投票制選舉產生。公司第三屆董事會董事自公司2023年第一次臨時股東大會審議通過之日起就任，任期三年。

公司獨立董事對上述事項發表了一致同意的獨立意見，認為上述董事候選人的任職資格符合相關法律、行政法規、規范性文件對董事任職資格的要求，不存在《公司法》、《公司章程》規定的不得擔任公司董事的情形，董事候選人未受到中國證券監督管理委員會的行政處罰或交易所懲戒。公司董事候選人的提名程序符合《公司法》等有關法律法規以及《公司章程》的規定。此外，獨立董事候選人的教育背景、工作經歷均能夠勝任獨立董事的職責要求，符合《關于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》以及公司《獨立董事工作制度》中有關獨立董事任職資格及獨立性的相關要求。綜上，獨立董事一致同意提名張友志先生、薛暉先生、張建明先生、巨浩先生、沈潔女士、徐君女士為公司第三屆董事會非獨立董事候選人，夏明先生、尹琳女士、汪曉東先生為公司第三屆董事會獨立董事候選人，并同意將該議案提交至公司股東大會審議。

二、監事會換屆選舉情況

公司于2023年5月30日召開第二屆監事會第十六次會議，審議并通過了《關于提名公司第三屆監事會非職工代表監事候選人的議案》。經監事會提名，同意推選劉為俊先生、彭瀟先生、邊暉先生為第三屆監事會非職工代表監事候選人，并提交公司2023年第一次臨時股東大會審議。前述第三屆監事會監事候選人簡歷見附件。

上述三名非職工代表監事候選人將與公司職工代表大會選舉產生的二名職工代表監事共同組成公司第三屆監事會。公司第三屆監事會非職工代表監事采取累積投票制選舉產生，自公司2023年第一次臨時股東大會審議通過之日起就任，任期三年。

三、其他說明

上述董事、監事候選人的任職資格均符合相關法律、行政法規、規范性文件對董事、監事的任職資格要求，不存在《公司法》《公司章程》規定的不得擔任公司董事、監事的情形，不存在被中國證券監督管理委員會確定為市場禁入者且尚在禁入期的情形，不存在被證券交易所認定不適合擔任上市公司董事、監事的情形，未受過中國證券監督管理委員會的行政處罰或證券交易所懲戒，不屬于最高人民法院公布的失信被執行人。此外，獨立董事候選人的教育背景、工作經歷均能夠勝任獨立董事的職責要求，符合《上市公司獨立董事規則》及公司《獨立董事工作制度》等有關獨立董事任職資格及獨立性的相關要求。

為保證公司董事會、監事會的正常運作，在本次換屆完成前，仍由公司第二 屆董事會董事、第二屆監事會監事按照《公司法》和《公司章程》等相關規定繼 續履行職責。公司第二屆董事會、監事會成員在任職期間勤勉盡責，為促進公司 規范運作和持續發展發揮了積極作用，公司對各位董事、監事在任職期間為公司 發展做出的貢獻表示衷心感謝！

特此公告。

江蘇邁信林航空科技股份有限公司董事會

2023年5月31日

附件：

一、第三屆董事會非獨立董事候選人簡歷

張友志先生：1984年3月出生，中國國籍，無境外永久居留權，本科學歷。2003年3月至2005年3月，擔任多富電子（昆山）有限公司生產主管；2005年4月至2005年9月，擔任昆山祥德精密電子有限公司生產主管；2005年9月至2010年2月，擔任常州市康迪信電子有限公司副總經理；2010年3月，創立蘇州邁信林精密電子有限公司，并擔任執行董事兼總經理；2012年2月至2017年2月，擔任蘇州美蘭特進出口有限公司監事；2014年11月至2023年1月，擔任蘇州飛航防務裝備有限公司執行董事；2017年10月至2022年12月，擔任蘇州佰富琪智能制造有限公司執行董事兼總經理；2016年4月至今，擔任蘇州航邁投資中心（有限合伙）執行事務合伙人；2017年6月至今，擔任本公司董事長兼總經理、黨委書記。

