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2022年中國國際航空股份有限公司股東大會決議公告
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證券代碼：601111 證券簡稱:中國國航 公告編號：2023-040
2022年中國國際航空股份有限公司股東大會決議公告
公司董事會和全體董事保證公告內容不存在虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
重要內容提示：
● 本次會議是否有決議案：沒有決議案：
1.會議的召開和出席
(一)股東大會召開時間:2023年5月25日
(二)股東大會召開地點:C713會議室，中國北京市順義區機場工業區天柱路30號國航總部大樓
(三)普通股股東出席會議并恢復表決權的優先股股東及其持股情況:
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(四)表決方式是否符合《公司法》和《公司章程》的規定，主持會議等。
公司2022年股東大會由公司董事會召開。會議由董事長馬崇賢先生主持。會議的召開、召開和表決符合《中華人民共和國公司法》等法律、法規、規范性文件和公司章程的有關規定。
（5）董事、監事和董事會秘書的出席
1、公司在任董事9人，出席6人，董事馮剛先生、李福申先生、徐俊新先生因公務未能出席股東大會；
2、公司在任監事5人，出席3人，監事肖健先生和李樹興先生因公務未能出席股東大會；
3、董事會秘書黃斌先生出席了股東大會。
二、提案審議情況
(一)非累積投票法案
1、議案名稱：2022年董事會工作報告議案
審議結果：通過
表決情況：
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2、議案名稱：關于2022年監事會工作報告的議案
審議結果：通過
表決情況：
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3、議案名稱：關于2022年財務報告的議案
審議結果：通過
表決情況：
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4、議案名稱：關于2022年利潤分配方案的議案
審議結果：通過
表決情況：
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5、議案名稱：公司未彌補超實收股本總額三分之一損失的議案
審議結果：通過
表決情況：
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6、議案名稱：2023年國際國內審計師及內控審計師續聘議案
審議結果：通過
表決情況：
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7、議案名稱:國航與中航財務簽訂《金融金融服務可持續關聯交易框架協議》，2023-2026年交易上限調整及申請
審議結果：通過
表決情況：
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8、議案名稱:中航集團與中航財務簽訂《金融金融服務可持續關聯交易框架協議》，申請2023-2026年交易上限
審議結果：通過
表決情況：
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9、議案名稱:國貨航與中航財務簽訂《金融金融服務可持續關聯交易框架協議》，申請2023-2026年年度交易上限
審議結果：通過
表決情況：
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10、議案名稱：公司與中航集團簽訂《商標使用許可證可持續關聯交易框架協議》的議案
審議結果：通過
表決情況：
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11、議案名稱：關于授權公司董事會一般發行債務融資工具的議案
審議結果：通過
表決情況：
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(二)股東表決涉及重大事項5%以下的
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(三)關于議案表決的相關說明
股東大會第一次審議、2、3、4、5、六項提案為普通決議，出席股東大會的股東（包括股東授權代理人）持有的表決權超過二分之一（不包括二分之一）；第七項、8、9、10項議案是涉及公司關聯(連)交易的普通決議案，其中：第7、8、中國航空集團有限公司和中國航空(集團)有限公司已回避10項議案的表決，出席股東大會的非關聯（連）股東（包括股東代理人）持有的表決權超過二分之一（不包括二分之一）；第九項議案關聯（連）股東中國航空集團有限公司、中國航空（集團）有限公司、國泰航空有限公司回避表決，該議案通過了出席股東大會的非關聯（連）股東（包括股東代理人）所持表決權的一半以上（不包括二分之一）；第11項議案為特別決議，三分之二以上（不包括三分之二）已出席股東大會的股東（包括股東代理人）。
三、律師見證情況
1、股東大會見證的律師事務所：北京德恒律師事務所
律師：畢玉梅、朱冰倩
2、律師見證結論：
公司2022年股東大會召開的程序、表決程序、出席會議的人員資格、召集人資格均符合有關法律法規和公司章程的有關規定，表決結果合法有效。
特此公告。
中國國際航空有限公司董事會
2023年5月25日
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