珠海高凌信息科技有限公司關于公司2023年續聘審計機構的公告

證券代碼：688175 證券簡稱：高凌信息 公告編號：2023-021

關于珠海高凌信息科技有限公司

公司續聘2023年審計機構公告

公司董事會和全體董事保證公告內容不存在虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏，并依法對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

珠海高凌信息科技有限公司(以下簡稱“高凌信息”)2023年5月25日、“公司”)召開了第三屆董事會第九次會議和第三屆監事會第九次會議，審議通過了《關于公司續聘2023年審計機構的議案》，仍需提交股東大會審議。有關事項現公告如下:

一、擬聘任會計師事務所的基本情況

(一)機構信息

1、基本信息

榮成會計師事務所（特殊普通合伙）由原華普天健會計師事務所（特殊普通合伙）更名，成立于1988年8月，2013年12月10日改為特殊普通合伙企業，是中國最早批準從事證券服務業務的會計師事務所之一，長期從事證券服務業務。注冊地址為901-22-901-26號北京市西城區阜成門外大街22號1棟外貿大廈，首席合伙人肖厚發。

2、人員信息

截至2022年12月31日，榮成會計師事務所共有合伙人172人，注冊會計師1267人，其中651人簽署了證券服務業務審計報告。

3、業務規模

榮成會計師事務所審計的2021年總收入為233,952.72萬元，其中審計業務收入為220,837.62萬元，證券期貨業務收入為94,730.69萬元。

榮成會計師事務所承擔2021年321家上市公司的審計業務，審計費用總額為36、988.75萬元，客戶主要集中在制造業(包括但不限于計算機、通信等電子設備制造業、專用設備制造業、電氣機械及設備制造業、化工原料及化工制品制造業、汽車制造業、醫藥制造業、橡膠及塑料制品業、有色金屬冶煉及壓延加工業、建筑裝飾及其他建筑業)、信息傳輸、軟件及信息技術服務業、建筑業、批發零售業。水利、環境和公共設施管理、交通、倉儲和郵政、科研和技術服務、電力、熱力、天然氣和水生產和供應、文化、體育和娛樂、采礦、金融、房地產和其他行業。珠海高凌信息科技有限公司同行業上市公司榮成會計師事務所審計客戶224家。

4、保護投資者的能力

榮成會計師事務所已購買注冊會計師職業責任保險，符合有關規定；截至2022年12月31日，累計責任賠償限額為9億元。近三年來，在執業過程中沒有相關的民事訴訟。

5、誠信記錄

榮成會計師事務所近三年因執業行為受到刑事處罰0次，行政處罰0次，監督管理措施 八、自律監管措施 1 二、紀律處分 0 次。

近三年，榮成會計師事務所執業期間，5名員工因執業行為受到自律監督措施1次；近三年，榮成會計師事務所執業期間，22名員工受到監督管理措施1次，2名員工在榮成會計師事務所執業期間受到監督管理措施2次。

近三年，6名員工在其他會計師事務所執業期間接受了一次監督管理措施。

(二)項目信息

1、項目成員

擬簽約項目合伙人：陳鏈武， 2014年成為注冊會計師，2006年開始從事上市公司審計業務，2019年開始在榮成會計師事務所執業；2023年開始為高凌信息提供審計服務；近三年簽約閩燦坤(200512)、萬泰生物(603392)、上市公司的審計報告，如新宏澤(002836)。

擬簽署的項目注冊會計師:倪志豪，2020年成為中國注冊會計師，2015年開始從事上市公司審計業務，2019年開始在榮成會計師事務所執業；2021年開始為高凌信息提供審計服務；近三年簽署了優利德(688628)上市公司審計報告。

項目質量控制審查員:王慧達，2012年成為中國注冊會計師，2007年開始從事上市公司審計業務，2021年開始在榮成會計師事務所執業；近三年簽署了貝斯美(300796)、正帆科技(688596)等上市公司審計報告。

2、上述相關人員的誠信記錄

近三年來，擬簽署項目合伙人陳鏈武、擬簽署項目注冊會計師倪志豪、項目質量控制審查員王輝達未因執業行為受到刑事處罰、行政處罰、監督管理措施、自律監督措施和紀律處分。

3、獨立性

榮成會計師事務所及上述人員不違反《中國注冊會計師職業道德守則》的獨立要求。

4、審計收費

審計費定價原則：根據公司的業務規模、行業和會計處理的復雜性，根據公司年度報告的審計人員和投資工作量，確定公司的最終審計費。

公司董事會根據2023年財務審計的具體工作量和市場價格水平，要求股東大會授權管理層確定2023年的審計費用。2022年，榮成會計師事務所對公司的審計費用為80萬元（不含稅）。2023年的審計費用由雙方按照公平合理的市場定價原則協商確定，年度審計費用不高于80萬元（不含稅）。