張友志先生于2023年1月當選江蘇省人大代表，2022年1月當選蘇州市第17屆人大代表。2021年6月受聘成為南京航空航天大學碩士研究生行業導師，2021年12月任命為共青團蘇州市吳中區團委副書記（兼職），2021年被評為蘇州東吳魅力科技人物，2023年3月受聘成為蘇州城市學院產業教授。

張友志先生為公司實際控制人。截至本公告披露日，張友志先生直接持有公司股份48,000,000股，占公司總股本42.91%，與其他持有公司5%以上股份的股東、其他董事、監事、高級管理人員不存在關聯關系。不存在《公司法》規定的不得擔任公司的董事、監事、高級管理人員的情形；未被中國證監會采取證券市場禁入措施；未被證券交易所公開認定為不適合擔任上市公司董事、監事和高級管理人員；未受過中國證監會行政處罰和證券交易所公開譴責或通報批評；沒有因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會立案調查等情形；不屬于最高人民法院公布的失信被執行人，符合《公司法》等相關法律、法規和規定要求的任職條件。

薛暉先生：1980年1月出生，中國國籍，無境外永久居留權，本科學歷。1999年9 月至2004年12月，任職于江蘇五洲信友律師事務所；2005年1月至2009年2月，擔任蘇州東昌汽車銷售服務有限公司辦公室主任；2009年3月至2009年12月，擔任蘇州昌信農村小額貸款股份有限公司業務與風險經理；2010年1月至2013年4月，擔任中企聯江蘇擔保有限公司蘇州分公司副總經理；2013年5月至2014年6月，擔任江蘇蘇融擔保有限公司總經理；2014年7月至2015年2月，任職于蘇州市吳中區長橋法律服務所；2015年3月至2015年12月，擔任蘇州京安生物科技有限公司總經理；2015年12月至2017年6月，擔任蘇州邁信林精密電子有限公司副總經理；2023年4月至今，擔任蘇州飛航防務裝備有限公司執行董事；2017年6月至今，擔任本公司董事、董事會秘書。

截至本公告披露日，薛暉先生未直接持有公司股份，與公司控股股東、實際控制人、其他持有公司5%以上股份的股東、其他董事、監事、高級管理人員不存在關聯關系。不存在《公司法》規定的不得擔任公司的董事、監事、高級管理人員的情形；未被中國證監會采取證券市場禁入措施；未被證券交易所公開認定為不適合擔任上市公司董事、監事和高級管理人員；未受過中國證監會行政處罰和證券交易所公開譴責或通報批評；沒有因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會立案調查等情形；不屬于最高人民法院公布的失信被執行人，符合《公司法》等相關法律、法規和規定要求的任職條件。

張建明先生：1964年4月出生，中國國籍，無境外永久居留權，大專學歷。1988年1月至1996年1月，擔任吳縣市越溪建筑公司財務科長；1996年2月至1997年3 月，任職于維德房地產（江蘇）有限公司財務部；1997 年3 月至2010年2 月，擔任佐詩（蘇州）裝潢工程有限公司財務經理；2010年4月至2012年3月，擔任愛司帝光電科技（蘇州）有限公司財務經理；2012年4月至2013年4月，擔任蘇州中企聯供應鏈管理有限公司財務經理；2013年4月至2014年5月，擔任江蘇蘇融擔保有限公司財務總監；2014年6月至2017年6月，擔任蘇州邁信林精密電子有限公司財務總監；2017年6月至今，擔任本公司董事、財務總監。

截至本公告披露日，張建明先生未直接持有公司股份，與公司控股股東、實際控制人、其他持有公司5%以上股份的股東、其他董事、監事、高級管理人員不存在關聯關系。不存在《公司法》規定的不得擔任公司的董事、監事、高級管理人員的情形；未被中國證監會采取證券市場禁入措施；未被證券交易所公開認定為不適合擔任上市公司董事、監事和高級管理人員；未受過中國證監會行政處罰和證券交易所公開譴責或通報批評；沒有因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會立案調查等情形；不屬于最高人民法院公布的失信被執行人，符合《公司法》等相關法律、法規和規定要求的任職條件。

