上海三毛企業(集團)有限公司第十一屆董事會第一次臨時會議決議公告

證券代碼： A 600689 證券簡稱： 上海三毛 編號：臨2023-015

B 900922 三毛B股

上海三毛企業(集團)有限公司

2023年第十一屆董事會第一次臨時會議決議公告

公司董事會和全體董事保證公告內容不存在虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個人和連帶責任。

2023年5月16日，上海三毛企業(集團)有限公司以電子郵件的形式向全體董事發出關于召開公司第十一屆董事會第一次臨時會議(通訊方式)的通知，并于2023年5月25日召開。會議應當參加6名表決董事和6名實際表決董事。會議的召開符合《公司法》和《公司章程》的有關規定，決議合法有效。會議經審議通過以下議案：

一、《關于擬續聘會計師事務所的議案》

同意續聘中興華會計師事務所(特殊普通合伙)擔任公司2023年度財務報告和內部控制審計機構。2023年審計費用擬定為人民幣108萬元(含稅)。

本議案仍需提交股東大會審議。

關于本事項和獨立董事發表的獨立意見，請參見《上海證券報》和上海證券交易所網站同日發表的獨立意見（www.sse.com.cn）相關公告。

投票結果：同意6票，反對0票，棄權0票。

二、關于修訂〈總經理辦公室會議的議事規則〉的議案》

《總經理辦公會議議議事規則》詳見同日在上海證券交易所網站上刊登的（www.sse.com.cn）相關公告。

投票結果：同意6票，反對0票，棄權0票。

特此公告。

上海三毛企業(集團)有限公司

二〇二三年五月二十六日

證券代碼： A 600689 證券簡稱： 上海三毛 編號：臨2023-016

B 900922 三毛B股

上海三毛企業(集團)有限公司

擬續聘會計師事務所的公告

公司董事會和全體董事保證公告內容不存在虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個人和連帶責任。

重要內容提示：

● 擬聘用的會計師事務所名稱:中興華會計師事務所(特殊普通合伙)

一、擬聘任會計師事務所的基本情況

(一)機構信息

1、基本信息

中興華會計師事務所成立于1993年，2000年經國家工商行政管理局批準，改制為“中興華會計師事務所有限公司”。2009年，江蘇富華會計師事務所被吸收合并，更名為“中興富華會計師事務所有限公司”。公司于2013年轉制合伙制，轉制后的公司名稱為“中興華會計師事務所(特殊普通合伙)”。注冊地址：北京市豐臺區麗澤路20號院1號樓南樓20層。李尊農，首席合伙人。

截至2022年12月31日，中興華共有合伙人170人，注冊會計師839人，注冊會計師463人簽署了證券服務業務審計報告。

2021年中興華所經審計的營業收入為167、856.22萬元，其中審計營業收入為128、069.83萬元(證券營業收入為37、671.32萬元)。中興承擔了2021年95家上市公司的年度報告審計工作。上市公司涉及制造業、信息傳輸軟件、信息技術與服務、房地產、農業、林業、畜牧業、漁業、水利、環境、公共設施管理等行業，總審計費用為12077.20萬元。(2022年相關數據尚未統計完畢)

2、保護投資者的能力

截至2022年12月31日，中興華計提職業風險基金13633.38萬元，購買職業保險累計賠償限額1.5萬元。計提職業風險基金和購買職業保險符合有關規定。近三年來，在執業相關民事訴訟中承擔民事責任:

由于江蘇中顯集團有限公司2011-2013年財務狀況出具了無保留審計報告。江蘇信用再擔保集團有限公司、元長勝、夏寶龍、江海證券有限公司、中興華會計師事務所（特殊普通合伙）、江蘇石塔律師事務所等提起訴訟。 2021年6月28日，經江蘇省揚州市漢江區人民法院(2019)民初9692號民事判決裁定，中興華所不承擔侵權損害賠償責任。2021年7月23日，江蘇省信用再擔保集團有限公司向江蘇省揚州市中級人民法院提出上訴 。江蘇省揚州市中級人民法院于2022年3月15日作出終審判決，駁回上訴，維持原判。

3、誠信記錄

近三年來，中興華學院因執業行為受到監督管理措施11次，自律監督措施1次。中興華學院23名員工因執業行為受到監督管理措施23次，自律監督措施2次。

(二)項目信息

1、人員信息

項目合作伙伴、擬簽署的注冊會計師、項目質量控制審查員具有多年上市公司年度報告審計、重大資產重組、IPO申請審計經驗，具有相應的專業能力。

擬簽署的項目合作伙伴：蔡海健于2014年8月成為注冊會計師，2016年1月開始從事證券業務審計，2019年9月開始在中興執業，2022年開始為公司提供審計服務；近三年簽署了多份證券業務審計報告，具有相應的專業能力。

擬簽約注冊會計師：陶昕，2021年3月成為注冊會計師，2012年開始從事證券業務審計，2021年3月開始在中興華所執業， 自2021年起，開始為公司提供審計服務；近三年簽署多份證券業務審計報告，具有相應的專業能力。