二、擬續聘會計師事務所辦理的程序

（1）審計委員會的審查意見

經審計委員會核實，榮成會計師事務所（特殊普通合伙）在為公司提供2022年審計服務的過程中，履行職責，遵循獨立、客觀、公平的實踐標準，具有獨立、足夠的經驗和專業能力，為上市公司提供審計服務。因此，審計委員會同意續聘榮成會計師事務所(特殊普通合伙)為公司2023年審計機構，并提交董事會審議。

(二)獨立董事的事前認可和獨立意見

獨立董事事認可意見：榮成會計師事務所（特殊普通合伙）具有證券期貨相關業務資格，在公司2022年審計服務工作中，履行職責，遵循獨立、客觀、公平的實踐標準，完成與公司約定的審計業務，表現出良好的職業道德和業務質量。因此，我們一致同意續聘榮成會計師事務所(特殊普通合伙)為公司2023年審計機構，并同意將該議案提交董事會審議。

獨立董事的獨立意見：榮成會計師事務所（特殊普通合伙）具有豐富的上市公司審計經驗和專業素質。在為公司提供審計服務的過程中，能夠履行職責，遵循獨立、客觀、公正的實踐原則，更好地完成公司委托的審計業務，在專業能力、投資者保護能力、誠信狀況、獨立性等方面都能滿足公司對2023年財務審計機構的要求。審議續聘審計機構的程序合法合規，不損害公司及其股東，特別是中小股東的利益。審議續聘審計機構的程序合法合規，不損害公司及其股東，特別是中小股東的利益。 我們同意將該議案提交股東大會審議。

(三)董事會對議案的審議

公司于2023年5月25日召開第三屆董事會第九次會議，審議通過了《關于續聘公司2023年度審計機構的議案》，同意續聘榮成會計師事務所(特殊普通合伙)為公司2023年度審計機構。

(四)監事會對議案的審議

公司于2023年5月25日召開第三屆監事會第九次會議，審議通過了《關于續聘公司2023年度審計機構的議案》，同意續聘榮成會計師事務所(特殊普通合伙)為公司2023年度審計機構。

(五)生效日期

公司聘用的會計師事務所仍需提交股東大會審議，自股東大會審議批準之日起生效。

三、備查文件

(一)第三屆董事會第九次會議決議。

(二)第三屆監事會第九次會議決議公告。

(三)獨立董事對第三屆董事會第九次會議有關事項的事先認可意見。

(四)獨立董事對第三屆董事會第九次會議有關事項的獨立意見。

特此公告。

珠海高凌信息科技有限公司董事會

2023年5月26日

證券代碼：688175 證券簡稱：高凌信息 公告編號：2023-020

珠海高凌信息科技有限公司

第三屆監事會第九次會議決議公告

公司監事會和全體監事保證本公告內容不存在虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏，并依法對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

一、監事會會議召開情況

珠海高凌信息科技有限公司(以下簡稱“公司”)第三屆監事會第九次會議于2023年5月25日舉行。會議通知及相關材料于2023年5月22日通過電子郵件送達全體監事。會議監事3人，實際監事3人。本次會議的召開、召開和表決程序符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的規定。

二、監事會會議審議情況

(一)審議通過《關于公司續聘2023年審計機構的議案》

投票：同意3票，反對0票，棄權0票。

本議案仍需提交股東大會審議。

本議案的內容詳見公司同日在上海證券交易所網站上披露的（www.sse.com.cn）《關于公司續聘2023年審計機構的公告》。

特此公告。

珠海高凌信息技術有限公司監事會

2023年5月26日

證券代碼：688175 證券簡稱：高凌信息 公告編號：2023-022

珠海高凌信息科技有限公司

關于召開2022年股東大會的通知

公司董事會和全體董事保證公告內容不存在虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏，并依法對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

重要內容提示：

● 2023年6月16日，股東大會召開日期

● 股東大會采用的網上投票系統：上海證券交易所股東大會網上投票系統

一、召開會議的基本情況

(一)股東大會類型及次次次

2022年年度股東大會

(二)股東大會召集人:董事會

（3）投票方式：股東大會采用的投票方式是現場投票與網上投票相結合

（4）現場會議的日期、時間和地點

2023年6月16日召開日期 15點00分

地點：公司會議室：

(五)網上投票系統、起止日期和投票時間。

網上投票系統：上海證券交易所股東大會網上投票系統

自2023年6月16日起，網上投票的起止時間：

至2023年6月16日

采用上海證券交易所網上投票系統，通過交易系統投票平臺的投票時間為股東大會當天的交易時間，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；股東大會當天9日通過互聯網投票平臺投票:15-15:00。