巨浩先生：1986年10月出生，中國國籍，無境外永久居留權，本科學歷。2008年3月至2012年11月，擔任蘇州航天緊固件有限公司工藝科科長；2012年11月至2017年6月，擔任蘇州邁信林精密電子有限公司市場總監；2017年12月至今，擔任本公司董事、市場總監。

截至本公告披露日，巨浩先生未直接持有公司股份，與公司控股股東、實際控制人、其他持有公司5%以上股份的股東、其他董事、監事、高級管理人員不存在關聯關系。不存在《公司法》規定的不得擔任公司的董事、監事、高級管理人員的情形；未被中國證監會采取證券市場禁入措施；未被證券交易所公開認定為不適合擔任上市公司董事、監事和高級管理人員；未受過中國證監會行政處罰和證券交易所公開譴責或通報批評；沒有因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會立案調查等情形；不屬于最高人民法院公布的失信被執行人，符合《公司法》等相關法律、法規和規定要求的任職條件。

沈潔女士：1979年7月出生，中國國籍，無境外永久居留權，本科學歷。2003年9月至2007年10月，擔任中國移動江蘇公司南京分公司高級行業客戶經理；2007年11月至2009年12月，擔任中國移動江蘇公司高級行業客戶主管；2010年1月至2015年6月，擔任南京創博電子有限公司副總經理；2016年1月至2017年6月，擔任蘇州邁信林精密電子有限公司市場部副總經理；2017年6月至今，擔任本公司監事會主席。

截至本公告披露日，沈潔女士未直接持有公司股份，與公司控股股東、實際控制人、其他持有公司5%以上股份的股東、其他董事、監事、高級管理人員不存在關聯關系。不存在《公司法》規定的不得擔任公司的董事、監事、高級管理人員的情形；未被中國證監會采取證券市場禁入措施；未被證券交易所公開認定為不適合擔任上市公司董事、監事和高級管理人員；未受過中國證監會行政處罰和證券交易所公開譴責或通報批評；沒有因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會立案調查等情形；不屬于最高人民法院公布的失信被執行人，符合《公司法》等相關法律、法規和規定要求的任職條件。

徐君女士：1978年2月出生，中國國籍，無境外永久居留權，大專學歷。2000年8月至2003年7月，擔任中國工商銀行蘇州分行吳中支行職員；2010年5月至2011年4月，擔任蘇州市中瑞人力資源有限公司職員；2011年5月至2012年4月，擔任蘇州市吳中經濟開發區佳康門診部有限公司市場部經理；2012年5月至2014年8月，擔任蘇州世優佳電子科技有限公司行政部長；2016年5月至2019年12月，擔任江蘇邁信林航空科技股份有限公司電子事業部市場部長；2020年1月至2023年4月，擔任蘇州飛航防務裝備有限公司市場部長；2023年4月至今，擔任蘇州飛航防務裝備有限公司副總經理。

截至本公告披露日，徐君女士未直接持有公司股份，與公司控股股東、實際控制人、其他持有公司5%以上股份的股東、其他董事、監事、高級管理人員不存在關聯關系。不存在《公司法》規定的不得擔任公司的董事、監事、高級管理人員的情形；未被中國證監會采取證券市場禁入措施；未被證券交易所公開認定為不適合擔任上市公司董事、監事和高級管理人員；未受過中國證監會行政處罰和證券交易所公開譴責或通報批評；沒有因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會立案調查等情形；不屬于最高人民法院公布的失信被執行人，符合《公司法》等相關法律、法規和規定要求的任職條件。

二、第三屆董事會獨立董事候選人簡歷

夏明先生，1978年5月出生，中國國籍，無境外永久居留權，碩士研究生學歷。2000年6月至2007年12月，擔任海軍駐南京某部軍事代表室軍事代表；2008年1月至2011年12月，擔任海軍駐上海某部綜合處參謀；2012年1月至2020年12月，擔任北京海軍某部處長；2021年1月至2021年12月，擔任廣州廣電計量檢測股份有限公司研究院副院長；2022年1月至今，擔任中央財經大學研究員。夏明先生擅長企業戰略管理、項目管理、質量管理、采購管理、標準管理，曾獲全軍供應商管理先進個人（2012），發表《國防項目管理》等專著，參編多個國際、國家、國家軍用及相關行業標準。