2014年項目質量控制審查員孫宇 年 11 2014年1月成為注冊會計師 2020年開始從事上市公司審計 年 11 2021年1月開始在中興華執業 為公司提供復核工作；近三年負責上市公司年報、上市公司年報等多個審計業務項目的質量審核； IPO 該項目具有相應的專業能力。

2、誠信記錄

近三年來，項目合作伙伴、簽名注冊會計師、項目質量控制審查員因執業行為受到刑事處罰，受到中國證監會及其派出機構、行業主管部門的行政處罰、監督管理措施，受到證券交易場所、行業協會等自律組織的自律監督措施和紀律處分。具體情況見下表：

■

3、獨立性

中興華會計師事務所（特殊普通合伙企業）、項目合伙人、簽名注冊會計師、項目質量控制審查員不存在可能影響《中國注冊會計師職業道德守則》獨立性要求的情況。

(三)審計費

1、審計費用定價原則

公司年度審計費用是根據公司的業務規模、行業和會計處理的復雜性，公平合理地確定最終審計費用，綜合考慮審計人員的情況、工作量和公司的收費標準。

2、審計費用同比變化

2022年公司審計費用為108萬元(含稅)。2023年審計費用擬定為108萬元(含稅)，其中年度財務報表審計費用83萬元(含稅)，內控審計費用25萬元(含稅)。公司計劃支付的2023年審計服務費與去年同期持平。

二、擬續聘會計師事務所辦理的程序

(一)審計委員會的履職情況

中興華具有《證券法》規定的會計師事務所資格，具有為公司提供財務報告和內部控制審計服務的專業能力。在為公司提供審計服務時，能夠履行職責，遵循獨立、客觀、公正的實踐標準，更好地完成公司委托的審計事務，出具的審計報告能夠公平反映公司的實際情況，建議續聘中興華公司2023年度財務報告和內部控制審計機構，并同意提交董事會審議。

(二)獨立董事的事前認可和獨立意見

中興華會計師事務所（特殊普通合伙企業）具有上市公司審計業務的執業資格和能力，能夠滿足公司財務和內部控制審計的要求。在2022年年度審計過程中，ZTE始終遵循獨立、客觀、公正的專業標準，完成公司委托的審計工作，發布的審計報告可以公平反映公司的實際情況，維護公司和全體股東的利益，同意續簽ZTE2023年財務報告和內部控制審計機構。

公司獨立董事發表的獨立意見：經中興華會計師事務所（特殊普通合伙）相關資質審查，具有證券期貨相關業務審計資格，為上市公司提供審計服務的經驗和能力，能夠滿足公司財務報表和內部控制審計工作的要求，能夠獨立審計公司的財務狀況和業務成果。公司續聘會計師事務所的審議程序符合法律、法規和公司章程的有關規定，不損害公司和股東，特別是中小股東的權益。我們同意聘請中興華公司的財務報告和內部控制審計機構，并同意提交股東大會審議。

（3）董事會的審議和表決

公司第十一屆董事會2023年第一次臨時會議以6票同意、0票反對、0票棄權、2023年財務報告和內部控制審計機構同意續聘中興華會計師事務所（特殊普通合伙），并提交股東大會審議。

(四)生效日期

會計師事務所的聘任仍需提交股東大會審議，自股東大會審議批準之日起生效。

特此公告。

上海三毛企業(集團)有限公司

二〇二三年五月二十六日

證券代碼：600689 證券簡稱：上海三毛 公告編號：2023-017

900922 三毛B股

上海三毛企業(集團)有限公司

關于召開2022年股東大會的通知

公司董事會和全體董事保證公告內容不存在虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

重要內容提示：

● 2023年6月16日，股東大會召開日期

● 股東大會采用的網上投票系統：上海證券交易所股東大會網上投票系統

一、召開會議的基本情況

(一)股東大會類型及次次次

2022年年度股東大會

(二)股東大會召集人:董事會

（3）投票方式：股東大會采用的投票方式是現場投票與網上投票相結合

（4）現場會議的日期、時間和地點

日期：2023年6月16日 14點00分

地點：上海市黃浦區斜土路791號B樓6樓會議室

(五)網上投票系統、起止日期和投票時間。

網上投票系統：上海證券交易所股東大會網上投票系統

自2023年6月16日起，網上投票的起止時間：

至2023年6月16日

采用上海證券交易所網上投票系統，通過交易系統投票平臺的投票時間為股東大會當天的交易時間，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；股東大會當天9日通過互聯網投票平臺投票:15-15:00。

