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威騰電氣集團有限公司2023年第二次臨時股東大會決議公告
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證券代碼：688226 簡稱證券:威騰電氣 公告編號：2023-029
威騰電氣集團有限公司
2023年第二次臨時股東大會決議公告
公司董事會和全體董事保證公告內容不存在虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏，并依法對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
重要內容提示：
● 會議是否有被否決議案：沒有
1.會議的召開和出席
(一)股東大會召開時間:2023年5月29日
（2）股東大會地點：威騰電氣會議室，江蘇省揚中市新壩科技園南自路1號
(三)普通股股東、特別表決權股東、恢復表決權的優先股股東及其持有的表決權數量:
■
(四)表決方式是否符合《公司法》和公司章程的規定，主持會議等。
會議由董事會召開，董事長姜文功先生主持。會議采用現場投票和網上投票相結合的投票方式。股東大會的召開程序、出席會議的人員資格、召集人資格、表決程序和表決結果符合《中華人民共和國公司法》（以下簡稱《公司法》）和《威騰電氣集團有限公司章程》（以下簡稱《公司章程》）的規定。
（5）董事、監事和董事會秘書的出席
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司監事3人，出席3人；
3、董事會秘書吳波先生出席了會議；公司聘請的高級管理人員和律師出席了會議。
公司部分董事、監事、高級管理人員通過視頻會議出席會議，通過視頻會議系統出席會議或出席會議的人員視為出席會議。
二、提案審議情況
(一)非累積投票法案
1、議案名稱：前次募集資金使用專項報告的議案
審議結果：通過
表決情況：
■
2、議案名稱：關于公司《2022年、2021年、2020年非經常性損益明細》的議案
審議結果：通過
表決情況：
■
(二)涉及重大事項的，應當說明5%以下股東的表決
■
(三)關于議案表決的相關說明
1、議案1、二是出席股東大會的股東或者股東代理人持有表決權的三分之二以上通過的特別決議和議案；
2、議案1、中小投資者已單獨計票。
三、律師見證情況
1、股東大會見證的律師事務所：上海金天城律師事務所
律師：陳禹菲、張峰
2、律師見證結論：
律師認為，公司2023年第二次臨時股東大會的召集和召開程序、召集人資格、出席會議人員資格、會議表決程序和表決結果均符合《公司法》、本次股東大會通過的決議，如《上市公司股東大會規則》等法律、法規、規章等規范性文件及《公司章程》的有關規定，合法有效。
特此公告。
威騰電氣集團有限公司董事會
2023年5月30日
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