深圳市道通科技有限公司關于董事會、監事會選舉的公告

股票代碼：688208 股票簡稱：道通科技 公告編號：2023-042

轉債代碼：118013 轉債簡稱：道通轉債

深圳市道通科技有限公司

關于公司董事會、監事會換屆選舉的公告

公司董事會和全體董事保證公告內容不存在虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏，并依法對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

深圳市道通科技有限公司(以下簡稱“公司”)第三屆董事會、第三屆監事會任期屆滿。根據《中華人民共和國公司法》(以下簡稱《公司法》)、上海證券交易所科技創新板股票上市規則、《上海證券交易所科技創新板上市公司自律監督指引第一號規范運作》等法律、法規、規范性文件及《深圳市道通科技有限公司章程》(以下簡稱《公司章程》)等相關規定，公司開展董事會、監事會換屆選舉。董事會、監事會的選舉公告如下：

一、董事會換屆選舉情況

公司于2023年5月29日召開第三屆董事會第二十九次會議，審議通過了第四屆董事會非獨立董事的議案和第四屆董事會獨立董事的議案。經董事會提名委員會資格審查，公司董事會同意提名李紅京先生、鄧仁祥先生、農英斌女士、銀輝先生為公司第四屆董事會非獨立董事候選人；同意提名陳全世先生、梁丹妮女士、劉英女士為公司第四屆董事會獨立董事候選人。三名獨立董事候選人均取得了上海證券交易所認可的獨立董事資格證書，其中劉英女士為會計專業人士。以上董事候選人簡歷見附件。

公司獨立董事對上述事項發表了一致同意的獨立意見。詳見上海證券交易所網站上公司的具體內容（www.sse.com.cn）《深圳市道通科技有限公司獨立董事關于第三屆董事會第二十九次會議的獨立意見》披露。

根據有關規定，公司獨立董事候選人必須經上海證券交易所審查，無異議后方可提交股東大會審議。公司將召開2023年第二次臨時股東大會，審議董事會的變更，其中非獨立董事和獨立董事的選舉將以累計投票制度進行。公司第四屆董事會董事自2023年第二次臨時股東大會批準之日起任期三年。

二、監事會換屆選舉情況

2023年5月29日，公司召開第三屆監事會第二十六次會議，審議通過了《關于監事會第四屆監事會非職工代表監事變更選舉的議案》，同意提名周秋芳女士和任俊照先生為公司第四屆監事會非職工代表監事候選人。

上述非職工代表監事將與公司職工代表大會選舉產生的一名職工代表監事共同組成公司第四屆監事會。公司將于2023年召開第二次臨時股東大會，審議監事會變更，非職工代表監事選舉將以累計投票制度進行。公司第四屆監事會非職工代表監事自2023年第二次臨時股東大會批準之日起任期三年。

三、其他說明

上述董事、監事候選人的資格符合有關法律、行政法規和規范性文件對董事、監事資格的要求，沒有《公司法》、公司章程規定的不得擔任公司董事、監事的，董事候選人、監事候選人不受中國證券監督管理委員會的行政處罰或者交易所的處罰，上海證券交易所認定不適合擔任上市公司董事、監事的。此外，獨立董事候選人的教育背景和工作經驗可滿足獨立董事的職責要求，符合《上市公司獨立董事規則》和《深圳市道通科技有限公司獨立董事工作制度》中獨立董事資格和獨立性的相關要求。

公司第四屆董事會、監事會自2023年第二屆臨時股東大會審議批準之日起成立，任期三年。為保證公司董事會、監事會的正常運作，第三屆董事會、監事會應當按照《公司法》、《公司章程》等有關規定履行職責。

