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四川榮達黃金有限公司2023年第一次臨時股東大會決議公告
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證券代碼：001337 證券簡稱：四川黃金 公告編號：2023-034
四川榮達黃金有限公司
2023年第一次臨時股東大會決議公告
公司及董事會全體成員確保信息披露的內容真實、準確、完整，無虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏。
特別提示：
1、股東大會沒有否決議案。
2、股東大會不涉及變更股東大會以前通過的決議。
1.會議的召開和出席
(一)會議召開情況
1、會議的召開時間
(1)現場會議時間:2023年5月29日(星期一)15:00。
(2)網上投票時間:2023年5月29日(星期一)，其中:
①2023年5月29日，通過深圳證券交易所交易系統在線投票的具體時間為：:15一9:25，9:30一11:30，13:00一15:00；
②2023年5月29日，通過互聯網投票系統投票的具體時間為:15一15:00。
2、會議地點
華敏君豪酒店三樓會議室，四川省成都市武侯區府城大道東段228號。
3、會議的召開方式
現場投票與網上投票相結合。
4、會議召集人
公司董事會。
5、會議主持
會議由副董事長王晉定先生主持。
6、本次會議的召開、召開和表決程序符合有關法律、法規和公司章程的規定。
(二)出席會議
1、股東和股東代表出席了會議
■
注：中小股東是指除公司董事、監事、高級管理人員以及單獨或共同持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東。
2、公司董事、監事、高級管理人員出席或出席會議，泰和泰律師事務所見證律師出席會議。
二、二。法案審議表決
股東大會以現場投票與網上投票相結合的方式進行表決，并以累積投票制度對非獨立董事候選人進行逐一表決。審議通過了《關于補選第一屆董事會非獨立董事的議案》，同意補選馮希堯先生、楊更先生、尹忠明先生為公司第一屆董事會非獨立董事，任期自股東大會審議通過之日起至第一屆董事會任期屆滿之日止。
累積投票表決結果如下：
■
非獨立董事補選后，公司董事會兼任公司高級管理人員和職工代表的董事總數不得超過公司董事總數的一半。
本次會議選舉的非獨立董事馮希堯先生、楊更先生、尹忠明先生簡歷詳見《證券時報》、《證券日報》、《上海證券日報》、《中國證券日報》、《巨潮信息網》2023年5月13日（www.cninfo.com.cn）第一屆董事會第二十一次會議決議公告(編號:2023-029)。
三、律師出具的法律意見
1、律師事務所名稱
泰和泰律師事務所。
2、律師姓名
張云律師，李怡旋律師。
3、結論性意見
泰和泰律師事務所張云律師、李怡旋律師見證了股東大會，并發表了以下法律意見：公司2023年第一次臨時股東大會的召集和召開程序符合《公司法》、《證券法》、《上市公司股東大會規則》等法律、法規、規章、規范性文件和公司章程；股東大會的召集人和出席或者出席股東大會的人員具有合法資格；股東大會的表決程序和結果符合《公司法》和《公司章程》的規定，股東大會形成的決議合法有效。
四、備查文件
1、2023年四川榮達黃金股份有限公司第一次臨時股東大會決議；
2、泰和泰律師事務所出具的《關于2023年四川榮達黃金有限公司第一次臨時股東大會的法律意見書》。
特此公告
四川榮達黃金有限公司
董 事 會
二〇二三年五月三十日
證券代碼：001337 證券簡稱：四川黃金 公告編號：2023-035
四川榮達黃金有限公司
第一屆董事會第二十三次會議決議公告
公司及董事會全體成員確保信息披露的內容真實、準確、完整，無虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏。
一、董事會會議召開情況
2023年5月29日，四川榮達黃金有限公司(以下簡稱“公司”)第一屆董事會第二十三次會議在四川省成都市武侯區府城大道東段228號華敏君豪酒店三樓會議室舉行。會議通知于2023年5月29日現場發布，經第一屆董事會全體董事同意，免除董事會會議通知時間要求。會議由副董事長王晉定先生主持，董事15人，董事15人。監事和高級管理人員出席了會議。本次會議的召開、召開、表決程序符合《中華人民共和國公司法》、《公司章程》、《董事會議事規則》等有關法律、法規和規章的規定。
二、董事會會議審議情況
(一)審議通過《關于豁免董事會會議通知期限的議案》
投票結果：同意15票；反對0票；棄權0票。
第一屆董事會第二十三次會議于2023年5月29日同意豁免董事會通知期限。
(二)審議通過了《第一屆董事會董事長選舉議案》
投票結果：同意15票；反對0票；棄權0票。
馮希堯先生同意選舉為公司第一屆董事會董事長，任期至第一屆董事會屆滿。
(三)審議通過了《關于補選董事會專門委員會成員的議案》
投票結果：同意15票；反對0票；棄權0票。
馮希堯先生同意補選為公司第一屆董事會戰略委員會委員，并擔任董事會委員，楊更先生同意補選為公司第一屆董事會審計委員會委員。
補選后，公司第一屆董事會專門委員會成員如下：
1、戰略委員會成員：
馮希堯(主任委員)、王晉定、郭續長、肖鵬程、李磊
2、審計委員會委員：
劉云平(主任委員)、楊更、葉建武
3、工資及提名委員會委員：
李磊(主任委員)、吳安東，華平
馮希堯先生和楊更先生的簡歷詳見《證券時報》、《證券日報》、《上海證券報》、《中國證券報》和2023年5月13日巨潮信息網（www.cninfo.com.cn）第一屆董事會第二十一次會議決議公告(編號:2023-029)。
三、備查文件
第一屆董事會第二十三次會議決議。
特此公告
四川榮達黃金有限公司
董 事 會
二〇二三年五月三十日
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