熊貓金控股份有限公司第七屆董事會第十七次會議決議公告

證券簡稱：ST熊貓 證券代碼：600599 編號：臨2023-033

熊貓金控股份有限公司

第七屆董事會第十七次會議決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

熊貓金控股份有限公司第七屆董事會第十七次會議通知于2023年5月23日分別以電子郵件、傳真、送達等方式發送給各位董事，會議于2023年5月26日下午三點以通訊方式召開，會議由董事長徐金煥先生主持，會議應到董事5人，實到董事5人，符合《公司法》及《公司章程》的有關規定。會議以通訊表決方式審議通過了：

一、關于補選公司獨立董事的議案；

由于公司獨立董事李立清先生的辭職，導致公司董事會成員低于法定人數，且獨立董事成員不足董事會成員的三分之一。經公司董事會推薦，董事會提名委員會審核，第七屆董事會第十七次會議審議，同意將張書軍先生作為公司第七屆董事會獨立董事候選人提交公司2023年第四次臨時股東大會審議，任期自股東大會審議通過之日至本屆董事會屆滿之日止。

表決結果：同意票數5票，占出席會議有表決權票數100%，反對票數0票，棄權票數0票。

二、關于召開2023年第四次臨時股東大會的議案。

具體內容詳見上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）《ST熊貓關于召開2023年第四次臨時股東大會的通知》。

表決結果：同意票數5票，占出席會議有表決權票數100%，反對票數0票，棄權票數0票。

特此公告。

熊貓金控股份有限公司董事會

2023年5月27日

附件：獨立董事候選人簡歷

張書軍：男，1974年9月出生，中共黨員，中山大學管理學院教授，博士生導師，主要從事戰略管理、創業與資本市場的研究和教學工作。曾任大連商品交易所研究中心主任，中山大學管理學院副院長、工商管理系主任?，F任華商銀行、西安馳達飛機零部件制造股份有限公司、廣東明陽電氣股份有限公司、廣東清遠農村商業銀行股份有限公司獨立董事。

證券代碼：600599 證券簡稱：ST熊貓 公告編號：2023-034

熊貓金控股份有限公司

關于召開2023年第四次臨時股東大會的通知

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

重要內容提示：

● 股東大會召開日期：2023年6月12日

● 本次股東大會采用的網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統

一、召開會議的基本情況

(一)股東大會類型和屆次

2023年第四次臨時股東大會

(二)股東大會召集人：董事會

(三)投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現場投票和網絡投票相結合的方式

(四)現場會議召開的日期、時間和地點

召開的日期時間：2023年6月12日 15 點00 分

召開地點：公司會議室

(五)網絡投票的系統、起止日期和投票時間。

網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統

網絡投票起止時間：自2023年6月12日

至2023年6月12日

采用上海證券交易所網絡投票系統，通過交易系統投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯網投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。

(六)融資融券、轉融通、約定購回業務賬戶和滬股通投資者的投票程序

涉及融資融券、轉融通業務、約定購回業務相關賬戶以及滬股通投資者的投票，應按照《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號 一 規范運作》等有關規定執行。

(七)涉及公開征集股東投票權

無

二、會議審議事項

本次股東大會審議議案及投票股東類型

■

1、各議案已披露的時間和披露媒體

上述議案已經公司第七屆董事會第十七次會議審議通過，具體內容詳見公司于2023年5月27日刊登于《上海證券報》及上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的公告。

2、特別決議議案：無

3、對中小投資者單獨計票的議案：1

4、涉及關聯股東回避表決的議案：無

應回避表決的關聯股東名稱：無

5、涉及優先股股東參與表決的議案：無

三、股東大會投票注意事項

(一)本公司股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權的，既可以登陸交易系統投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進行投票，也可以登陸互聯網投票平臺（網址：vote.sseinfo.com）進行投票。首次登陸互聯網投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯網投票平臺網站說明。

(二)持有多個股東賬戶的股東，可行使的表決權數量是其名下全部股東賬戶所持相同類別普通股和相同品種優先股的數量總和。

持有多個股東賬戶的股東通過本所網絡投票系統參與股東大會網絡投票的，可以通過其任一股東賬戶參加。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優先股均已分別投出同一意見的表決票。

