海寧中國皮革城有限公司關于董事會換屆選舉的提示性公告

證券代碼：002344 證券簡稱：海寧皮城 公告編號：2023－015

債券代碼：148105 債券簡稱:22皮城01

海寧中國皮革城有限公司

董事會換屆選舉的提示性公告

公司及董事會全體成員應保證公告內容的真實性、準確性和完整性，并對公告中的虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏承擔連帶責任。

海寧中國皮革城有限公司（以下簡稱“公司”或“公司”）第五屆董事會任期屆滿，公司第五屆董事會全體成員將繼續按照有關法律法規履行董事職責。為順利完成董事會換屆選舉(以下簡稱“本次換屆選舉”)，根據《中華人民共和國公司法》(以下簡稱《公司法》)、上市公司獨立董事規則、海寧中國皮革城有限公司章程(以下簡稱公司章程)、《海寧中國皮革城有限公司董事會議事規則》、《海寧中國皮革城有限公司董事會提名委員會實施細則》等有關規定，公告第六屆董事會的組成、董事候選人的推薦、換屆選舉的方式和程序、董事候選人的資格如下：

第一，第六屆董事會的組成

根據公司現行章程，董事會由9名董事組成，其中3名是獨立董事。董事任期自公司相關股東大會選舉之日起計算，任期為三年。

二、選舉方式

董事選舉采用累計投票制度，即股東大會選舉非獨立董事或獨立董事時，每股具有與擬選非獨立董事或獨立董事人數相同的表決權。股東的表決權可以集中或單獨使用。

三、董事候選人推薦(董事候選人推薦書樣本見附件)

(一)推薦非獨立董事候選人

本公司董事會和在本公告發布之日單獨或合并持有公司3%以上股份的股東，可以書面提名推薦第六屆董事會非獨立董事候選人。單個推薦人推薦的人數不得超過擬選非獨立董事的人數。

(二)推薦獨立董事候選人

本公司董事會、監事會和在本公告發布之日單獨或合并持有本公司已發行股份1%以上的股東，可以書面提名推薦第六屆董事會獨立董事候選人到第五屆董事會。單個推薦人推薦的人數不得超過擬選獨立董事的人數。

四、本次換屆選舉的程序

1、自本公告發布之日起至2023年5月30日17日：00前書面向董事會推薦董事候選人，并提交相關文件。

2、上述推薦時間屆滿后，公司董事會提名委員會將推薦的董事候選人提交董事會審議。

3、董事會根據提名委員會提交的候選人召開會議，確定第六屆董事會候選人名單，并以提案的形式提交股東大會審議。

4、董事候選人被提名后，應當檢查是否符合資格，并及時向公司提供書面說明和相關資格證書（如適用）。

董事候選人應當在股東大會前作出書面承諾，同意接受提名，承諾公開披露的候選人信息真實、準確、完整、符合資格，并確保當選后認真履行職責。獨立董事候選人也應當依法作出有關聲明。

5、公司發布新董事會股東大會選舉通知時，將獨立董事候選人的相關材料（包括但不限于提名人聲明、候選人聲明、獨立董事簡歷、獨立董事資格證書）提交深圳證券交易所審核。

6、第五屆董事會董事在新一屆董事會成員就任前，仍按照有關法律法規的規定繼續履行職責。

五、董事資格

(一)非獨立董事資格

根據《公司法》、根據公司章程及相關法律法規，公司董事候選人為自然人，具有適合董事的工作經驗和經驗，并確保有足夠的時間和精力妥善履行董事職責。具有下列規定的事實的，不得擔任公司董事：