（6）上海證券交易所投資者的融資融券、轉讓融資、約定回購業務賬戶和投票程序

涉及融資融券、融資業務、約定回購業務相關賬戶和上海證券交易所投資者的投票，應當按照《上海證券交易所科技創新委員會上市公司自律監督指南》第1號 一 執行規范操作等有關規定。

(七)涉及股東投票權的公開征集

不涉及

二、會議審議事項

股東大會審議的議案和投票股東的類型

■

注：股東大會還將聽取《2022年獨立董事報告》

1、說明每個提案披露的時間和媒體披露的時間

提案1-7已于2023年4月27日通過公司第三屆董事會第八次會議和第三屆監事會第八次會議審議。詳見公司 2023年4月29日，上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）以及在指定的信息披露媒體上披露的相關公告。2023年5月25日，公司第三屆董事會第九次會議和第三屆監事會第九次會議審議通過后，具體內容見公司于 2023年5月26日，上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）以及在指定的信息披露媒體上披露的相關公告。公司將在2022年年度股東大會前在上海證券交易所網站上發布(www.sse.com.cn)登錄《2022年年度股東大會資料》。

2、特別決議：沒有

3、對中小投資者單獨計票的議案：議案4、議案5、議案7、議案8

4、涉及關聯股東回避表決的議案：不涉及

回避表決的關聯股東名稱：無表決的關聯股東名稱：

5、參與優先股股東表決的議案：無表決議案

三、股東大會投票注意事項

（1）股東通過上海證券交易所股東大會在線投票系統行使表決權的，可以登錄交易系統投票平臺（指定交易的證券公司交易終端）或互聯網投票平臺（網站：vote.sseinfo.com）進行投票。投資者首次登錄互聯網投票平臺進行投票時，需要完成股東身份認證。請參閱互聯網投票平臺網站的具體操作說明。

（2）同一表決權通過現場、網絡投票平臺或其他方式重復表決的，以第一次投票結果為準。

(三)股東只有在表決完所有議案后才能提交。

四、出席會議的對象

（1）股權登記日下午收盤時，在中國登記結算有限公司上海分公司登記的公司股東有權出席股東大會（詳見下表），并可委托代理人以書面形式出席會議和表決。代理人不必是公司的股東。

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(二)公司董事、監事、高級管理人員。

(三)公司聘請的律師。

(四)其他人員

五、會議登記方式

(一)登記手續

1、法人股東：法人股東的法定代表人出席會議的，應當出示身份證原件、加蓋法人印章的營業執照復印件、股票賬戶卡原件及以上材料；法定代表人委托代理人出席會議的，代理人應當持身份證原件、加蓋法人印章的營業執照復印件、法定代表人證明書、股票賬戶卡原件、法定代表人出具的授權委托書（加蓋公章）及以上材料復印件辦理登記手續。

2、自然人股東：自然人股東親自出席會議的，應當持有身份證原件、股票賬戶卡原件及以上材料復印件辦理登記手續；委托代理人出席會議的，應當持有委托人股票賬戶卡原件、身份證復印件、授權委托書原件（見附件1）、登記受托人身份證原件及以上材料復印件。

3、股東可按上述要求發出信函（郵政快遞）、通過傳真或郵件登記，郵戳、傳真、郵件到達時間不得遲于登記截止日期(2023年6月) 14日16:00）。信函(郵政特快專遞)、傳真或電子郵件應注明股東姓名、股東賬戶、聯系地址、郵件編制、聯系電話號碼，并附注冊材料復印件。請在文件中注明“股東大會”字樣；通過信函或電子郵件登記的股東在參加現場會議時應攜帶上述文件。公司不接受電話登記。

(二)登記時間

2023年6月14日上午9:30-11:30、2022年6月14日下午通過傳真或郵件登記 16:00 前送達。

(三)登記地點

公司證法事務部辦公室(廣東省珠海市南平科技工業園屏東一路一號)

六、其他事項

(一)會議聯系方式

通訊地址：珠海高凌信息科技有限公司，廣東省珠海市南平科技產業園屏東一號

郵編：519060

電話：（86-756）8683888

傳真：（86-756）8683111

聯系人：何嘉雄

(二)會議安排

股東大會半天，參加現場表決的股東安排住宿和交通費用。

特此公告。

珠海高凌信息科技有限公司董事會

2023年5月26日

附件1：授權委托書

授權委托書

珠海高凌信息科技有限公司：

茲委托 先生(女士)代表本單位(或本人)出席2023年6月16日召開的貴公司2022年年度股東大會，并代表本單位行使表決權。

委托人持有普通股數：

委托人持有優先股數：

委托人股東賬號：

■

客戶簽名(蓋章)： 受托人簽名：

客戶身份證號： 受托人身份證號：

委托日期： 年 月 日

備注：

委托人應當在委托書中“同意”、選擇“反對”或“棄權”意向中的一個并打√委托人在本授權委托書中未作出具體指示的，受托人有權按照自己的意愿表決。