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湖南和順石油股份有限公司2022年年度股東大會決議公告
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證券代碼：603353 證券簡稱：和順石油 公告編號：2023-024
湖南和順石油股份有限公司2022年年度股東大會決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
重要內容提示：
● 本次會議是否有否決議案：無
一、會議召開和出席情況
(一)股東大會召開的時間：2023年05月29日
(二)股東大會召開的地點：湖南省長沙市雨花區萬家麗中路二段58號和順大廈公司會議室
(三)出席會議的普通股股東和恢復表決權的優先股股東及其持有股份情況：
■
(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規定，大會主持情況等。
本次股東大會由公司董事會召集，由董事長趙忠先生主持。會議采取現場投票及網絡投票相結合的表決方式進行表決，會議的召集、召開、出席會議人員資格及表決方式《公司法》及《公司章程》的有關規定，會議合法有效。
(五)公司董事、監事和董事會秘書的出席情況
1、公司在任董事7人，出席7人，
2、公司在任監事3人，出席3人；
3、董事會秘書出席會議；高管列席會議。
二、議案審議情況
(一)非累積投票議案
1、議案名稱：關于公司董事會2022年度工作報告的議案
審議結果：通過
表決情況：
■
2、議案名稱：關于公司監事會2022年度工作報告的議案
審議結果：通過
表決情況：
■
3、議案名稱：關于公司2022年年度報告及其摘要的議案
審議結果：通過
表決情況：
■
4、議案名稱：關于公司2022年度財務決算報告的議案
審議結果：通過
表決情況：
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5、議案名稱：關于公司董事及監事2023年度薪酬方案的議案
審議結果：通過
表決情況：
■
6、議案名稱：關于公司續聘2023年度審計機構的議案
審議結果：通過
表決情況：
■
7、議案名稱：關于公司2022年年度利潤分配方案的議案
審議結果：通過
表決情況：
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8、議案名稱：關于公司未來三年（2023-2025年）股東分紅回報規劃的議案
審議結果：通過
表決情況：
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9、議案名稱：關于公司申請2023年度銀行綜合授信額度的議案
審議結果：通過
表決情況：
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(二)涉及重大事項，5%以下股東的表決情況
■
(三)關于議案表決的有關情況說明
本次股東大會所議事項議案均為普通決議事項，應當由出席股東大會的股東（包括股東代理人）所持表決權的 1/2 以上通過。
三、律師見證情況
1、本次股東大會見證的律師事務所：北京市中倫（深圳）律師事務所
律師：王俊飛、李秋靄
2、律師見證結論意見：
本次股東大會的召集和召開程序符合《公司法》《股東大會規則》和《公司章程》的規定；會議召集人具備召集本次股東大會的資格；出席會議的人員均具備合法資格；本次股東大會的表決程序符合《公司法》《股東大會規則》及《公司章程》的規定，表決結果合法有效。
四、上網公告附件
《北京市中倫（深圳）律師事務所關于湖南和順石油股份有限公司2022年年度股東大會的法律意見書》
特此公告。
湖南和順石油股份有限公司董事會
2023年5月30日
備查文件：
《湖南和順石油股份有限公司2022年年度股東大會會議決議》
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