公司第三屆董事會和監事會成員在任職期間勤勉盡責，在促進公司標準化經營和可持續發展方面發揮了積極作用。公司衷心感謝董事和監事在任職期間對公司發展的貢獻！

特此公告。

深圳市道通科技有限公司董事會

2023年5月30日

附件1：第四屆董事會非獨立董事候選人簡歷

(1)李紅京，男，中國國籍，無境外居留權，1968年出生，畢業于卡內基梅隆大學，工商管理碩士，1990年7月至1997年8月擔任中化海南有限公司銷售，2001年7月至2003年12月擔任美國PNC金融服務集團戰略分析師，2004年1月至6月擔任深圳元征科技有限公司海外營銷總監。2004年6月至8月擔任海能達通信有限公司總裁助理，2004年9月成立道通有限公司，在道通有限公司擔任董事兼總經理、董事長兼總經理，自2014年5月起擔任董事長兼總經理。

李紅京先生是公司的控股股東和實際控制人，直接持有公司173、091、606股，與公司其他董事、監事、高級管理人員無關，《公司法》第一百四十六條規定不得擔任公司董事，不得被中國證監會確定為市場禁止，不得被證券交易所公開認定為上市公司董事，不受中國證監會、證券交易所等有關部門處罰或者處罰，不屬于最高人民法院公布的不誠實被執行人，符合《公司法》等有關法律、法規和規定的要求。

(2)鄧仁祥，男，中國國籍，無境外居留權，1980年出生，畢業于湖南科技大學，獲計算機多媒體應用學位，2004年11月至2007年11月擔任深圳車博世電子科技有限公司軟件工程師，2007年11月擔任公司軟件工程師、軟件經理、應用軟件開發總監，現任公司數字維修部總經理。

鄧仁祥先生直接持有公司1、513、163股，與持有公司5%以上股份的股東、實際控制人、其他董事、監事、高級管理人無關聯，《公司法》第一百四十六條規定不得擔任公司董事，不得被中國證監會認定為市場禁止，不得被證券交易所公開認定為上市公司董事，未受到中國證監會、證券交易所等有關部門的處罰和處罰，不屬于最高人民法院公布的不誠實被執行人，符合《公司法》等有關法律、法規和規定的要求。

(3)農英斌，女，中國國籍，無永久居留權，1980年出生，畢業于長江商學院，獲得金融MBA學位。2009年12月至2012年4月擔任財新傳媒有限公司人力資源總監、事業部副總經理，2012年5月至2018年6月1日擔任廣西玉柴物流有限公司副總裁、董事，2018年6月擔任公司副總經理、董事。

農英斌女士通過東臺合瞬佳企業管理合伙企業(有限合伙)間接持有公司3萬股，與持有公司5%以上股份的股東、實際控制人、其他董事、監事、高級管理人無關聯關系，《公司法》第一百四十六條規定不得擔任公司董事，不得被中國證監會確定為市場禁入者，仍處于禁入期。證券交易所公開認定不適合擔任上市公司董事，未受到中國證監會、證券交易所等有關部門的處罰和處罰，不屬于最高人民法院公布的不誠實被執行人，符合《公司法》等有關法律、法規和規定的要求。

(4)銀輝，男，中國國籍，無境外居留權，1988年出生，畢業于四川大學，計算機科學與技術學士學位。2011年1月至2012年1月擔任上海萬德信息技術有限公司C++程序員，2012年1月至2014年4月擔任深圳黑谷通信有限公司C++工程師。自2014年4月起，曾任公司軟件工程師、軟件三部主任、軟件三部副經理、診斷軟件部主任，現任公司數字維護部副總經理。

銀輝先生直接持有公司105750股股份，與持有公司5%以上股份的股東、實際控制人、其他董事、監事、高級管理人無關聯?！豆痉ā返谝话偎氖鶙l規定的不得擔任公司董事，不得被中國證監會認定為市場禁止，仍被禁止，也不得被證券交易所公開認定為上市公司董事。未受到中國證監會、證券交易所等有關部門的處罰和處罰，不屬于最高人民法院公布的不誠實被執行人，符合《公司法》等有關法律、法規和規定的要求。