截至本公告披露日，夏明先生未直接或間接持有公司股份，與公司控股股東、實際控制人、其他持有公司5%以上股份的股東、其他董事、監事、高級管理人員不存在關聯關系。不存在《公司法》規定的不得擔任公司的董事、監事、高級管理人員的情形；未被中國證監會采取證券市場禁入措施；未被證券交易所公開認定為不適合擔任上市公司董事、監事和高級管理人員；未受過中國證監會行政處罰和證券交易所公開譴責或通報批評；沒有因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會立案調查等情形；不屬于最高人民法院公布的失信被執行人，符合《公司法》等相關法律、法規和規定要求的任職條件。

尹琳女士，1990年10月出生，中國國籍，無境外永久居留權，本科學歷。2013年12月至2014年2月，擔任江蘇銀行無錫分行綜合柜員；2014年3月至2019年7月，擔任江蘇申越律師事務所律師；2019年8月至今，擔任江蘇法略律師事務所律師。

截至本公告披露日，尹琳女士未直接或間接持有公司股份，與公司控股股東、實際控制人、其他持有公司5%以上股份的股東、其他董事、監事、高級管理人員不存在關聯關系。不存在《公司法》規定的不得擔任公司的董事、監事、高級管理人員的情形；未被中國證監會采取證券市場禁入措施；未被證券交易所公開認定為不適合擔任上市公司董事、監事和高級管理人員；未受過中國證監會行政處罰和證券交易所公開譴責或通報批評；沒有因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會立案調查等情形；不屬于最高人民法院公布的失信被執行人，符合《公司法》等相關法律、法規和規定要求的任職條件。

汪曉東先生，1981年8月出生，中國國籍，無境外永久居留權，碩士研究生學歷，注冊會計師。2007年10月至2010年4月，擔任天衡會計師事務所審計經理；2010年5月至2013年9月，擔任國元證券高級經理；2013年9月至2021年8月，擔任華泰聯合證券總監、保薦代表人；2021年8月至2021年11月，擔任江蘇中潤光能科技股份有限公司董事會秘書；2021年12月至今，擔任上海涌鏵投資管理有限公司董事總經理。

截至本公告披露日，汪曉東先生未直接或間接持有公司股份，與公司控股股東、實際控制人、其他持有公司5%以上股份的股東、其他董事、監事、高級管理人員不存在關聯關系。不存在《公司法》規定的不得擔任公司的董事、監事、高級管理人員的情形；未被中國證監會采取證券市場禁入措施；未被證券交易所公開認定為不適合擔任上市公司董事、監事和高級管理人員；未受過中國證監會行政處罰和證券交易所公開譴責或通報批評；沒有因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會立案調查等情形；不屬于最高人民法院公布的失信被執行人，符合《公司法》等相關法律、法規和規定要求的任職條件。

三、第三屆監事會非職工代表監事候選人簡歷

劉為俊先生：1979年6月出生，中國國籍，無境外永久居留權，本科學歷。2001年7月至2006年2月，擔任中石化集團揚子石油化工公司分廠行政主管；2006年3月至2007年12月，擔任均英精密機械（蘇州）有限公司人事課長；2008年5月至2010年10月，擔任蘇州賀立歐科技有限公司行政人事經理；2010年10月至2012年11月，擔任希華通信（蘇州）有限公司人力資源總監；2012年11月至2020年10月，擔任蘇州蘇大維格科技集團股份有限公司行政人事部部長；2020年10月至今，擔任江蘇邁信林航空科技股份有限公司企管部部長。

