下載APP
南寧化工股份有限公司2023年第二次臨時股東大會決議公告
字體：
小
中
大
證券代碼：600301 證券簡稱：南化股份 公告編號：2023-045
南寧化工股份有限公司
2023年第二次臨時股東大會決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
重要內容提示：
● 本次會議是否有否決議案：無
一、會議召開和出席情況
(一)股東大會召開的時間：2023年5月25日
(二)股東大會召開的地點：廣西壯族自治區柳州市城中區桂中大道9號華錫大廈3樓桂華廳
(三)出席會議的普通股股東和恢復表決權的優先股股東及其持有股份情況：
■
(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規定，大會主持情況等。
本次會議由公司董事會召集，董事長蔡勇先生主持會議，會議采取現場投票與網絡投票相結合的方式進行表決，會議的召開及表決方式符合《公司法》及《公司章程》的規定。
(五)公司董事、監事和董事會秘書的出席情況
1、公司在任董事9人，出席6人，董事楊鳳華女士、胡明振先生、藍文永先生因工作原因未能出席；
2、公司在任監事5人，出席4人，監事何典治先生因工作原因未能出席；
3、公司董事會秘書孫國權先生出席了本次股東大會。
二、議案審議情況
(一)非累積投票議案
1、議案名稱：關于變更公司名稱及證券簡稱、注冊資本、經營范圍、住所的議案
審議結果：通過
表決情況：
■
2、議案名稱：關于修訂《公司章程》的議案
審議結果：通過
表決情況：
■
(二)涉及重大事項，5%以下股東的表決情況
■
(三)關于議案表決的有關情況說明
本次股東大會共表決2項議案，議案表決情況說明如下：議案均為特別決議議案，均獲有效表決權股份總數的2/3以上通過。
三、律師見證情況
1、本次股東大會見證的律師事務所：國浩律師（南寧）事務所
律師：梁定君、覃錦
2、律師見證結論意見：
本所律師認為，公司本次股東大會的召集、召開程序符合法律、行政法規、《上市公司股東大會規則》和《公司章程》的規定，召集人和出席會議人員的資格、表決程序和表決結果合法有效。
特此公告。
南寧化工股份有限公司董事會
2023年5月26日
● 上網公告文件
經鑒證的律師事務所主任簽字并加蓋公章的法律意見書
● 報備文件
經與會董事和記錄人簽字確認并加蓋董事會印章的股東大會決議
消費界所刊載信息，來源于網絡，傳播內容僅以學習參考使用，并不代表本站觀點。本文所涉及的信息、數據和分析均來自公開渠道，如有任何不實之處、涉及版權問題，我們會及時處理，舉報投訴郵箱：Jubao_404@163.com，
相關資訊
未經書面授權不得復制或建立鏡像，違者必究。
Copyright © 2012 -2023 CONSUMER TIMES. All Rights Reserved.
深圳市贏銷網絡科技有限公司版權所有
粵ICP備14076428號
粵公網安備 44030702005336號