附件2：第四屆董事會獨立董事候選人簡歷

(一)陳全世，男，中國國籍，無境外居留權，1945年出生，畢業于清華大學，汽車工程學士學位。1994年10月至1997年12月擔任清華大學汽車工程系主任，1996年7月至2001年9月擔任清華大學機械學院副院長，1997年至2014年12月擔任全國汽車標準化技術委員會電動汽車分技術委員會副主任，1998年至2018年10月擔任中國汽車工程學會會長、電動汽車分會會長。1998年1月至2004年1月擔任清華大學汽車研究所副所長、所長，2001年7月至2006年12月擔任汽車安全節能國家重點實驗室副主任。

陳全世先生未持有公司股份，與持有公司5%以上股份的股東、實際控制人、公司其他董事、監事、高級管理人員無關；《公司法》第一百四十六條規定的不得擔任公司董事、中國證監會認定的市場禁止人、證券交易所公開認定不適合擔任上市公司董事的，未受到中國證監會、證券交易所等有關部門的處罰和處罰，不屬于最高人民法院公布的不誠實被執行人，符合《公司法》等有關法律、法規和規定的要求。

(2)梁丹妮，女，中國國籍，無海外永久居留權，1976 年出生?，F任中山大學法學院副教授、博士生導師。中國廣州、珠海、佛山、肇慶、惠州等仲裁委員會仲裁員兼任中國國際經濟貿易仲裁委員會仲裁員兼職律師。

梁丹妮女士未持有公司股份，與持有公司5%以上股份的股東、實際控制人、公司其他董事、監事、高級管理人員無關；《公司法》第一百四十六條規定不得擔任公司董事，中國證監會認定為市場禁止，證券交易所不得公開認定為上市公司董事，未受到中國證監會、證券交易所等有關部門的處罰和處罰，不屬于最高人民法院公布的不誠實被執行人，符合《公司法》等有關法律、法規和規定的要求。

（3）劉英，女，中國國籍，無海外永久居留權，1963年出生。畢業于南開大學，獲得經濟學碩士學位。現任首都經濟貿易大學會計學院副教授、碩士導師。

劉穎女士未持有公司股份，與持有公司5%以上股份的股東、實際控制人、公司其他董事、監事、高級管理人員無關；《公司法》第一百四十六條規定不得擔任公司董事、中國證監會禁止進入市場的人員、證券交易所公開認定不適合擔任上市公司董事的人員、未受到中國證監會、證券交易所等有關部門的處罰和處罰，不屬于最高人民法院公布的不誠實被執行人，符合《公司法》等有關法律、法規和規定的要求。

附件3：第四屆監事會非職工代表監事候選人簡歷

(1)周秋芳，女，中國國籍，無境外居留權，1981年出生，畢業于湖南科技大學，大專學歷。2003年9月至2004年8月，他擔任廣東康友醫藥有限公司文員，2005年10月起在公司工作。曾任深圳市道通科技有限公司出納、實測組負責人、國內銷售區域經理，現任公司監事、國內銷售區域經理。

周秋芳女士直接持有公司129、250股股份，與持有公司5%以上股份的股東、實際控制人、其他董事、監事、高級管理人無關聯?！豆痉ā芬幎ú坏脫喂颈O事，不得被中國證監會認定為市場禁止，不得被證券交易所公開認定為上市公司監事。中國證監會、中國證監會、中國證監會證券交易所及其他有關部門的處罰和處罰不屬于最高人民法院公布的不誠實被執行人，符合《公司法》等有關法律、法規和規定的要求。

(2)任俊照，男，中國國籍，無境外居留權，1976年出生，畢業于復旦大學，獲工商管理碩士學位。2000年8月至2001年12月擔任安徽華北集團董事長秘書，2002年1月至2003年2月擔任上海榮西貿易有限公司助理，2003年3月至2003年11月擔任上海華旗信息有限公司銷售總監，2007年5月至2011年4月擔任深圳大激光科技有限公司投資管理中心投資經理，自2011年5月起，他在深圳大晨風險投資有限公司擔任投資合伙人。自2014年5月起，在公司擔任監事。

任俊照先生未持有公司股份，與持有公司5%以上股份的股東、實際控制人、其他董事、監事、高級管理人無關聯?！豆痉ā芬幎ú坏脫喂颈O事，不得被中國證監會認定為市場禁止，仍未被證券交易所公開認定為上市公司監事。未受到中國證監會、證券交易所等有關部門的處罰和處罰，不屬于最高人民法院公布的不誠實被執行人，符合《公司法》等有關法律、法規和規定的要求。