1、無民事行為能力或者限制民事行為能力；

2、因貪污、賄賂、侵占財產、挪用財產或者破壞社會主義市場經濟秩序，被判處五年以上刑罰，或者因犯罪被剝奪政治權利，五年以上刑罰；

3、破產清算公司、企業董事、廠長、總經理對公司、企業破產負有個人責任的，自公司、企業破產清算完成之日起三年以上；

4、公司、企業的法定代表人因非法吊銷營業執照，責令關閉，并承擔個人責任的，自公司、企業吊銷營業執照之日起三年以上；

5、個人所承擔的大額債務到期未清償；

6、被中國證監會禁止進入證券市場，期限未滿的；

7、法律、行政法規或部門規章規定的其他內容。

(二)獨立董事資格

除具備上述董事資格外，獨立董事候選人還必須滿足以下條件：

1、具有擔任上市公司董事的資格，依照法律、行政法規等有關規定；

2、具有中國證監會頒布的《上市公司獨立董事規則》所要求的獨立性；

3、熟悉相關法律、行政法規、規章制度，具備上市公司經營的基本知識；

4、具有五年以上法律、經濟、管理、會計、財務或其他履行獨立董事職責所必需的工作經驗；

5、公司章程規定的其他條件；

6、有下列情形之一的，不得擔任公司獨立董事：

(一)在上市公司或其附屬企業工作的人員及其直系親屬及其主要社會關系；

(2)直接或間接持有上市公司已發行股份1%以上或上市公司前十名股東中的自然人股東及其直系親屬；

(三)直接或間接持有上市公司已發行股份5%以上的股東或者上市公司前五名股東及其直系親屬的；

(四)在上市公司控股股東、實際控制人及其附屬企業工作的人員及其直系親屬；

(5)為上市公司及其控股股東、實際控制人或其附屬企業提供財務、法律、咨詢等服務的人員，包括但不限于提供服務的中介項目組全體人員、各級審核人員、在報告上簽字的人員、合伙人和主要負責人；

（6）在與上市公司及其控股股東、實際控制人或其附屬企業有重大業務往來的單位或控股股東單位有重大業務往來的單位工作的人員；

(7)最近十二個月有前六種情況之一的人員；

(8)深圳證券交易所認定其他不獨立的人員。

六、關于推薦人應提供的相關文件說明

(一)推薦人推薦董事候選人，必須向公司董事會提供以下文件:

1、董事候選人推薦書(原件)；

2、董事候選人身份證明復印件(原件備查)；

3、推薦董事候選人簡歷、學歷、學位證書復印件；推薦獨立董事候選人的，應當提供獨立董事提名人聲明、獨立董事候選人聲明、獨立董事簡歷、獨立董事培訓證書復印件（原件）；

4、董事候選人的承諾和聲明(原件)；

5、能夠證明符合本公告規定條件的其他文件。

（2）如果推薦人是公司的股東，推薦人應同時提供以下文件：

1、個人股東需提供身份證明復印件(原件備查)；

2、法人股東應當提供營業執照復印件（加蓋公章，原件備查）；

3、股票賬戶卡復印件(原件備查)；

4、本公告發布之日的持股憑證。

（3）推薦人向公司董事會推薦董事候選人的方式如下：

1、本次推薦僅限于個人送達或郵寄兩種方式。

2、推薦人必須在本公告截止日期2023年5月30日17日：公司指定的聯系人處方在00前送達或郵寄相關文件(以郵戳時間為準)有效。

七、聯系方式

聯系人：朱雯婷 聯系部：公司證券法務部：

聯系電話：0573-87217777 傳真號碼：0573-87217999

聯系地址：浙江省海寧市海州西路201號，皮革城大廈19樓

郵政編碼：314400

特此公告。

海寧中國皮革城有限公司

董 事 會

2023年5月27日

附件：

海寧中國皮革城有限公司

第六屆董事會董事候選人推薦書

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債券代碼：148105 債券簡稱:22皮城01

海寧中國皮革城有限公司

關于監事會換屆選舉的提示公告

公司及監事會全體成員應保證公告內容的真實性、準確性和完整性，并對公告中的虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏承擔連帶責任。

海寧中國皮革城有限公司（以下簡稱“公司”或“公司”）第五屆監事會任期屆滿，公司第五屆監事會全體成員將繼續按照有關法律法規履行監事職責。根據《中華人民共和國公司法》(以下簡稱《公司法》)，為順利完成監事會換屆選舉(以下簡稱“本次換屆選舉”)、《海寧中國皮革城股份有限公司章程》(以下簡稱《公司章程》)、《海寧中國皮革城股份有限公司監事會議事規則》等有關規定，第六屆監事會的組成、監事候選人的推薦、選舉程序、監事候選人資格等事項公告如下：

