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江蘇寧滬高速公路有限公司第十屆董事會第十八屆會議決議公告
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股票簡稱：寧滬高速 股票代碼：600377 編號：臨2023-028
江蘇寧滬高速公路有限公司
第十屆董事會第十八屆會議決議公告
公司董事會和全體董事保證公告內容不存在虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
一、會議召開情況
(一)2023年5月26日，江蘇寧滬高速公路有限公司(以下簡稱“本公司”)第十屆董事會第十八次會議(以下簡稱“會議”)以通訊表決的形式舉行。
（2）會議通知通過電子郵件或專人發送給董事會全體成員。
(三)董事12人，董事12人出席會議。
（4）會議的召開符合《公司法》和公司章程的有關規定，會議決議為有效決議。
二、會議審議情況
本次會議審議并通過以下議案：
(一)審議批準《關于聘任公司副總經理的議案》。
陳金佳女士同意任命為公司副總經理三年（任期自董事會批準之日起）。
投票結果：同意12票；反對0票；棄權0票。
該議案已獲批準。
特此公告。
附件：高管簡歷
江蘇寧滬高速公路有限公司董事會
2023年5月27日
附件：
高管簡歷
陳金佳，女，漢族，1975年12月出生，碩士學位，學士學位，中共黨員，注冊資產評估師，國際內部控制協會國際注冊內部控制師。陳女士曾任江蘇鐵路發展有限公司管理部副經理（主持）、證券部副經理(主持工作)、江蘇云杉清潔能源投資控股有限公司綜合管理部經理、副總經理、黨支部委員、工會主席、證券部經理、董事會秘書處經理?，F任江蘇寧滬高速公路有限公司副總經理、黨委委員。陳女士長期從事企業管理，具有豐富的企業管理經驗。
股票簡稱：寧滬高速 股票代碼：600377 編號：臨2023-029
江蘇寧滬高速公路有限公司
關于公司高管辭職的公告
公司董事會和全體董事保證公告內容不存在虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
2023年5月26日，江蘇寧滬高速公路有限公司（以下簡稱“公司”）董事會收到副總經理姚永嘉先生的辭職函。姚永嘉先生因職務變動申請辭去公司副總經理職務。姚永嘉先生辭職后，申請送達董事會。姚永嘉先生辭去副總經理職務不會影響公司的相關工作和生產經營。
姚永嘉先生已確認與公司沒有不同意見，也沒有其他事項需要公司董事會注意。
姚永嘉先生在擔任公司副總經理期間，勤勉盡責地履行了高管的職責。公司董事會衷心感謝姚先生對公司業務發展管理的貢獻！
特此公告。
江蘇寧滬高速公路有限公司董事會
2023年5月27日
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