大唐國際發電股份有限公司監事會決議公告

證券代碼：601991 證券簡稱：大唐發電 公告編號：2023-035

大唐國際發電股份有限公司

監事會決議公告

特別提示

本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

大唐國際發電股份有限公司（“大唐國際”或“公司”）第十一屆六次監事會會議于2023年5月29日（星期一）在公司本部召開。會議通知已于2023年5月15日以書面形式發出。會議應到監事4名，實到監事4名。會議的召開符合《中華人民共和國公司法》和《大唐國際發電股份有限公司章程》（“《公司章程》”）的規定，會議合法有效。會議審議并一致通過如下決議：

一、審議通過《關于對大唐國際陡河熱電分公司固定資產報廢的議案》

表決結果：同意4票，反對0票，棄權0票

1.同意按照《企業會計準則》及公司相關會計制度規定，對大唐國際發電股份有限公司陡河熱電分公司(“陡河熱電分公司”)具備報廢條件的固定資產進行報廢處理。

2.監事會認為公司根據《企業會計準則》和公司相關會計制度規定對陡河熱電分公司具備報廢條件的固定資產進行報廢處理，符合公司實際情況，可以客觀公允反映公司資產狀況及經營成果。公司董事會就該事項的決策程序符合相關法律法規的規定。

特此公告。

大唐國際發電股份有限公司監事會

2023年5月29日

證券代碼：601991 證券簡稱：大唐發電 公告編號：2023-036

大唐國際發電股份有限公司

關于召開2022年年度股東大會的通知

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

重要內容提示：

● 股東大會召開日期：2023年6月28日

● 本次股東大會采用的網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統

一、召開會議的基本情況

(一)股東大會類型和屆次

2022年年度股東大會

(二)股東大會召集人：董事會

(三)投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現場投票和網絡投票相結合的方式

(四)現場會議召開的日期、時間和地點

召開的日期時間：2023年6月28日 9點30分

召開地點：北京市西城區廣寧伯街9號大唐國際發電股份有限公司（“公司”或“本公司”）本部1616會議室

(五)網絡投票的系統、起止日期和投票時間。

網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統

網絡投票起止時間：自2023年6月28日

至2023年6月28日

采用上海證券交易所網絡投票系統，通過交易系統投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯網投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。

(六)融資融券、轉融通、約定購回業務賬戶和滬股通投資者的投票程序

涉及融資融券、轉融通業務、約定購回業務相關賬戶以及滬股通投資者的投票，應按照《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號 一 規范運作》等有關規定執行。

(七)涉及公開征集股東投票權

無。

二、會議審議事項

本次股東大會審議議案及投票股東類型

■

1.各議案已披露的時間和披露媒體

上述議案已經本公司第十一屆九次董事會、十一屆十一次董事會及十一屆四次監事會審議通過，會議審議詳情請參閱本公司于2023年2月22日、2023年3月29日在上海證券交易所網站、《中國證券報》及《上海證券報》發布的相關公告。

2.特別決議議案：無

3.對中小投資者單獨計票的議案：第4、5、6項議案

4.涉及關聯股東回避表決的議案：第6項議案

應回避表決的關聯股東名稱：中國大唐集團有限公司及其關聯人

5.涉及優先股股東參與表決的議案：無

三、股東大會投票注意事項

(一)本公司股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權的，既可以登陸交易系統投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進行投票，也可以登陸互聯網投票平臺（網址：vote.sseinfo.com）進行投票。首次登陸互聯網投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯網投票平臺網站說明。

(二)持有多個股東賬戶的股東，可行使的表決權數量是其名下全部股東賬戶所持相同類別普通股和相同品種優先股的數量總和。

持有多個股東賬戶的股東通過本所網絡投票系統參與股東大會網絡投票的，可以通過其任一股東賬戶參加。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優先股均已分別投出同一意見的表決票。

持有多個股東賬戶的股東，通過多個股東賬戶重復進行表決的，其全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優先股的表決意見，分別以各類別和品種股票的第一次投票結果為準。

(三)同一表決權通過現場、本所網絡投票平臺或其他方式重復進行表決的，以第一次投票結果為準。

(四)股東對所有議案均表決完畢才能提交。

四、會議出席對象

(一)股權登記日收市后在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的公司股東有權出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

■

(二)公司董事、監事和高級管理人員。

(三)公司聘請的律師。

(四)其他人員。

五、會議登記方法

1.登記要求：凡是出席會議的股東，需持股票賬戶卡、本人有效身份證件，受托出席者需持授權委托書、受托人有效身份證件及委托人股票賬戶卡；法人股東的代表需持股東單位證明，辦理登記手續。異地的股東可通過郵寄信函、電子郵件或傳真辦理登記事宜（授權委托書詳見附件1，H股股東的登記另載于境外公告中）。