持有多個股東賬戶的股東，通過多個股東賬戶重復進行表決的，其全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優先股的表決意見，分別以各類別和品種股票的第一次投票結果為準。

(三)同一表決權通過現場、本所網絡投票平臺或其他方式重復進行表決的，以第一次投票結果為準。

(四)股東對所有議案均表決完畢才能提交。

四、會議出席對象

(一)股權登記日收市后在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的公司股東有權出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

■

(二)公司董事、監事和高級管理人員。

(三)公司聘請的律師。

(四)其他人員

五、會議登記方法

1、會議登記手續：凡符合出席會議條件的股東持本人身份證、股東帳戶卡；授權代理人持本人身份證、授權委托書、授權人股東賬戶卡及身份證(可為復印件)；法人股東持法人單位營業執照復印件、法人授權委托書(加蓋法人印章)、出席人身份證辦理登記手續。異地股東可按上述要求用信函或郵件等方式辦理登記手續(煩請注明“股東大會登記”字樣)。

2、登記時間：2023年6月11日上午9：00-11：30，下午2：30-4：30。

3、未登記不影響股權登記日登記在冊的股東出席股東大會。

六、其他事項

1、本次會議按已辦理出席會議登記手續確認其與會資格；

2、會期半天，出席會議人員交通、食宿費自理；

3、聯系電話：0731-83620963 聯系人：羅春艷

4、電子郵箱：600599@pandafireworks.com

特此公告。

熊貓金控股份有限公司董事會

2023年5月27日

附件1：授權委托書

● 報備文件

提議召開本次股東大會的董事會決議

附件1：授權委托書

授權委托書

熊貓金控股份有限公司：

茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席2023年6月12日召開的貴公司2023年第四次臨時股東大會，并代為行使表決權。

委托人持普通股數：

委托人股東帳戶號：

■

委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名：

委托人身份證號： 受托人身份證號：

委托日期： 年 月 日

備注：

委托人應當在委托書中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個并打“√”，對于委托人在本授權委托書中未作具體指示的，受托人有權按自己的意愿進行表決。

證券簡稱：ST熊貓 證券代碼：600599 編號：臨2023-032

熊貓金控股份有限公司

關于獨立董事辭職暨補選獨立董事的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

一、獨立董事辭職情況

熊貓金控股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會于近日收到公司獨立董事李立清先生提交的書面辭職報告。李立清先生因自本年度開始，教學任務調整，學校的管理日趨嚴格，在時間和精力上難以保障履行獨立董事職責，故提請辭去公司獨立董事及董事會相應專門委員會職務。辭職后李立清先生將不再擔任公司任何職務。

李立清先生辭職將導致公司董事會成員低于法定人數，且獨立董事成員不足董事會成員的三分之一，根據《公司法》、《公司章程》等有關規定，在公司股東大會選舉出新任獨立董事之前，李立清先生仍將繼續履行獨立董事職責。

李立清先生在擔任公司獨立董事期間勤勉盡責，為公司的規范運作和健康發展發揮了積極作用，公司及公司董事會對李立清先生在任職期間內所做的貢獻表示衷心的感謝！

二、補選獨立董事的情況

公司于2023年5月26日召開第七屆董事會第十七次會議，審議通過了《關于補選公司獨立董事的議案》，經公司董事會推薦，公司董事會提名委員會審查通過，同意提名張書軍先生（簡歷詳見附件）為公司第七屆董事會獨立董事候選人，任期自公司股東大會審議通過之日起至本屆董事會屆滿之日止。

截止本公告披露日，獨立董事候選人張書軍先生已經取得獨立董事資格證書。獨立董事對上述議案發表了同意的獨立意見。上述獨立董事候選人資料已經上海證券交易所審核無異議通過。

特此公告。

熊貓金控股份有限公司董事會

2023年5月27日

附件：獨立董事候選人簡歷

張書軍：男，1974年9月出生，中共黨員，中山大學管理學院教授，博士生導師，主要從事戰略管理、創業與資本市場的研究和教學工作。曾任大連商品交易所研究中心主任，中山大學管理學院副院長、工商管理系主任?，F任華商銀行、西安馳達飛機零部件制造股份有限公司、廣東明陽電氣股份有限公司、廣東清遠農村商業銀行股份有限公司獨立董事。