股票代碼：688208 股票簡稱：道通科技 公告編號：2023-043

轉債代碼：118013 轉債簡稱：道通轉債

深圳市道通科技有限公司

第四屆監事會職工代表監事選舉公告

公司監事會和全體監事保證本公告內容不存在虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏，并依法對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

根據《中華人民共和國公司法》(以下簡稱《公司法》)，深圳市道通科技有限公司(以下簡稱“公司法”)第三屆監事會任期已屆滿。、《上海證券交易所科技創新板股票上市規則》等法律、法規、規范性文件及《深圳市道通科技有限公司章程》規定，公司于2023年5月29日召開員工代表大會，曲松松先生是公司第四屆監事會職工代表監事，職工代表監事簡歷見附件。

曲松松先生作為第四屆監事會職工代表監事，將與公司2023年第二屆臨時股東大會選舉產生的兩名非職工代表監事共同組成公司第四屆監事會，自公司2023年第二屆臨時股東大會批準之日起任期三年。在股東大會選舉產生新的監事會之前，公司第三屆監事會將繼續履行職責。

特此公告。

深圳市道通科技有限公司監事會

2023年5月30日

附件：第四屆監事會職工代表監事簡歷

曲松松，男，中國國籍，無境外居留權，1983年出生。2009年1月至2011年7月擔任深圳市新力通信有限公司高級軟件工程師，2011年9月至2014年3月擔任深圳市金藝科技有限公司高級軟件工程師，2014年4月至2015年5月擔任深圳市新聯芯電子科技有限公司研發部經理，2015年6月至2015年10月擔任深圳市金藝科技有限公司高級軟件工程師，自2015年11月起在公司工作，現任公司產品總監。

曲松松先生直接持有公司6625股，通過東臺合瞬佳企業管理合伙企業（有限合伙）間接持有公司1萬股，與持有公司5%以上股份的股東、實際控制人、其他董事、監事、高級管理人無關，《公司法》規定不得擔任公司監事，沒有被中國證監會認定為市場禁止，仍在禁止期限內，也沒有被證券交易所公開認定為不適合上市公司監事，沒有受到中國證監會、證券交易所等有關部門的處罰和處罰，不屬于最高人民法院公布的不誠實被執行人，符合公司法等有關法律、法規和規定的要求。

股票代碼：688208 股票簡稱：道通科技 公告編號：2023-041

轉債代碼：118013 轉債簡稱：道通轉債

深圳市道通科技有限公司

第三屆監事會第二十六次會議決議公告

公司監事會和全體監事保證本公告內容不存在虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏，并依法對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

一、監事會會議召開情況

2023年5月29日，深圳市道通科技有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆監事會第二十六次會議在公司會議室舉行；公司全體監事同意豁免會議通知時間要求；會議應由監事3人，實際監事3人。會議由監事會主席鄧仁祥先生召集和主持。本次會議的召開和召開程序符合《中華人民共和國公司法》（以下簡稱《公司法》）和《深圳市道通科技有限公司章程》（以下簡稱《公司章程》）的有關規定，會議形成的決議合法有效。

二、監事會會議審議情況

與會監事對各項議案進行了審議，并表決通過了以下事項：

1、第四屆監事會非職工代表監事變更監事會選舉議案

根據《公司法》，鑒于公司第三屆監事會任期屆滿，、《上海證券交易所科技創新板股票上市規則》等法律法規及公司章程的有關規定，經監事會建議并進行資格審查，并征求非職工代表監事候選人本人意見后，同意提名周秋芳女士和任俊照先生為公司第四屆監事會非職工代表監事，第四屆監事會與公司職工代表大會選舉產生的職工代表監事一起組成。

投票：同意3票，棄權0票，反對0票。

具體內容見同日上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)《公司董事會、監事會換屆選舉公告》(公告號:2023-042)。