截至本公告披露日，劉為俊先生未直接持有公司股份，與公司控股股東、實際控制人、其他持有公司5%以上股份的股東、其他董事、監事、高級管理人員不存在關聯關系。不存在《公司法》規定的不得擔任公司的董事、監事、高級管理人員的情形；未被中國證監會采取證券市場禁入措施；未被證券交易所公開認定為不適合擔任上市公司董事、監事和高級管理人員；未受過中國證監會行政處罰和證券交易所公開譴責或通報批評；沒有因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會立案調查等情形；不屬于最高人民法院公布的失信被執行人，符合《公司法》等相關法律、法規和規定要求的任職條件。

彭瀟先生：1989年6月出生，中國國籍，無境外永久居留權，碩士研究生學歷。2014年2月至2015年4月，擔任中國民族證券投資銀行總部項目經理；2015年4月至2017年5月，擔任上海華信證券投資銀行總部高級項目經理；2017年5月至2018年7月，擔任德邦證券投資銀行總部高級項目經理；2018年7月至今，擔任蘇州吳中融玥投資管理有限公司風控總監。

截至本公告披露日，彭瀟先生未直接持有公司股份，與公司控股股東、實際控制人、其他持有公司5%以上股份的股東、其他董事、監事、高級管理人員不存在關聯關系。不存在《公司法》規定的不得擔任公司的董事、監事、高級管理人員的情形；未被中國證監會采取證券市場禁入措施；未被證券交易所公開認定為不適合擔任上市公司董事、監事和高級管理人員；未受過中國證監會行政處罰和證券交易所公開譴責或通報批評；沒有因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會立案調查等情形；不屬于最高人民法院公布的失信被執行人，符合《公司法》等相關法律、法規和規定要求的任職條件。

邊暉先生：1990年12月出生，中國國籍，無境外永久居留權，本科學歷。2013年11月至2017年2月，任職于畢馬威華振會計師事務所（特殊普通合伙）上海分所；2017年2月至2017年7月，任職于上海華信資本投資有限公司；2017年8月至2020年8月，擔任上海至輝投資有限公司合規風控負責人；2020年8月至2022年11月，擔任上海國耀投資管理有限公司高級投資經理；2022年11月至今，擔任上海國創至輝投資管理有限公司高級投資經理；2020年5月至今，擔任善佑（蘇州）資本管理有限公司監事；2020年1月至今，擔任本公司董事。

截至本公告披露日，邊暉先生未直接持有公司股份，與公司控股股東、實際控制人、其他持有公司5%以上股份的股東、其他董事、監事、高級管理人員不存在關聯關系。不存在《公司法》規定的不得擔任公司的董事、監事、高級管理人員的情形；未被中國證監會采取證券市場禁入措施；未被證券交易所公開認定為不適合擔任上市公司董事、監事和高級管理人員；未受過中國證監會行政處罰和證券交易所公開譴責或通報批評；沒有因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會立案調查等情形；不屬于最高人民法院公布的失信被執行人，符合《公司法》等相關法律、法規和規定要求的任職條件。

證券代碼：688685 證券簡稱：邁信林 公告編號：2023-017

江蘇邁信林航空科技股份有限公司

關于選舉第三屆監事會職工代表監事的公告

本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

江蘇邁信林航空科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第二屆監事會即將屆滿，根據《中華人民共和國公司法》（以下簡稱“《公司法》”）、《上海證券交易所科創板股票上市規則》《上海證券交易所科創板上市公司自律監管指引第1號一一規范運作》等法律、法規、規范性文件以及《公司章程》等相關規定，需按程序進行監事會換屆選舉工作。公司于2023年5月30日召開職工代表大會，選舉趙輝先生、陸春波先生為公司第三屆監事會職工代表監事（簡歷附后）。

趙輝先生、陸春波先生作為職工代表監事將與公司2023年第一次臨時股東大會選舉產生的三名非職工代表監事共同組成公司第三屆監事會，自公司2023年第一次臨時股東大會審議通過之日起就任，任期三年。股東大會選舉產生新一屆監事會之前，公司第二屆監事會繼續履行職責。