第一，第六屆監事會的組成

根據公司現行章程，監事會由5名監事組成，其中職工代表監事的比例不得低于1/3，即股東代表監事的人數不得超過3人。監事任期自公司相關股東大會選舉通過之日起計算，任期三年。

二、選舉方式

監事換屆選舉采用累計投票制度，即股東大會選舉股東代表監事時，每股具有與擬選股東代表監事人數相同的表決權。股東的表決權可以集中或單獨使用。職工代表監事由公司職工代表大會選舉產生。

三、監事候選人推薦(監事候選人推薦書樣本見附件)

(一)股東代表監事候選人的推薦

本公告發布之日起，持有公司3%以上股份的股東可以書面提名推薦第六屆監事會股東代表監事候選人。單個推薦人推薦的人數不得超過擬選股東代表監事的人數。

(二)職工代表監事的產生

職工代表出任的監事由公司職工代表大會選舉產生。

四、本次換屆選舉的程序

1、自本公告發布之日起至2023年5月30日17日：00前以書面形式向公司監事會推薦監事候選人，并提交相關文件。

2、上述推薦時間屆滿后，公司監事會召開會議，確定股東代表監事候選人名單，并提交公司股東大會審議。

3、監事候選人被提名后，應檢查是否符合資格，并及時向公司提供書面說明和相關資格證書（如適用）。

監事候選人應當在股東大會前作出書面承諾，同意接受提名，承諾公開披露的候選人信息真實、準確、完整、合格，并確保當選后認真履行職責。

4、第五屆監事會監事在新一屆監事會成員就任前，仍按照有關法律法規的規定繼續履行職責。

五、監事資格

根據《公司法》、根據公司章程及相關法律法規的規定，公司監事候選人為自然人，具有適合監事的工作經驗和經驗，并確保有足夠的時間和精力履行監事職責。具有下列規定的事實的，不得擔任公司監事：

1、無民事行為能力或者限制民事行為能力；

2、因貪污、賄賂、侵占財產、挪用財產或者破壞社會主義市場經濟秩序，被判處五年以上刑罰，或者因犯罪被剝奪政治權利，五年以上刑罰；

3、破產清算公司、企業董事、廠長、總經理對公司、企業破產負有個人責任的，自公司、企業破產清算完成之日起三年以上；

4、擔任因違法被吊銷營業執照、責令關閉的公司、企業的法定代表人，并負責自公司、企業被吊銷營業執照之日起三年以上；

5、個人所承擔的大額債務到期未清償；

6、被中國證監會禁止進入證券市場，期限未滿的；

7、董事、總經理等高級管理人員；

8、法律、行政法規或部門規章規定的其他內容。

六、關于推薦人應提供的相關文件說明

(一)推薦人推薦監事候選人，必須向公司監事會提供以下文件:

1、監事候選人推薦書(原件)；

2、監事候選人身份證明復印件(原件備查)；

3、監事候選人推薦的簡歷、學歷、學位證書復印件(原件備查)；

4、能夠證明符合本公告規定條件的其他文件。

（2）如果推薦人是公司的股東，推薦人應同時提供以下文件：

1、個人股東需提供身份證明復印件(原件備查)；

2、法人股東應當提供營業執照復印件（加蓋公章，原件備查）；

3、股票賬戶卡復印件(原件備查)；

4、本公告發布之日的持股憑證。

（3）推薦人向公司監事會推薦監事候選人的方式如下：

1、本次推薦僅限于個人送達或郵寄兩種方式。

2、推薦人必須在本公告截止日期2023年5月30日17日：公司指定的聯系人處方在00前送達或郵寄相關文件(以郵戳時間為準)有效。

七、聯系方式

聯系人：朱雯婷 聯系部：公司證券法務部：

聯系電話：0573-87217777 傳真號碼：0573-87217999

聯系地址：浙江省海寧市海州西路201號，皮革城大廈19樓

郵政編碼：314400

特此公告。

海寧中國皮革城有限公司

監 事 會

2023年5月27日

附件：

海寧中國皮革城有限公司

第六屆監事會監事候選人推薦書

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