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四川華體照明科技有限公司2022年股東大會決議公告
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證券代碼：603679 證券簡稱：華體科技 公告編號：2023-031
四川華體照明科技有限公司2022年股東大會決議公告
公司董事會和全體董事保證公告內容不存在虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
重要內容提示：
● 本次會議是否有決議案：沒有決議案：
1.會議的召開和出席
(一)股東大會召開時間:2023年5月25日
（2）股東大會地點：成都市雙流區西南機場經濟技術開發區雙華路三段580號公司新辦公樓二樓會議室
(三)普通股股東出席會議并恢復表決權的優先股股東及其持股情況:
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(四)表決方式是否符合《公司法》和《公司章程》的規定，主持會議等。
股東大會由公司董事會召開，公司董事長梁西先生主持。會議將現場投票與在線投票相結合。本次會議的召開和召開符合《公司法》、公司章程、股東大會議事規則的有關規定，會議合法有效。
（5）董事、監事和董事會秘書的出席
1、公司在任董事9人，出席6人；董事梁玉祥先生、董事畢偉先生因外地工作未能出席會議；獨立董事于波先生因外地工作未能出席會議；
2、公司監事3人，出席3人；
3、董事會秘書張輝先生出席了會議；財務總監藍振中先生、副經理楊雄先生出席了會議。
二、提案審議情況
(一)非累積投票法案
1、議案名稱：《關于2022年年度報告及摘要的議案》
審議結果：通過
表決情況：
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2、議案名稱：《2022年董事會工作報告議案》
審議結果：通過
表決情況：
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3、議案名稱：《關于2022年監事會工作報告的議案》
審議結果：通過
表決情況：
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4、議案名稱：《關于2022年財務決算報告的議案》
審議結果：通過
表決情況：
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5、議案名稱：《2022年利潤分配議案》
審議結果：通過
表決情況：
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6、議案名稱：《2023年審計機構聘請議案》
審議結果：通過
表決情況：
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7、議案名稱：《關于2023年申請銀行授信和擔保額度的議案》
審議結果：通過
表決情況：
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8、議案名稱：《關于預計2023年日常關聯交易的議案》
審議結果：通過
表決情況：
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9、議案名稱：《關于公司董事2023年薪酬津貼的議案》
審議結果：通過
表決情況：
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10、議案名稱：《關于公司監事2023年薪酬津貼的議案》
審議結果：通過
表決情況：
■
11、議案名稱：《關于變更經營范圍的議案》
審議結果：通過
表決情況：
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12、議案名稱：關于修訂〈公司章程〉的議案》
審議結果：通過
表決情況：
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13.00 《關于制定和修訂公司部分管理制度的議案》
13.01議案名稱：修訂《股東大會議事規則》
審議結果：通過
表決情況：
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13.02議案名稱：修訂《董事會議事規則》
審議結果：通過
表決情況：
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13.03議案名稱：獨立董事工作制度
審議結果：通過
表決情況：
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13.04議案名稱：《對外擔保管理制度》
審議結果：通過
表決情況：
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13.05議案名稱：《信息披露管理辦法》
審議結果：通過
表決情況：
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13.06議案名稱：《對外投資管理制度》
審議結果：通過
表決情況：
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13.07議案名稱:對外捐贈管理制度
審議結果：通過
表決情況：
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13.08議案名稱：《關聯交易管理制度》
審議結果：通過
表決情況：
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13.09議案名稱:控股股東和持股5%以上的大股東的重大信息報告制度
審議結果：通過
表決情況：
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13.10議案名稱：控股子公司信息披露管理及報告制度
審議結果：通過
表決情況：
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13.11議案名稱：《募集資金管理制度》
審議結果：通過
表決情況：
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13.12議案名稱:內幕信息知情人登記備案制度
審議結果：通過
表決情況：
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13.13議案名稱：《投資者關系管理制度》
審議結果：通過
表決情況：
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13.14議案名稱：《重大信息內部報告制度》
審議結果：通過
表決情況：
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13.15議案名稱：《監事會議事規則》
審議結果：通過
表決情況：
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(二)股東表決涉及重大事項5%以下的
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(三)關于議案表決的相關說明
對中小投資者單獨計票的議案：5、6、7、8、9、10(不包括董事、監事的高投票)；本次會議的特別決議和議案：11、12.通過有效表決權股份總數的2/3以上。
三、律師見證情況
1、股東大會見證的律師事務所：北京天元（成都）律師事務所
律師：陳昌慧、林祥
2、律師見證結論：
股東大會的召開和召開程序符合法律、行政法規、股東大會規則和公司章程的規定；出席股東大會現場會議的人員資格和召集人資格合法有效；股東大會的投票程序和投票結果合法有效。
特此公告。
四川華體照明科技有限公司董事會
2023年5月26日
● 網上公告文件
經核實的律師事務所主任簽署并加蓋公章的法律意見
● 報備文件
股東大會決議經與會董事和記錄人簽字確認并加蓋董事會印章
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