特此公告。

江蘇邁信林航空科技股份有限公司監事會

2023年5月31日

附職工代表監事簡歷：

趙輝先生： 1974年9月出生，中國國籍，無境外永久居留權，大專學歷。1997年6月至1999年3月，任職于重慶燈泡工業公司武勝華明燈泡廠；1999年5月至2002年2月，任職于華一精密機械（深圳）有限公司；2002年2月至2005年5月，任職于華一精密機械（昆山）有限公司；2005年6月至2007年5月，擔任宏茂五金（昆山）有限公司品質主管；2007年6月至2010年4月，擔任常州源暢光電能源有限公司品質經理；2010年5月至2017年7月，擔任蘇州邁信林精密電子有限公司質量部長；2017年7月至2020年2月，擔任本公司體系主任；2020年3月至2021年4月，擔任本公司高級工程師；2021年5月至今，擔任蘇州飛航防務裝備有限公司體系工程兼質量工程師；2017年11月至今，擔任本公司職工監事。

截至本公告披露日，趙輝先生未直接持有公司股份，與公司控股股東、實際控制人、其他持有公司5%以上股份的股東、其他董事、監事、高級管理人員不存在關聯關系。不存在《公司法》規定的不得擔任公司的董事、監事、高級管理人員的情形；未被中國證監會采取證券市場禁入措施；未被證券交易所公開認定為不適合擔任上市公司董事、監事和高級管理人員；未受過中國證監會行政處罰和證券交易所公開譴責或通報批評；沒有因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會立案調查等情形；不屬于最高人民法院公布的失信被執行人，符合《公司法》等相關法律、法規和規定要求的任職條件。

陸春波先生：1988年2月出生，中國國籍，無境外永久居留權，大專學歷。2008年7月至2010年3月，擔任常州市康迪信精密電子有限公司生產及采購經理；2010年3月至2013年12月，擔任蘇州邁信林精密電子有限公司采購經理；2014年3月至2015年12月，任職于常州市常富通信設備廠；2016年8月至今，擔任本公司項目工程師；2017年11月，擔任本公司職工監事。

截至本公告披露日，陸春波先生未直接持有公司股份，與公司控股股東、實際控制人、其他持有公司5%以上股份的股東、其他董事、監事、高級管理人員不存在關聯關系。不存在《公司法》規定的不得擔任公司的董事、監事、高級管理人員的情形；未被中國證監會采取證券市場禁入措施；未被證券交易所公開認定為不適合擔任上市公司董事、監事和高級管理人員；未受過中國證監會行政處罰和證券交易所公開譴責或通報批評；沒有因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會立案調查等情形；不屬于最高人民法院公布的失信被執行人，符合《公司法》等相關法律、法規和規定要求的任職條件。

證券代碼：688685 證券簡稱：邁信林 公告編號：2023-018

江蘇邁信林航空科技股份有限公司

第二屆監事會第十六次會議決議公告

本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

一、監事會會議召開情況

江蘇邁信林航空科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第二屆監事會第十六次會議于2023年5月30日在公司會議室以現場結合通訊方式召開。會議通知已于2023年5月17日以書面方式發出。本次會議由公司監事會主席沈潔召集并主持，會議應到監事5人，實到監事5人。本次會議召集、召開程序符合《中華人民共和國公司法》（以下簡稱“《公司法》”）、《上海證券交易所科創板股票上市規則》《上海證券交易所科創板上市公司自律監管指引第1號一一規范運作》等法律、法規、規范性文件以及《公司章程》等相關規定。

二、監事會會議審議情況

全體監事以投票表決方式通過了以下決議：

（一）審議通過《關于提名公司第三屆監事會非職工代表監事候選人的議案》

公司第二屆監事會任期即將屆滿，根據《公司法》、《公司章程》等有關規定，公司監事會需進行換屆選舉。同意擬提名劉為俊先生、彭瀟先生、邊暉先生為公司第三屆監事會非職工代表監事候選人，任期三年。

具體內容詳見公司同日刊登于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《江蘇邁信林航空科技股份有限公司關于董事會、監事會換屆選舉的公告》（公告編號：2023-016）。