2.登記時間：2023年6月20日（星期二，9:00-17:00）

3.登記地點：中國北京市西城區廣寧伯街9號

4.聯系地址：中國北京市西城區廣寧伯街9號，大唐國際發電股份有限公司

證券資本部

郵政編碼：100033

聯系電話：（010）88008276

傳 真：（010）88008264

電子郵箱：dtteam@dtpower.com

六、其他事項

與會股東及其代理人的食宿及交通費用自理。

特此公告。

大唐國際發電股份有限公司董事會

2023年5月29日

附件1：授權委托書

附件1：授權委托書

大唐國際發電股份有限公司

2022年年度股東大會授權委托書

大唐國際發電股份有限公司：

茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席2023年6月28日召開的貴公司2022年年度股東大會，并代為行使表決權。

■

委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名：

委托人身份證號： 受托人身份證號：

委托人持普通股數：

委托人股東賬戶號：

委托日期： 年 月 日

備注：

1.自然人股東簽名，法人股東加蓋法人公章。

2.委托人應當在委托書中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個并打“√”，對于委托人在本授權委托書中未作具體指示的，受托人有權按自己的意愿進行表決。

證券代碼：601991 證券簡稱：大唐發電 公告編號：2023-034

大唐國際發電股份有限公司

董事會決議公告

特別提示

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

大唐國際發電股份有限公司（“大唐國際”或“公司”）第十一屆十三次董事會于2023年5月29日（星期一）在公司本部召開。會議通知已于2023年5月15日以書面形式發出。會議應到董事15名，實到董事15名。會議的召開符合《中華人民共和國公司法》（“《公司法》”）和《大唐國際發電股份有限公司章程》（“《公司章程》”）的規定，會議合法有效。公司4名監事列席了本次會議。根據《公司章程》規定，會議由董事長梁永磐先生主持。經出席會議的董事表決，會議審議并一致通過如下決議：

一、審議通過《關于對大唐國際陡河熱電分公司固定資產報廢的議案》

表決結果：同意15票，反對0票，棄權0票

1.同意對大唐國際發電股份有限公司陡河熱電分公司(“陡河熱電分公司”)拆除機組涉及資產進行報廢處理。

2.董事（包括獨立董事）認為對陡河熱電分公司拆除機組涉及資產進行報廢，遵照并符合《企業會計準則》和公司相關會計制度的規定，能夠公允地反映公司的資產情況，確保會計信息真實準確，不存在損害公司股東的合法利益的情況。

二、審議通過《關于向大唐核電公司增加資本金的議案》

表決結果：同意12票，反對0票，回避表決3票

1.同意公司按照在中國大唐集團核電有限公司（“大唐核電公司”）40%的持股比例，向大唐核電公司增加資本金約0.78億元（人民幣，下同），用于參股設立中核大唐莊河核電有限公司。增資后公司在大唐核電公司的持股比例仍為40%。

2.公司董事（包括獨立董事）認為向大唐核電公司增加資本金有利于促進公司在核電領域的長遠發展，符合公司及股東的整體利益。

3.按照上市地上市規則的規定，公司向大唐核電公司增資構成本公司關聯交易，關聯董事應學軍先生、李景峰先生、田丹先生已就該決議事項回避表決。

詳情請見公司同日發布的相關公告。

三、審議通過《關于轉讓香港公司所持伊泰股份H股股票的議案》

表決結果：同意15票，反對0票，棄權0票

同意以17.5港元/股的價格，將大唐國際（香港）有限公司所持內蒙古伊泰煤炭股份有限公司（“伊泰股份”）全部H股股票通過證券交易系統轉讓給伊泰股份。

四、審議通過《關于轉讓安徽公司所持洛能公司5%股權并對洛河發電分公司分改子的議案》

表決結果：同意15票，反對0票，棄權0票

1.同意大唐安徽發電有限公司（“安徽公司”）公開掛牌轉讓安徽淮南洛能發電有限責任公司5%股權，首次掛牌底價不低于2,835.93萬元。

2.同意安徽公司對大唐安徽發電有限公司洛河發電分公司實施分改子相關工作。

五、審議通過《關于投資建設浙江平陽光伏復合發電項目等3個新能源項目的議案》

表決結果：同意15票，反對0票，棄權0票

同意公司投資建設浙江平陽一期工程光伏復合發電項目、福建大唐國際寧德發電有限責任公司廠區分布式光伏項目、安徽宣州區貍橋鎮漁光互補光伏項目等3個新能源項目，上述項目總投資合計約12.28億元，資本金占總投資的30%。

特此公告。

大唐國際發電股份有限公司董事會

2023年5月29日