安徽耐科裝備科技有限公司關于召開2023年第一次臨時股東大會的通知

證券代碼：688419 證券簡稱：耐科裝備 公告編號：2023-017

安徽耐科裝備科技有限公司關于召開2023年第一次臨時股東大會的通知

公司董事會和全體董事保證公告內容不存在虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏，并依法對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

重要內容提示：

● 2023年6月16日，股東大會召開日期

● 股東大會采用的網上投票系統：上海證券交易所股東大會網上投票系統

一、召開會議的基本情況

(一)股東大會類型及次次次

2023年第一次臨時股東大會

(二)股東大會召集人:董事會

（3）投票方式：股東大會采用的投票方式是現場投票與網上投票相結合

（4）現場會議的日期、時間和地點

2023年6月16日召開日期 14點30分

地點：天門山北路，安徽省銅陵經濟技術開發區 2888 號 安徽耐科裝備科技有限公司辦公區二樓會議室

(五)網上投票系統、起止日期和投票時間。

網上投票系統：上海證券交易所股東大會網上投票系統

自2023年6月16日起，網上投票的起止時間：

至2023年6月16日

采用上海證券交易所網上投票系統，通過交易系統投票平臺的投票時間為股東大會當天的交易時間，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；股東大會當天9日通過互聯網投票平臺投票:15-15:00。

（6）上海證券交易所投資者的融資融券、轉讓融資、約定回購業務賬戶和投票程序

涉及融資融券、融資業務、約定回購業務相關賬戶和上海證券交易所投資者的投票，應當按照《上海證券交易所科技創新委員會上市公司自律監督指南》第1號 一 執行規范操作等有關規定。

(七)涉及股東投票權的公開征集

不涉及

二、會議審議事項

股東大會審議的議案和投票股東的類型

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1、說明每個提案披露的時間和媒體披露的時間

提交股東大會審議的議案已經第四屆董事會第二十六次會議和第四屆監事會第十三次會議審議通過，相關公告已于2023年公布 年 5月 23 日在上海證券交易所網站上（www.sse.com.cn）以及《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》、《經濟參考報》披露。在2023年首次臨時股東大會召開前，公司將在上海證券交易所網站上（www.sse.com.cn）發布《2023年第一次臨時股東大會會議材料》。

2、特別決議：沒有

3、對中小投資者單獨計票的議案：1、3、4

4、無關聯股東回避投票的議案：

回避表決的關聯股東名稱：無表決的關聯股東名稱：

5、參與優先股股東表決的議案：無表決議案

三、股東大會投票注意事項

（1）股東通過上海證券交易所股東大會在線投票系統行使表決權的，可以登錄交易系統投票平臺（指定交易的證券公司交易終端）或互聯網投票平臺（網站：vote.sseinfo.com）進行投票。投資者首次登錄互聯網投票平臺進行投票時，需要完成股東身份認證。請參閱互聯網投票平臺網站的具體操作說明。

（2）股東投票超過選舉票數或者在差額選舉中投票超過候選人數的，視為無效投票。

（3）同一表決權通過現場、網絡投票平臺或其他方式重復表決的，以第一次投票結果為準。

(四)股東只有在表決完所有議案后才能提交。

(五)選舉董事、獨立董事、監事的投票方式采用累積投票制，詳見附件2。

四、出席會議的對象

（1）股權登記日下午收盤時，在中國登記結算有限公司上海分公司登記的公司股東有權出席股東大會（詳見下表），并可委托代理人以書面形式出席會議和表決。代理人不必是公司的股東。

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(二)公司董事、監事、高級管理人員。

(三)公司聘請的律師。

(四)其他人員

五、會議登記方式

(一)登記文件

擬現場出席股東大會的股東或者股東代理人，應當持有下列文件登記：

1、自然人股東親自出席的，應當出示身份證/護照原件和股票賬戶卡原件辦理登記手續；委托代理人出席會議的，應當出示委托人股票賬戶卡原件、身份證復印件、委托書原件（委托書格式見附件） 一、受托人身份證/護照原件。