表決結果：同意5票，反對 0 票，棄權 0 票。

本議案尚需提交公司股東大會審議。

（二）審議通過《關于修改公司部分內控制度的議案》

監事會認為：此次修改部分內控制度是根據相關法律法規、規范性文件的規定，能進一步完善公司治理結構，更好地促進公司規范運作。

具體內容詳見公司同日刊登于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《江蘇邁信林航空科技股份有限公司關于修改部分內控制度的公告》（公告編號：2023-019）。

表決結果：同意5票，反對 0 票，棄權 0 票。

本議案尚需提交公司股東大會審議。

特此公告。

江蘇邁信林航空科技股份有限公司監事會

2023年5月31日

證券代碼：688685 證券簡稱：邁信林 公告編號：2023-019

江蘇邁信林航空科技股份有限公司

關于修改部分內控制度的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

江蘇邁信林航空科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2023年5月30日召開了公司第二屆董事會第二十次會議、第二屆監事會第十六次會議，審議并通過《關于修改公司部分內控制度的議案》。

根據《上海證券交易所科創板股票上市規則》《上海證券交易所科創板上市公司自律監管指引第1號一一規范運作》等規范性文件的規定，結合公司實際情況，公司修訂了《對外投資管理制度》《董事會審計委員會議事規則》，修訂后規則同日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）予以披露，本事項尚需提交公司股東大會審議。

特此公告。

江蘇邁信林航空科技股份有限公司董事會

2023年5月31日

證券代碼：688685 證券簡稱：邁信林 公告編號：2023-020

江蘇邁信林航空科技股份有限公司

關于召開2023年第一次臨時股東大會的通知

本公司董事會及全體董事保證公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

重要內容提示：

● 股東大會召開日期：2023年6月15日

● 本次股東大會采用的網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統

一、召開會議的基本情況

（一）股東大會類型和屆次

2023年第一次臨時股東大會

（二）股東大會召集人：董事會

（三）投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現場投票和網絡投票相結合的方式

（四）現場會議召開的日期、時間和地點

召開日期時間：2023年6月15日 14 點 00分

召開地點：蘇州市吳中區溪虹路1009號公司二樓會議室

（五）網絡投票的系統、起止日期和投票時間。

網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統

網絡投票起止時間：自2023年6月15日

至2023年6月15日

采用上海證券交易所網絡投票系統，通過交易系統投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯網投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。

（六）融資融券、轉融通、約定購回業務賬戶和滬股通投資者的投票程序

涉及融資融券、轉融通業務、約定購回業務相關賬戶以及滬股通投資者的投票，應按照《上海證券交易所科創板上市公司自律監管指引第1號 一 規范運作》等有關規定執行。

（七）涉及公開征集股東投票權

不適用

二、會議審議事項

本次股東大會審議議案及投票股東類型

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1、說明各議案已披露的時間和披露媒體

本次提交股東大會審議的議案已經公司第二屆董事會第二十次會議、第二屆監事會第十六次會議審議通過，相關公告及文件于2023年5月31日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）及《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》予以披露。

2、特別決議議案：無

3、對中小投資者單獨計票的議案：議案2和3

4、涉及關聯股東回避表決的議案：無

應回避表決的關聯股東名稱：無

5、涉及優先股股東參與表決的議案：無

三、股東大會投票注意事項

（一）本公司股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權的，既可以登陸交易系統投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進行投票，也可以登陸互聯網投票平臺（網址：vote.sseinfo.com）進行投票。首次登陸互聯網投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯網投票平臺網站說明。

（二）股東所投選舉票數超過其擁有的選舉票數的，或者在差額選舉中投票超過應選人數的，其對該項議案所投的選舉票視為無效投票。

（三）同一表決權通過現場、本所網絡投票平臺或其他方式重復進行表決的，以第一次投票結果為準。

（四）股東對所有議案均表決完畢才能提交。

（五）采用累積投票制選舉董事、獨立董事和監事的投票方式，詳見附件2。

四、會議出席對象

（一）股權登記日下午收市時在中國登記結算有限公司上海分公司登記在冊的公司股東有權出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