該提案仍需提交股東大會審議，并將采用累積投票制度進行表決。

特此公告。

深圳市道通科技有限公司監事會

2023年5月30日

證券代碼：688208 證券簡稱：道通科技 公告編號：2023-044

轉債代碼：118013 轉債簡稱：道通轉債

關于深圳市道通科技有限公司

召開2023年第二次臨時股東大會的通知

公司董事會和全體董事保證公告內容不存在虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏，并依法對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

重要內容提示：

● 2023年6月15日，股東大會召開日期

● 股東大會采用的網上投票系統：上海證券交易所股東大會網上投票系統

一、召開會議的基本情況

(一)股東大會類型及次次次

2023年第二次臨時股東大會

(二)股東大會召集人:董事會

（3）投票方式：股東大會采用的投票方式是現場投票與網上投票相結合

（4）現場會議的日期、時間和地點

2023年6月15日召開日期 14點00分

召開地點：深圳市南山區西麗街松坪山社區高新北六道36號彩虹科技大樓6層會議室

(五)網上投票系統、起止日期和投票時間。

網上投票系統：上海證券交易所股東大會網上投票系統

自2023年6月15日起，網上投票的起止時間：

至2023年6月15日

采用上海證券交易所網上投票系統，通過交易系統投票平臺的投票時間為股東大會當天的交易時間，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；股東大會當天9日通過互聯網投票平臺投票:15-15:00。

（6）上海證券交易所投資者的融資融券、轉讓融資、約定回購業務賬戶和投票程序

涉及融資融券、融資業務、約定回購業務相關賬戶和上海證券交易所投資者的投票，應當按照《上海證券交易所科技創新委員會上市公司自律監督指南》第1號 一 執行規范操作等有關規定。

(七)涉及股東投票權的公開征集

不涉及

二、會議審議事項

股東大會審議的議案和投票股東的類型

■

1、說明每個提案披露的時間和媒體披露的時間

上述議案已經公司于2023年5月29日召開的第三屆董事會第二十九次會議和第三屆監事會第二十六次會議審議通過。具體內容見公司2023年5月30日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）以及《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》披露的公告和文件

2、特別決議：沒有

3、對中小投資者單獨計票的議案：1、2

4、無關聯股東回避投票的議案：

回避表決的關聯股東名稱：無表決的關聯股東名稱：

5、參與優先股股東表決的議案：無表決議案

三、股東大會投票注意事項

（1）股東通過上海證券交易所股東大會在線投票系統行使表決權的，可以登錄交易系統投票平臺（指定交易的證券公司交易終端）或互聯網投票平臺（網站：vote.sseinfo.com）進行投票。投資者首次登錄互聯網投票平臺進行投票時，需要完成股東身份認證。請參閱互聯網投票平臺網站的具體操作說明。

（2）股東投票超過選舉票數或者在差額選舉中投票超過候選人數的，視為無效投票。

（3）同一表決權通過現場、網絡投票平臺或其他方式重復表決的，以第一次投票結果為準。

(四)股東只有在表決完所有議案后才能提交。

(五)選舉董事、獨立董事、監事的投票方式采用累積投票制，詳見附件2。

四、出席會議的對象

（1）股權登記日下午收盤時，在中國登記結算有限公司上海分公司登記的公司股東有權出席股東大會（詳見下表），并可委托代理人以書面形式出席會議和表決。代理人不必是公司的股東。

■

(二)公司董事、監事、高級管理人員。

(三)公司聘請的律師。

(四)其他人員

五、會議登記方式

(一)登記時間

2023年6月14日(上午09):00-11:30,下午14:00-17:00）。

(二)登記地點

深圳市道通科技有限公司董事會辦公室(深圳市南山區西麗街松坪山社區高新北6路36號彩虹科技大樓2層)

(三)登記方式

擬出席本次會議的股東或股東代理人應當持下列文件在上述時間、地點現場辦理。異地股東可以通過信件、傳真和電子郵件登記，必須在2023年6月14日下午17日登記:00點前送達，以到達公司的時間為準。請在信中注明“股東大會”字樣。

