華西能源工業有限公司2022年股東大會決議公告

證券代碼：002630 證券簡稱：華西能源 公告編號：2023-033

華西能源工業有限公司2022年股東大會決議公告

公司及董事會全體成員確保公告內容真實、準確、完整，無虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏。

特別提示：

1、本次股東大會沒有否決議案，本次股東大會不涉及變更前次股東大會決議。

2、股東大會對中小投資者的表決單獨計票。

1.會議的召開和出席

(一)會議召開情況

1、召開時間：

(1)現場會議時間:2023年5月26日(星期五)下午14日:30。

(2)網上投票時間:2023年5月26日。其中，2023年5月26日上午9日通過互聯網投票系統投票∶15至下午15∶2023年5月26日上午，通過深圳證券交易所交易系統進行網上投票的具體時間為9∶15-9∶25和9∶30-11∶30，下午13∶00-15∶00。

2、召開地點：

現場會議地點:華西能源科研大樓一樓會議室，四川省自貢市高新技術工業園區榮川路66號。

3、舉辦方式：現場投票與網上投票相結合。

4、召集人和主持人：由公司第五屆董事會召集，由董事長李仁超先生主持。

會議的召開和召開符合《公司法》要求、《深圳證券交易所股票上市規則》等法律法規、規范性文件和《公司章程》。

(二)出席會議

1、股東出席會議

出席現場會議的股東(含股東代理人)和參加網上投票的股東共17人，代表161、224、560股，占公司股份總數的13.6538%。

(1)共有4名股東(含股東代理人)參加現場會議，代表160、770、260股，占公司股份總數的13.6154%。

（2）根據深圳證券信息有限公司在會議網上投票結束后提供給公司的網上投票統計結果，13名股東通過網上投票代表454300股，占公司股份總數的0.0385%。

(3)共有14名中小股東出席現場會議并通過網上投票出席會議(上市公司董監高、單獨或持有公司5%以上股份的股東除外)，代表股份1,056,400股，占公司股份總數的0.0895%。

2、公司董事、監事、董事會秘書出席會議，北京康達（成都）律師事務所高級管理人員和見證律師出席會議。

會議出席符合《公司法》的要求、《深圳證券交易所股票上市規則》等法律法規、規范性文件和《公司章程》。

二、二。法案審議表決

會議以現場投票和網上投票相結合的方式審議并通過了以下提案：

(一)審議通過《公司2022年監事會工作報告》

表決結果：同意160股、989股、060股，占出席會議的股東總數的99.8539%；反對235、500股，占出席會議股東投票總數的0.1461%；棄權0股占出席會議股東表決權總數的0.000%。

其中，中小股東的表決為：同意820900股，占出席會議的中小股東總表決權的77.7073%；反對235500股，占出席會議中小股東表決權總數的22.2927%；棄權0股占出席會議的中小股東表決權總數的0.000%。

(二)審議通過《公司2022年財務決算報告》

表決結果：同意160股、989股、060股，占出席會議的股東總數的99.8539%；反對235、500股，占出席會議股東投票總數的0.1461%；棄權0股占出席會議股東表決權總數的0.000%。

其中，中小股東的表決為：同意820900股，占出席會議的中小股東總表決權的77.7073%；反對235500股，占出席會議中小股東表決權總數的22.2927%；棄權0股占出席會議的中小股東表決權總數的0.000%。

(三)審議通過《公司2023年度財務預算報告》

表決結果：同意160股、989股、060股，占出席會議的股東總數的99.8539%；反對235、500股，占出席會議股東投票總數的0.1461%；棄權0股占出席會議股東表決權總數的0.000%。

其中，中小股東的表決為：同意820900股，占出席會議的中小股東總表決權的77.7073%；反對235500股，占出席會議中小股東表決權總數的22.2927%；棄權0股占出席會議的中小股東表決權總數的0.000%。

(四)審議通過《公司2022年度報告及摘要》

表決結果：同意160股、989股、060股，占出席會議的股東總數的99.8539%；反對235、500股，占出席會議股東投票總數的0.1461%；棄權0股占出席會議股東表決權總數的0.000%。