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（二）公司董事、監事和高級管理人員。

（三）公司聘請的律師。

（四）其他人員

五、會議登記方法

1、法人股東的法定代表人/執行事務合伙人委派代表親自出席股東大會會議的，憑本人身份證、法定代表人/執行事務合伙人委派代表身份證明書、企業營業執照復印件（加蓋公章）、證券賬戶卡辦理登記手續；企業股東委托代理人出席股東大會會議的，憑代理人的身份證、授權委托書（詳見附件1）、企業營業執照復印件（加蓋公章）、證券賬戶卡辦理登記手續。

2、自然人股東親自出席股東大會會議的，憑本人身份證原件和證券賬戶卡原件辦理登記；委托代理人出席的，應出示委托人證券賬戶卡原件和身份證復印件、授權委托書原件（詳見附件1）和受托人身份證原件辦理登記手續。

3、異地股東可采用信函或電子郵件方式辦理參會登記，在來信或郵件上須寫明股東姓名、股東賬戶、聯系地址、郵編、聯系電話，并需附上上述1、2款所列的證明材料復印件或掃描件，信函上請注明“股東大會”字樣，信函或電子郵件須在2023年6月12日下午16:00前送達公司。

4、登記時間、地點

符合出席會議要求的股東，請持有關證明于2023年6月12日（上午9:00-12:00，下午14:00-17:00）前往江蘇省蘇州市吳中區太湖街道溪虹路1009號公司一樓會客室辦理登記手續。

5、請股東在參加現場會議時攜帶上述證件。公司不接受電話方式辦理登記。

六、其他事項

1、會議聯系方式：

聯系地址：江蘇省蘇州市吳中區太湖街道溪虹路1009號

聯系人：董事會辦公室

聯系電話：0512-66591666

電子郵箱：maixinlin@maixinlin.com

傳真號碼：0512-66580898

2、本次現場會議出席者食宿及交通費用自理。

特此公告。

江蘇邁信林航空科技股份有限公司董事會

2023年5月31日

附件1：授權委托書

附件2：采用累積投票制選舉董事、獨立董事和監事的投票方式說明

附件1：授權委托書

授權委托書

江蘇邁信林航空科技股份有限公司：

茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席2023年6月15日召開的貴公司2023年第一次臨時股東大會，并代為行使表決權。

委托人持普通股數：

委托人持優先股數：

委托人股東帳戶號：

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委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名：

委托人身份證號： 受托人身份證號：

委托日期： 年 月 日

備注：

委托人應在委托書中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個并打“√”，對于委托人在本授權委托書中未作具體指示的，受托人有權按自己的意愿進行表決。

附件2：采用累積投票制選舉董事、獨立董事和監事的投票方式說明

一、股東大會董事候選人選舉、獨立董事候選人選舉、監事會候選人選舉作為議案組分別進行編號。投資者應針對各議案組下每位候選人進行投票。

二、申報股數代表選舉票數。對于每個議案組，股東每持有一股即擁有與該議案組下應選董事或監事人數相等的投票總數。如某股東持有上市公司100股股票，該次股東大會應選董事10名，董事候選人有12名，則該股東對于董事會選舉議案組，擁有1000股的選舉票數。

三、股東應以每個議案組的選舉票數為限進行投票。股東根據自己的意愿進行投票，既可以把選舉票數集中投給某一候選人，也可以按照任意組合投給不同的候選人。投票結束后，對每一項議案分別累積計算得票數。

四、示例：

某上市公司召開股東大會采用累積投票制對進行董事會、監事會改選，應選董事5名，董事候選人有6名；應選獨立董事2名，獨立董事候選人有3名；應選監事2名，監事候選人有3名。需投票表決的事項如下：

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某投資者在股權登記日收盤時持有該公司100股股票，采用累積投票制，他（她）在議案4.00“關于選舉董事的議案”就有500票的表決權，在議案5.00“關于選舉獨立董事的議案”有200票的表決權，在議案6.00“關于選舉監事的議案”有200票的表決權。

該投資者可以以500票為限，對議案4.00按自己的意愿表決。他（她）既可以把500票集中投給某一位候選人，也可以按照任意組合分散投給任意候選人。

如表所示：

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