（6）上海證券交易所投資者的融資融券、轉讓融資、約定回購業務賬戶和投票程序

上海證券交易所上市公司自律監管指引第一號涉及融資融券、融資業務、約定回購業務相關賬戶、上海證券交易所投資者的投票 一 執行規范操作等有關規定。

(七)涉及公開征集股東投票權

不適用

二、會議審議事項

股東大會審議的議案和投票股東的類型

■

公司獨立董事將在股東大會上發布《2022年獨立董事報告》。

1、所有提案披露的時間和媒體披露的時間

議案1、3至9、11經公司第十一屆董事會第四次會議審議批準；提案2、13經公司第十一屆監事會第四次會議審議批準；該提案12經公司第十一屆董事會第一次臨時會議審議批準；提案10董事工資部分由公司第十一屆董事支付事會第四次會議審議通過，監事工資部分經第十一屆監事會第四次會議審議通過。詳見《上海證券報》和上海證券交易所網站2023年4月28日、2023年5月26日發布的wwww。.sse.com.cn的相關公告。

2、特別決議：沒有

3、對中小投資者單獨計票的提案：全部提案

4、無關聯股東回避投票的議案：

回避表決的關聯股東名稱：不適用

5、參與優先股股東表決的議案：不適用

三、股東大會投票注意事項

（1）股東通過上海證券交易所股東大會在線投票系統行使表決權的，可以登錄交易系統投票平臺（指定交易的證券公司交易終端）或互聯網投票平臺（網站：vote.sseinfo.com）進行投票。投資者首次登錄互聯網投票平臺進行投票時，需要完成股東身份認證。請參閱互聯網投票平臺網站的具體操作說明。

(二)持有多個股東賬戶的股東，可行表決權的總數是其名下所有股東賬戶持有的同類普通股和同品種優先股的總數。

持有多個股東賬戶的股東通過網上投票系統參加股東大會網上投票的，可以通過其任何股東賬戶參加。投票結束后，同一類別的普通股和同一品種的優先股被視為股東賬戶下的所有股東分別投票。

持有多個股東賬戶的股東通過多個股東賬戶重復表決的，其所有股東賬戶下的同類普通股和同一品種優先股的表決意見以各類股和品種股的第一次投票結果為準。

（3）同一表決權通過現場、網絡投票平臺或其他方式重復表決的，以第一次投票結果為準。

(四)股東只有在對所有議案進行表決后才能提交。

(五)同時持有公司A股和B股的股東，應當分別投票。

四、出席會議的對象

（1）股權登記日結束后，在中國證券登記結算有限公司上海分公司登記的公司股東有權出席股東大會（詳見下表），并可委托代理人以書面形式出席會議和表決。代理人不必是公司的股東。

■

(二)公司董事、監事、高級管理人員。

(三)公司聘請的律師。

(四)其他應當依照有關法律出席公司股東大會的人員。

五、會議登記方式

(一)登記手續

1、符合上述出席條件的自然人股東，必須持身份證和證券賬戶卡辦理登記手續；委托代理人出席會議的，代理人應當持書面授權委托書（委托書樣式見附件）、本人身份證、委托人證券賬戶卡辦理登記手續。

2、符合上述出席條件的法定股東，應當持營業執照復印件、證券賬戶卡、法定代表人證書或者書面授權委托書、身份證辦理登記手續。

3、股東或其委托代理人可以通過傳真或親自送達辦理登記手續。

(二)登記時間

2023年6月15日上午9日(星期四):00-11:00,下午14:00-16:00

(三)登記地點

注冊地址：上海立信維一軟件有限公司，上海市東諸安浜路165弄29號（近江蘇路）紡發大樓403室

注冊地址交通:地鐵2號線、11號線江蘇路站4號口，靠近01路、62路、562路、923路、44路、20路、825路、138路、71路、925路

聯系電話：021-52383315

傳 真：021-52383305

聯 系 人：歐陽雪

郵 編：200052

(四)在上述登記期間，股東也可以掃描下面的二維碼進行登記。

■

(五)會議現場登記

擬出席會議的股東或其委托代理人未提前辦理登記手續直接參加會議的，應當在會議現場簽到處提供本條規定的登記文件，接受參加會議的資格審查。

六、其他事項

1、擬出席會議的股東或股東代理人應在會議開始前半小時內到達會議現場，并出示相關身份證明文件，核實入場情況。

2、會期半天，與會人員自行承擔交通、住宿等相關費用。

3、根據有關規定，股東大會不準備禮品（包括車票）。

4、股東大會的會議地點是上海市黃浦區斜土路791號B樓6樓的會議室。周邊交通:公交17、43、89、96、733、932、146內圈、隧道一線、地鐵9號線浦橋站、地鐵4號線魯班路站)。

特此公告。

上海三毛企業（集團）有限公司董事會

2023年5月26日

● 附件：委托書

● 報告文件：提議召開股東大會董事會決議

附件：委托書

授權委托書

上海三毛企業(集團)有限公司:

茲委托 先生(女士)代表本單位(或本人)出席2023年6月16日召開的貴公司2022年年度股東大會，并代表本單位行使表決權。

委托人持有普通股數：

委托人股東賬號：

■

客戶簽名(蓋章)： 受托人簽名：

客戶身份證號： 受托人身份證號：

委托日期： 年 月 日

備注：

委托人應當在委托書中“同意”、選擇“反對”或“棄權”意向中的一個并打√委托人在本授權委托書中未作出具體指示的，受托人有權按照自己的意愿表決。