其中，中小股東的表決為：同意820900股，占出席會議的中小股東總表決權的77.7073%；反對235500股，占出席會議中小股東表決權總數的22.2927%；棄權0股占出席會議的中小股東表決權總數的0.000%。

(五)審議通過《公司2022年利潤分配方案》

表決結果：同意160股、989股、060股，占出席會議的股東總數的99.8539%；反對235、500股，占出席會議股東投票總數的0.1461%；棄權0股占出席會議股東表決權總數的0.000%。

其中，中小股東的表決為：同意820900股，占出席會議的中小股東總表決權的77.7073%；反對235500股，占出席會議中小股東表決權總數的22.2927%；棄權0股占出席會議的中小股東表決權總數的0.000%。

(六)審議通過《關于續聘2023年審計機構的議案》

表決結果：同意160股、989股、060股，占出席會議的股東總數的99.8539%；反對235、500股，占出席會議股東投票總數的0.1461%；棄權0股占出席會議股東表決權總數的0.000%。

其中，中小股東的表決為：同意820900股，占出席會議的中小股東總表決權的77.7073%；反對235500股，占出席會議中小股東表決權總數的22.2927%；棄權0股占出席會議的中小股東表決權總數的0.000%。

(七)審議通過《關于2023年日常關聯交易預期的議案》

表決結果：同意272100股，占出席會議的股東總數的92.1698%；反對235500股，占出席會議股東表決權總數的7.8302%；棄權0股占出席會議股東表決權總數的0.000%。

其中，中小股東的表決為：同意820900股，占出席會議的中小股東總表決權的77.7073%；反對235500股，占出席會議中小股東表決權總數的22.2927%；棄權0股占出席會議的中小股東表決權總數的0.000%。

關聯股東黎仁超先生和毛繼紅先生回避表決。

(八)審議通過《公司2022年董事會工作報告》

表決結果：同意160股、989股、060股，占出席會議的股東總數的99.8539%；反對235、500股，占出席會議股東投票總數的0.1461%；棄權0股占出席會議股東表決權總數的0.000%。

其中，中小股東的表決為：同意820900股，占出席會議的中小股東總表決權的77.7073%；反對235500股，占出席會議中小股東表決權總數的22.2927%；棄權0股占出席會議的中小股東表決權總數的0.000%。

(九)審議通過《第五屆董事會非獨立董事補選議案》

9.01蔣聰敏是第五屆董事會非獨立董事

投票結果：同意160股、770股、273股，占出席會議的股東總投票權的99.7182%。

其中，中小股東的表決為：同意602、113股，占出席會議的中小股東表決權總數的56.967%。

9.02補選王浩為第五屆董事會非獨立董事

投票結果：同意160股、884股、942股，占出席會議的股東總投票權的99.7894%。

其中，中小股東的表決為：同意716、782股，占出席會議的中小股東67.8514%。

上述非獨立董事候選人獲得的同意票數已超過出席股東大會的股東和股東代表持有的有效表決權股份總數的一半，當選為公司第五屆董事會非獨立董事。

上述議案（7）為相關交易事項，相關股東應避免表決，該議案由出席股東大會的非相關股東持有的表決權的一半以上通過。其他議案均為普通決議事項，由出席股東大會的股東持有的表決權的一半以上通過。該議案（9）分別通過累計投票進行投票。

獨立董事應千偉、劉錦超、毛堅毅事先向公司董事會提交了2022年獨立董事報告，并向年度股東大會報告。這個問題不需要審議。

三、律師出具的法律意見

北京康達（成都）律師事務所指派楊波、王宏恩兩名見證律師出具股東大會見證法律意見，認為：股東大會召開、召開程序、會議人員資格、股東大會召集人資格和股東大會投票程序符合公司法、本次股東大會形成的決議，如《股東大會規則》、《公司章程》等法律法規，合法有效。

四、備查文件

1、2022年華西能源工業有限公司股東大會決議。

2、北京康達（成都）律師事務所關于華西能源工業有限公司2022年股東大會的法律意見。

特此公告。

華西能源工業有限公司董事會

二〇二三年五月二十六日