（1）自然人股東：本人身份證或其他有效證件或證明原件、股票賬戶卡原件（如有）等持股證明；

（2）自然人股東授權代理人：代理人有效身份證原件、自然人股東身份證復印件、委托書原件、委托人股票賬戶卡原件（如有）等持股證明；

（3）法定股東法定代表人/執行事務合伙人：有效身份證原件、法定股東營業執照（復印件并加蓋公章）、法定代表人/執行合伙人身份證原件、股票賬戶卡原件(如有)等持股證明；

(四)法人股東授權代理人:代理人有效身份證原件、法人股東營業執照(復印件及公章)、法定代表人/執行合伙人身份證原件、授權委托書(法定代表人/執行合伙人簽字并加蓋公章)、股票賬戶卡原件(如有)等持股證明；

（5）融資融券投資者出席現場會議的，應當持有相關證券公司出具的證券賬戶證明和投資者出具的授權委托書原件；投資者為個人的，還應當持有身份證或者其他有效證明原件；投資者為機構的，還應當持有營業執照（復印件并加蓋公章）、參與者有效身份證原件和委托書原件。

注：所有原件均需復印件，如傳真注冊方式，請提供必要的聯系方式和聯系方式，并與公司電話確認后視為注冊成功。

六、其他事項

(一)股東大會期限為半天，出席會議的股東或代理人應自行承擔交通和住宿費。

（2）與會股東應提前半小時到達會議現場，并攜帶身份證、股東賬戶卡、授權委托書等原件進行驗證。

(三)會議聯系方式

聯系地址：深圳市南山區西麗街松坪山社區高新北6號彩虹科技大樓2層董事會辦公室

郵政編碼：518055

聯系電話：0755-86147778

郵箱：ir@autel.com

聯系人：李律

特此公告。

深圳市道通科技有限公司董事會

2023年5月30日

附件1：授權委托書

附件2：董事、獨立董事和監事的投票方式采用累積投票制度進行說明

附件1：授權委托書

授權委托書

深圳市道通科技有限公司：

茲委托 先生(女士)代表本單位(或本人)出席貴公司2023年6月15日召開的第二次臨時股東大會，代表本單位(或本人)行使表決權。

委托人持有普通股數：

委托人持有優先股數：

委托人股東賬號：

■

客戶簽名(蓋章)： 受托人簽名：

客戶身份證號： 受托人身份證號：

委托日期： 年 月 日

備注：

委托人應當在委托書中“同意”、選擇“反對”或“棄權”意向中的一個并打√委托人在本授權委托書中未作出具體指示的，受托人有權按照自己的意愿表決。

附件2：董事、獨立董事和監事的投票方式采用累積投票制度進行說明

1、股東大會董事候選人選舉、獨立董事候選人選舉、監事會候選人選舉作為議案組分別編號。投資者應在每個議案組下投票給每個候選人。

二、二。申報的股票數量代表選舉的投票數量。對于每個提案小組，股東持有與提案小組下應選董事或監事人數相同的投票總數。股東持有上市公司100股的，股東大會選出董事10人，董事候選人12人，股東選出董事會提案小組選出1000股。

3、股東應在每個提案組的選舉票數上進行投票。股東可以根據自己的意愿投票，不僅可以將選舉票數集中在候選人身上，還可以根據任何組合投票給不同的候選人。投票結束后，每個提案分別累計計算投票數。

四、示例：

某上市公司召開股東大會，采用累計投票制度對董事會、監事會進行改選，應選董事5人，董事候選人6人；獨立董事2人，獨立董事候選人3人；監事2人，監事候選人3人。需要投票的事項如下：

■

某投資者在股權登記日收盤時持有公司100股，采用累計投票制度。他(她)在議案4.00“選舉董事議案”中有500票表決權，在議案5.00“選舉獨立董事議案”中有200票表決權，在議案6.00“選舉監事議案”中有200票表決權。

投資者可以限制500票，并根據自己的意愿對提案4.00進行投票。他（她）不僅可以將500票集中在候選人身上，還可以根據任何組合分散給任何候選人。

如表所示：

■