2、企業股東由法定代表人/執行合伙人/執行合伙人委托代表親自出席會議的，應當出示身份證/護照原件、營業執照/注冊證復印件、加蓋企業印章的股票賬戶卡原件；企業股東委托代理人出席會議的，代理人應出示身份證/護照原件、營業執照/注冊證復印件、股票賬戶卡原件、授權委托書（加蓋公章、授權委托書格式見附件1

3、現場出席會議時，應提供上述登記材料復印件，自然人股東材料復印件應由個人簽字，企業股東材料復印件應加蓋企業公章。

(二)登記方式及時間

1、郵件登記

擬現場出席股東大會的股東，請參加股東大會 2023 年 6 月 14 日 17 將上述登記文件掃描件發送到郵箱前 ir@nextooling.com,完成出席登記(出席現場會議時檢查登記文件原件)，請注明“耐科裝備-2023 “年度第一次臨時股東大會”字樣，股東聯系人、聯系電話等信息應在郵件中注明。

2、現場登記

擬現場出席股東大會的股東，請參加股東大會 2023 年 6 月 14 日(上午9： 00-11：30，下午 13：30-17：00)將上述登記文件復印件送達董事會辦公室完成登記(出席現場會議時檢查登記文件原件)。

六、其他事項

(一)出席會議的股東或代理人應自行承擔交通和住宿費。

（2）股東或代理人應提前半小時到達會議現場簽到。

(三)會議聯系方式:

聯系部門：安徽耐科裝備科技有限公司董事會辦公室

聯系電話：0562-2108768

電子郵箱：ir@nextooling.com

聯系人:黃蓉、劉

聯系地址：天門山北路，安徽省銅陵經濟技術開發區 2888 安徽耐科裝備科技有限公司

特此公告。

安徽耐科裝備科技有限公司董事會

2023年5月30日

附件1：授權委托書

附件2：董事、獨立董事和監事的投票方式采用累積投票制度進行說明

附件1：授權委托書

授權委托書

安徽耐科裝備科技有限公司：

茲委托 先生(女士)代表本單位(或本人)出席貴公司2023年6月16日召開的第一次臨時股東大會，代表本單位(或本人)行使表決權。

委托人持有普通股數：

委托人持有優先股數：

委托人股東賬號：

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客戶簽名(蓋章)： 受托人簽名：

客戶身份證號： 受托人身份證號：

委托日期： 年 月 日

備注：

委托人應當在委托書中“同意”、選擇“反對”或“棄權”意向中的一個并打√委托人在本授權委托書中未作出具體指示的，受托人有權按照自己的意愿表決。

附件2：董事、獨立董事和監事的投票方式采用累積投票制度進行說明

1、股東大會董事選舉、獨立董事選舉、監事會選舉作為議案組分別編號。投資者應在每個議案組下投票。

二、二。申報的股票數量代表選舉的投票數量。對于每個提案小組，股東持有與提案小組下應選董事或監事人數相同的投票總數。股東持有上市公司100股的，股東大會應選擇10名董事和12名董事，股東對董事會選舉提案小組有1000股。

3、股東應在每個提案組的選舉票數上進行投票。股東可以根據自己的意愿投票，將選舉票數集中在一個人身上，也可以根據任何組合投票給不同的人。投票結束后，每個提案分別累計計算投票數。

四、示例：

一家上市公司召開股東大會，采用累計投票制度對董事會和監事會進行改選。應選擇5名董事和6名董事；應選擇2名獨立董事和3名獨立董事；應選擇2名監事和3名監事。投票事項如下：

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某投資者在股權登記日收盤時持有公司100股，采用累計投票制度。他(她)在議案4.00“選舉董事議案”中有500票表決權，在議案5.00“選舉獨立董事議案”中有200票表決權，在議案6.00“選舉監事議案”中有200票表決權。

投資者可以以500票為限，按照自己的意愿對提案4.00進行表決。他(她)可以把500票集中在一個人身上，也可以根據任何組合分散給任何一個人。

如表所示：

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